8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Вначале шли звонки с угрозами вернуть деньги(но я свою криптовалюту отпустил, и не понимал почему меня просят вернуть деньги) По итогу на меня было написано заявление по 159 ч.2

Здравствуйте, летом происходили сделки на бирже байбит, попался мошенник покупатель криптовалюты, который направил мне ворованные средства другого человека. Вначале шли звонки с угрозами вернуть деньги(но я свою криптовалюту отпустил, и не понимал почему меня просят вернуть деньги) По итогу на меня было написано заявление по 159 ч.2. Был заблокирован номер, вызывали к следователю, давал показание. Таков вопрос, есть ли шанс разблокировать номер, и какие последствия могут быть по этому поводу?

, Равиль, г. Туймазы
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Равиль!

По вашей ситуации могу дать следующие разъяснения:

1. Относительно разблокировки номера:
— Номер телефона мог быть заблокирован в рамках следственных действий по ст. 159 ч.2 УК РФ (мошенничество).
— Разблокировка возможна после завершения следственных действий с этим номером или по ходатайству.
— Вы можете подать письменное ходатайство следователю о разблокировке номера, если он необходим для связи. Обоснуйте, что номер не является орудием преступления.

2. Возможные последствия:
— Если следствие установит вашу непричастность к мошенничеству (вы стали невольным посредником), дело в отношении вас может быть прекращено.
— Согласно ст. 159 ч.2 УК РФ, мошенничество наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными/исправительными работами или лишением свободы до 5 лет.
— Ключевой момент — доказательство вашего умысла. Если вы действительно не знали о происхождении средств и не имели умысла на хищение, состав преступления отсутствует.

3. Рекомендации:
— Сохраняйте всю переписку с покупателем криптовалюты.
— Предоставьте следствию все данные о транзакциях.
— Если вызовут на допрос, подробно объясните, что вы не знали о происхождении средств.
— Вы имеете право на защитника с момента возбуждения уголовного дела (ст. 49 УПК РФ).

Важно понимать, что в подобных ситуациях следствие должно доказать наличие умысла на совершение мошенничества. Если вы добросовестно продавали криптовалюту и не знали о происхождении денег, это должно быть учтено при принятии процессуального решения.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
ЖКХ
Мной было написано заявление о большом расходе ХВС на СОИ в управляющую компанию и получен ответ
Добрый день. Можете дать пояснение. Мной было написано заявление о большом расходе ХВС на СОИ в управляющую компанию и получен ответ. Насколько он правомерный. Спасибо
, вопрос №4852002, Алексей Александрович Первушин, г. Пермь
Семейное право
Что мне можно сделать в этом случае?
Добрый день! Подскажите ,пожалуйста, что делать в моем случае. В данный момент я с бывшим супругом в разводе. В браке мы брали 1 к.кв в ипотеку. В конце 24 года бывший супруг с матерью своей на меня напали, мне пришлось уйти из квартиры. Нас развели, я подала на развод.Я переводила бывшему супругу ежемесячно половину стоимости ипотеки ,т.к. он является основным заемщиком и только он знает счет ,куда надо переводить деньги в банке дом. рф. Я переводила по СБП на этот банк. Официально обращалась в банк,что бы нам разделили счета. Но банк отказал. Платежи у нас проходят в последний день месяца. В январе 31 го числа я перевела как обычно половину , но случайно узнала,что бывший супруг не перевел на ипотечный счет ни мою половину и не внес свою.Пошли просрочки по платежам. Я написала заявление в полицию о том,что я перевела целевые деньги на погашение ипотеки,а бывший супруг не перевел на ипотечнный счет, только он видит его в своем приложении и в случае чего ,может так же с этого счета деньги снять. Как мне быть в данной ситуации,что бы не лишиться квартиры?Он мне говорит,что я буду оплачивать все, он ничего платить не будет больше и вопросы банка будут ко мне. Так же он не платит за жкх, долг уже около 50 т.р. и дальше продолжает расти. Что мне можно сделать в этом случае? Я снимаю квартиру и плачу за к/у хозяину квартиры
, вопрос №4851720, евгения, г. Санкт-Петербург
Семейное право
Подскажите я могу написать заявление в полицию об угрозе жизни моему ребёнку?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации. Вчера моему ребёнку утром пришли смс с неизвестного номера . Писал мальчик и назначал встречу с целью разборки , якобы его попросил друг . В смс не было видимых угроз, но было написано о том что он возьмёт с собой нож. На в встречу с этим неизвестным я пошла с сыном , дабы зафиксировать фото этого несовершеннолетнего. С собой он взял биту. На вид ему лет 13-15 свое имя он так и не назвал и конкретно что хотел сделать тоже . Я сказала что пойду к родителям этого Леши и проведу беседу и напишу заявление в полицию. В этот день я поговорила с одним из родителей этого Леши который попросил неизвестного мне несовершеннолетнего мальчишки . На что мне было сказано, что это же не Леша угрожал , а якобы какой-то друг. Подскажите я могу написать заявление в полицию об угрозе жизни моему ребёнку?
, вопрос №4851174, Наталья, г. Москва
Предпринимательское право
Продали готовый бизнес салон красоты, спустя почти год, покупатель просит вернуть деньги обратно
Продали готовый бизнес салон красоты, спустя почти год, покупатель просит вернуть деньги обратно
, вопрос №4851035, Артур, г. Москва
Защита прав потребителей
Менеджер с сайта Росбилет предложила мне купить билеты за свой счёт на 11 число
Нужно написать иск в суд. Ситуация возникла такая. На январских праздниках я и моя подруга были в Краснодаре. Купили два билета на автобус на сайте Росбилет. Деньги списали у меня сразу. По данным расследования банка они были так же сразу зачислены контрагенту. Но уехать мы не смогли. 8 числа я обнаружила, что билеты отсутствуют в личном кабинете. Я звонила в службу поддержки, разговаривала с ней минимум два часа. Менеджер сказала, что это не её проблемы, билет мной оплачен не был. Я просила решить вопрос, на что мне ответили, что ничего не могут, бухгалтерия заработает лишь 12 числа, и они буду все проверять. Писала письма им на почту. На следующий день менеджер сменился, и мне был осуществлен возврат денежных средств. Было 9 число, тот день, когда мы лоолны были выехать в Москву. Купить другой билет было невозможно, так как в новогодние праздники билетов не было, лишь на поезд за 30 тысяч и на самолёт в 150 тысяч. Менеджер с сайта Росбилет предложила мне купить билеты за свой счёт на 11 число. В итоге, два пассажира, две женщины, остались без денег в чужом городе. Без возможности уехать и снять жилье. У одной из женщин установленный психиатрический диагноз, который обострился из за данной ситуации, и потребовал длительного лечения и восстановления. Так же, я не явилась вовремя на работу, и без присмотра остался несовершеннолетний ребёнок в Москве. Я обращалась пять раз по электронной почте на сайт Росбилет с требованием компенсации морального и материального ущерба. В компенсации мне было отказано, они ссылаются на технический сбой, который произошёл не по их причине. И мотивируют отказ тем, что они всего лишь агрегатор перевозок. Также отказались проводить служебное расследование в отношении менеджера Татьяны, которая не захотела решать вопрос, я просила её обеспечить билетами по той же цене, 4000 р за каждый в тот же день, на который мы его покупали. Но они уже перепродали наши билеты.
, вопрос №4850880, Людмила, г. Москва
Дата обновления страницы 12.11.2025