8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Коротко вывел деньги с онлайн казино, мне накинули подозрения в 115фз

Коротко вывел деньги с онлайн казино,мне накинули подозрения в 115фз. Как мне быть?

  • Screenshot_2025-11-19-18-20-47-382-edit_com.idamob.tinkoff.android
    .jpg
, Клиент, г. Москва
Виталий Глущенко
Виталий Глущенко
Юрист, г. Оренбург

Банк имеет право блокировать счет по 115 ФЗ в случае подозрительных операций по счету. Вопрос о подозрительности операций чаще всего банк решает по своему усмотрению. Банк должен направить Вам требование о предоставлении документов подтверждающих законность поступления денежных средств. Вам необходимо позвонить в службу безопасности банка, объяснить ситуацию, спросить какие документы необходимо представить и направить в банк запрашиваемые документы. Полученный пакет документов банком будет изучен и принято решение. Решение банка, если оно вам не понравится можно обжаловать.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Здравствуйте, Альфа-банк заблокировал приложение, счет и карту, за сомнительные переводы, играл в онлайн казино, туда и переводил средства, могут ли мне разблокировать карту?
Здравствуйте, Альфа-банк заблокировал приложение, счет и карту, за сомнительные переводы, играл в онлайн казино, туда и переводил средства, могут ли мне разблокировать карту?
, вопрос №4761169, Александр, г. Москва
Гражданское право
Это были выводы с онлайн-казино, то есть переводы от разных людей разных сумм
Здравствуйте. Заблокировали карту в Сбербанке из-за частых переводов. Это были выводы с онлайн-казино, то есть переводы от разных людей разных сумм. Как мне разблокировать карту?
, вопрос №4760853, Юлия, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте, пару недель назад открыла брокерский счёт в ТГ с наставником, уговорили меня, компания так называется Apexairtek - компания, оказывающая финансовые услуги
Здравствуйте, пару недель назад открыла брокерский счёт в ТГ с наставником , уговорили меня , компания так называется Apexairtek - компания, оказывающая финансовые услуги. Управление компанией ретпментировано и невзир за деятельностью, осуществляется Управлениям по финансовому регулированию и надзору Дубая (Dubai Financial Services Aulnorily, DFSA) - номер Лицензии: А753612. Само приложение в ТГ quisk брокерский счёт является дочерней компанией биржи By Bit . Сначала был один наставник, он помог зарегистрироваться, договора я до сих пор не вижу , я положила 6000р , я теперь понимаю он не могут меня продавить на более крупную сумму и передал меня другому , то покащал что можно вывести деньги , 3000р вывели , я поверила, начал давить чтобы я взяла кредит , я взяла и перкаела 70 т р частями, туда они легко поступили. Сегодня 17 ноября мне нужно было вывести деньги и вернуть в банк, наставник объяснил ещё раз как вывезти деньги и было сказано ждать звонка из компаний, позвонил брокер и сказал, сейчас на жкран выйдет код автоматически, он его выведет и мнп надо назвать все что там будет написано, там были циыры английские буквы, слеши пробелы, ну и конечно же я 3 раза нетверно назвала, он сообщил мне что я нащвала не правильно счет блокируется имнп прмдет уведомление о дальнецших действиях, там было написано, что разблокировать можно придя в банк в Дубае или положить на счет 124 тыс руб, будет открыта новая ячейка , если я не выполню условия, то Ваш счет будет передан в орган по борьбе с отмыванием денежных средств «AMLA» с последующим начислением штрафных санкций в размере 1% от суммы ежедневно до окончания разбирательстве SSL-защита. У меня только приложение в телеграмме, я там скопировала почту, написала туда письмо, мне никто не ответил, договора тоже нет и я не знала таких требований. Я не знаю, что в таком случае делать, подскажите, пожалуйста.
, вопрос №4760215, Ольга Васильевна Федяева, г. Москва
Административное право
1 ноября родственник был арестован по подозрению в мошенничестве, 5 ноября мать родственника как собственник
1 ноября родственник был арестован по подозрению в мошенничестве, 5 ноября мать родственника как собственник продает автомобиль по ДКП, а 13 ноября появился запрет на регистрационные действия по судебному решению от 7 ноября. Новый собственник не поставил авто на учет на себя,какие могут быть последствия, можно ли прекратить регистрацию авто или придется отдавать деньги новому владельцу, а себе забирать назад авто
, вопрос №4758894, Сергей, г. Липецк
Предпринимательское право
Здравствуйте, Мне юрист предложил вывести деньги с биржи, для чего Он сказал, что нужно открыть счёт в индийском банке, и нужно оплатить 350 долларов
Здравствуйте , Мне юрист предложил вывести деньги с биржи , для чего Он сказал , что нужно открыть счёт в индийском банке , и нужно оплатить 350 долларов ,...
, вопрос №4757611, Андрей, г. Самара
Дата обновления страницы 19.11.2025