Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если перевел деньги по просьбе девушки, участвовавшей в мошеннической схеме?
Моя девушка участвовала в мошеннической схеме месяц назад, 174 статья, один перевод у нее не проходил через Сбербанк, она сделала этот перевод через меня (Т-банк), прислала деньги мне, а я по нужным реквизитам.
К ней приехала полиция , про меня она ничего не сказала, что ей и мне делать в данной ситуации? Номер полицейского у нее есть .
Здравствуйте!
Вас однозначно найдут по банковским реквизитам.
Если установят, что Вы знали, что помогали в мошеннической схеме, то Вы пройдёте соучастником.
Ст 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Что делать? Сотрудничать со следствием. Набирать смягчающие обстоятельства
Здравствуйте!
По какой статье, части, пункту УК РФ проводится проверка (расследуется уголовное дело)? Если возбуждено уголовное дело, то в отношении конкретного лица или по факту? Вы оказывали такие услуги за вознаграждение или бесплатно? Понимали зачем Вас просят перевести деньги?
Для сведения: согласно ч. 1 ст. 174 УК РФ
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.