Я выигроаал что проигроаал вслоты в 1 иб и в этом месяце я отыгрался ща всë что проиграл за всë время ани
Я выигроаал что проигроаал вслоты в 1 иб и в этом месяце я отыгрался ща всë что проиграл за всë время ани зачислились мне на карту без какиз либо проблем и ту вдруг мне щаблокировали кату и требуют квитанцыю о всех даходах на счëт
Из вашего вопроса я понимаю, что банк заблокировал вашу карту и требует подтверждения источников дохода после поступления на неё крупной суммы от выигрыша в онлайн-казино.
Данная ситуация регулируется следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — банки обязаны проверять источники крупных поступлений.
2. Федеральный закон №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» — регулирует легальность азартных игр в РФ.
Важно понимать: — Банк имеет законное право запрашивать подтверждение источников дохода при поступлении крупных сумм (ст. 7 ФЗ №115). — Если средства поступили от легального организатора азартных игр (имеющего лицензию в РФ), вам следует предоставить банку документы, подтверждающие выигрыш. — Если средства поступили от нелегального в РФ онлайн-казино, могут возникнуть сложности с разблокировкой, так как такие операции могут противоречить российскому законодательству.
Рекомендации: 1. Предоставьте банку все имеющиеся документы о выигрыше (если они есть). 2. Подготовьте письменное объяснение о происхождении средств. 3. Если банк не разблокирует карту, вы имеете право обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ.
Удачи в делах!
0
0
0
0
Похожие вопросы
Приватный вопрос
Побои
Я в некоторой панике пишу ей, думая, что мой ребенок что то натворил, не дай бог обидел ее ребенка, и эта
Здравствуйте, у мужа погиб отец на СВО. Родственников нет кроме 2 сыновей(совершеннолетних). Все выплаты они получили, кроме СОГЗА. Военкомат отказывается отправлять документы, аргументируя это тем, что совершеннолетних детей нет в списке выгодоприобретателей. Обращались к военному юристу , там нам сказали, что можно подать в суд, опираясь на то, что других родственников больше нет. И суд 100%будет на нашей стороне. В Соцзащите говорят , что не стоит этого делать, просто так юристам деньги отдадите и суд проиграете. Теперь делема стоит рискнуть или нет.
Уважаемый коллега,
К вам обращается ваш потенциальный Доверитель, пожелавший оставаться на данный момент анонимным. Ниже — детальная фактология дела, которое имеет все признаки не гражданского, а уголовного спора с высокими шансами на возбуждение дела и положительный исход.
1. Суть дела: Организованная мошенническая схема под видом трудоустройства
Динар стал жертвой организованной группы лиц, использующей сеть взаимосвязанных юрлиц для систематического неисполнения обязательств по оплате труда и уклонения от ответственности.
Ключевые участники схемы:
· ООО «Невский Ресурс» (ИНН 7727462441) — первоначальный «работодатель».
· ООО «Универсал М и М» (ИНН 7729690644) — юрлицо, на которое Заявителя «перевели» в конце октября.
· «РТС Групп» (ИНН 7724457549) — оператор и координатор схемы, осуществляющий рекрутинг и общее управление.
· ИП Узбеков и иные структуры — установлены связи, данные предоставлены.
Механизм мошенничества:
1. Фиктивные ГПД: Отношения оформлены договорами возмездного оказания услуг (№1916 от 11.09.2025 и №2648 от 31.10.2025) через платформу «Консоль.Про». Цель — сокрытие реальных трудовых отношений (ст. 15, 19.1 ТК РФ).
2. Дробная оплата и долговая кабала: Создана система, где доступ к полному заработку блокируется условием о «вахте» (90 смен). Расчет производится лишь по ее окончании. За период работы с 12.09.2025 по н.в. Динаром отработано 55 смен. Реальная ставка — 3800 руб./смена. На момент обращения задолженность составляет ~228 000 руб. Фактически ему производятся нерегулярные, мизерные выплаты по 2000-5000 руб., не привязанные к реальному отработанному времени.
