Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать при отказе проверить возможное обналичивание средств ТСЖ и отсутствии документов проверки?
С 2023 года ( мое заявление) я добивалась проверки ТСЖ, так как на спцсчете нашего дома ( и других - всего 16 домов) не было ни копейки с 2014 года. Получала отписки от всех ведомств ( прокуратура, ГЖИ и т. д.) В обэп откровенно заявляли, что работать некому, зарплата маленькая и вообще с коммуналкой никто не хочет связываться, это практически недоказуемо. Единственное, что обэп сделал по поим жалобам, запросил выписку банковскую с 2014 года, банк дал только с 2020 по 2023 годы, затем была экспертиза, с которой мне не дали ознакомиться, только вывод, что сумма около 3000млн.р была перечислена директором УК Сибирь с р/сч, который по договору с ТСЖ осуществляет расчеты по комуслугам ( этот директор является также неофициальным хозяином ТСЖ, а также председателем ревизионной комиссии ТСЖ!? ) Вот такая схема. Так вот, этот директор перечислил на свой счет, а затем обналичил почти 3млн.р. Обэп, якобы в связи с таким фактом, провели дополнительные проверочные мероприятия, как мне сказали "тайком" в виде обыска ( нигде документально это не зафиксировано), и это директор признался, что перевел и обналичил эти деньги, показал якобы даже коробку с деньгами, для нужд ТСЖ!? Обэп почти поблагодарил за это и сделали выводы, что оснований для возбуждения уголовки нет, так как ни следователь, ни суд этого не поймут. Налички и так хватает. Триллер, одним словом. В материалах дела ни слова о дополнительных проверочных действиях, якобы, потому, что они не имеют по закону мне это показывать?! Это же не уголовка и не слкдственные мероприятия, а где постановление иди акт проверочных действий!? Я в шоке, что делать, не знаю. Ощущение, что наш кошелек общий, и все заинтересованы в этой кормушке. Все также будет продолжаться. Подскажите, что в моем случае можно еще сделать или я стучусь в закрытые двери, город маленький, все повязано
Добрый день, Вера Николаевна! В данном случае необходимо различать спецсчет Вашего дома и расчетный счёт ТСЖ.
Спецсчет открывается на основании решения общего собрания собственников помещений в доме и на него перечисляются денежные средства исключительно на капитальный ремонт. Обналичить с него деньги невозможно, кроме как в ходе капитального ремонта завысить его стоимость, а неизрасходованные деньги присвоить.
Также у ТСЖ есть расчетный счёт. На него поступают деньги, которые жители дома оплачивают за содержание жилья, коммунальные услуги. С него же оплачиваются расходы ТСЖ, в том числе, услуги ресурсоснабжающих организаций (за электричество, отопление и т.п.). На этом счёте не может не быть денег на протяжении 10 лет, т.к. собственники оплачивают коммунальные услуги, а ТСЖ рассчитывается с ресурсоснабжающими организациями, если бы этого не было, то Ваше ТСЖ уже, скорее всего, обанкротили бы.
Однако директор управляющей компании не распоряжается расчетным счётом ТСЖ и самостоятельно вывести с него деньги не может. Этим счётом распоряжается председатель ТСЖ, которому, прежде всего, и нужно задавать вопросы, на каком основании были перечислены 3 млн. рублей.
Кроме того, ТСЖ ежегодно утверждает на общих собраниях результаты финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год и финансовый план на следующий год.
Так как в Вашем вопросе произошла какая-то путаница со счетами, предлагаю в самом ТСЖ ознакомиться с результатами финансово-хозяйственной деятельности, финансовыми планами за интересующий период, а также с интересующими Вас договорами, которые заключало ТСЖ, банковскими выписками, чтобы сначала для себя разобраться, на какие цели расходовались деньги. Тогда Вы сможете хотя бы обосновать перед ОБЭП, в чем Вы видите состав преступления.
Добрый день, Вера николаевна!
В Вашей ситуации усматриваются признаки нескольких правонарушений, включая возможное хищение денежных средств со специального счета ТСЖ. Рассмотрим возможные действия:
1. **Обращение в вышестоящие органы прокуратуры**
Если районная прокуратура дала отписку, Вы вправе обжаловать их бездействие в прокуратуру субъекта РФ, а затем в Генеральную прокуратуру (ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ»).
2. **Обращение в Следственный комитет РФ**
При наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), особенно в крупном размере, СК обязан провести проверку. Направьте заявление в региональное управление СК.
3. **Обращение в суд с иском**
Как собственник помещения в МКД Вы вправе подать иск о взыскании неосновательного обогащения с лица, обналичившего средства (ст. 1102 ГК РФ). Для этого потребуется выписка со спецсчета и иные доказательства.
4. **Инициирование общего собрания собственников**
Согласно ст. 44-46 ЖК РФ, Вы можете инициировать собрание для смены способа управления домом, переизбрания правления ТСЖ, смены управляющей компании.
5. **Обращение в ГЖИ с требованием проведения внеплановой проверки**
На основании ч. 4.2 ст. 20 ЖК РФ, ГЖИ обязана провести проверку по обращению о нарушениях в сфере формирования фондов капремонта.
6. **Заявление в ФНС**
Если средства обналичивались без уплаты налогов, это может заинтересовать налоговые органы.
Важно понимать, что:
— Факт признания директора в неформальной беседе с сотрудниками ОБЭП не является доказательством в юридическом смысле
— Отказ в возбуждении уголовного дела должен быть оформлен постановлением, которое Вы вправе обжаловать
— Вы имеете право на ознакомление с материалами проверки по Вашему заявлению
Рекомендую:
1. Запросить письменный отказ в возбуждении уголовного дела
2. Обжаловать его прокурору района в порядке ст. 124 УПК РФ
3. Параллельно направить заявление в СК РФ
4. Собрать инициативную группу собственников для коллективных действий
Удачи в делах!