Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
После открытия счёта в Альфе, Анастасия, ссылаясь на какое то "руководство", просит открыть счёт в ПСБ
Здравствуйте! Предложили работу удалённым модератором. (*3–12 ч/день на выбор).*
*Условия: 370–440 /час, выплаты по средам. Обучение онлайн.*
*Задачи*: Проверка и редактирование объявлений по требованиям площадки.»
Далее, Анастасия предлагает пройти онлайн обучение у Николая Лог…и зарегистрироваться как самозанятый-ИП на НПД через открытие счёта в Альфа банке.
После открытия счёта в Альфе, Анастасия, ссылаясь на какое то «руководство», просит открыть счёт в ПСБ.
На вопрос Анастасии о логичности открытия счёта в ПСБ, ушли в глухое молчание.
С учётом того, что они прекратили общение, то я могу только гадать, как они дальше разводят людей.
В моём случае, возможно они получают бонусы/деньги от банков где открываются счета, типа «приведи друга» в банк и получи деньги). Ещё когда, я открыла счёт в Альфе рассчетный, Анастасия потребовала просто скрин с приложения альфа бизнес. Вопрос такой, что мне нужно предпринять и какие могут быть последсвия.
Добрый день.
Представителями какой организации они являются?
Вы проверили их данные на сайте ФНС или хотя бы в общем поиске в интернете?
Передавали им личные данные ( документов) или что то еще?
ГК РФ Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц
1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.
ИП тоже
После открытия счёта в Альфе, Анастасия, ссылаясь на какое то «руководство», просит открыть счёт в ПСБ.
На вопрос Анастасии о логичности открытия счёта в ПСБ, ушли в глухое молчание.
Сейчас много разных сомнительных работодателей.
Не стоит связываться с каждым из них.
Если вы не передали фото ваших документов, то ничего страшного.
Если что то передали — замените по возможности
Здравствуйте, Полина!
Тут могут быть разные варианты :
1. Это мошенники, и открытие счетов лишь часть схемы для завладения Вашими деньгами в дальнейшем (ст. 159 Уголовного кодекса РФ).
2. Счета могут быть использованы в целях незаконной деятельности, в том числе обналичивания денежных средств. Т.е в дальнейшем попросили бы передать доступ к счетам и «гоняли» бы по ним деньги от разных сомнительных операций.
3. Может быть действительно зарабатывают на открывании счетов. Такие акции есть во многих банках.
Сейчас Вам нужно:
1. Счет закрыть.
2. Больше не открывать.
3. Прекратить с ними общение.
4. Сменить пароль на госуслугах, если его предоставляли.
5. Если узнаете о том, что что-то происходило по счету с криминальными признаками — напишите заявление в полицию
такое может иметь место.
Распишу общий алгоритм взаимодействия с полицией, если это все же жулики.
Вы можете подать заявление в полицию
Его обязаны зарегистрировать.
Вам выдадут талон уведомления с регистрационным номером ( номер КУСП)
По нему вы можете отследить движение материала.
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
В суд.
Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.
Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.