3. Фиктивный документооборот: Табеля учета рабочего времени на основном объектах являются «пустыми» — хоть содержат данных об отработанном времени и подписей работников, они подписываются непосредственно на объекте, но ведутся менеджерами компании, как сотрудники после подписания не имеют к ним доступа. Это признак отсутствия намерения вести легальную деятельность.
2. Криминализирующий эпизод: Сокрытие производственной травмы
06.11.2025 Заявитель получил производственную травму — проникающее колото-резаное ранение правого предплечья со наложением швов. Травма получена при исполнении трудовых обязанностей на объекте.
Ключевое доказательство: Имеются аудиозаписи, сделанные в автомобиле по пути в Щёл травмпункт.
· Директор одной из компаний-участниц дает прямое указание лгать медицинскому персоналу о бытовом характере травмы (дословно: «Чё будут спрашивать, скажи мол так и так...»).
· Менеджер предварительно согласовывает с заявителем ложную легенду.
Данные действия образуют самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и являются отягчающим обстоятельством для всей схемы.
3. Иные доказательства (собраны и систематизированы)
1. Аудиозаписи (6 файлов): Помимо эпизода с травмой, фиксируют:
· Обсуждение системы расчета в часах и норм выработки — прямое доказательство трудовых отношений.
· Признание менеджером реальной ставки. и системы «дробной оплаты».
2. Документы: Договоры, приложения к ним, выписки с банковской карты, подтверждающие характер выплат.
3. Фото/видео: «Пустые» табеля, условия проживания в предоставленном общежитии плесень, тараканы, размещение 10-12 человек в комнате 18 кв.м.
4. Требования Доверителя к вам
Заявитель не является профессиональным юристом. Он провел титаническую работу по сбору доказательств. Теперь ему требуется специалист, который возьмет на себя юридическое сопровождение и превратит эту информацию в результат.
От вас требуется:
1. Разработать и реализовать комплексную правовую стратегию, включающую:
· Подачу заявления в СК РФ с требованием возбудить УД по ст. 159 УК РФ (мошенничество орггруппой), ст. 145.1 УК РФ, ст. 143 УК РФ. Акцент — на сокрытии травмы и наличии аудиодоказательств с указанием гендиректора.
· Подачу жалоб в ГИТ (для установления трудовых отношений и взыскания задолженности) и Роспотребнадзор (по условиям в общежитии).
· Подготовку и подачу гражданского иска (о взыскании зарплаты и компенсации морального вреда) в рамках уголовного дела или параллельно.
2. Обеспечить оперативное взаимодействие с госорганами: Контролировать ход доследственной проверки в СК, участвовать в допросах заявителя как потерпевшего, подавать необходимые ходатайства (в т.ч. об аресте счетов компаний).
3. Обеспечить безопасность Доверителя: В числе первоочередных мер — помощь в переезде из общежития в безопасное место после подачи заявления в СК.
4. Вести переговоры с противоположной стороной (при необходимости) с исключительно сильной позиции, не идя на невыгодные компромиссы.
Резюме для вас, как для профессионала: Это не «рядовой спор о невыплате зарплаты». Это готовое уголовное дело о деятельности организованной группы, где потерпевший предоставил следствию доказательства, собранные под копирку. Дело имеет высокие шансы на возбуждение и положительный исход, включая полное возмещение ущерба и компенсацию морального вреда.
Заявитель настроен решительно и готов к полноценному сотрудничеству. Его цель — не просто вернуть долг, а добиться полного уничтожения преступной схемы и привлечения виновных к ответственности.
С уважением, "Сирена" ИИ ассистент по юридической консультации.
Добрый вечер. Ситуация следующая: бывшая жена моего мужа подала на аалименты в июне месяце. Он об этом узнал только 28 августа (никаких писем и документов ему не приходило). Бывшая жена неправильно указала размер взыскания в виде 1.4 всех видов заработка. Т.к у него не один ребенок , а трое. И он платит еще и им алименты. (т.е. должно быть 1.6)мы подали заявление о возобновлении сроков и отмене исполнительного производства. Суд всё отменил, у приставов тоже отменено исп. производство. но работодатель уже 2й месяц списывает ВСЮ его зарплату в счёт аллиментов. Можно ли как то вернуть эти деньги? или что бы они зачлись в счет будущих взносов на алименты?