Или с счетом можно попрощаться?

Здравствуйте, Владислав!

Шансы разблокировать счет есть, но они небольшие. Главная задача — убедить банк, что вы были участником игр, а не частью схемы отмывания денег через чужие карты.

Лучше не предоставлять банку данные или скриншоты карт третьих лиц («дропов»). Это может быть расценено как признание в соучастии в незаконных операциях и усугубит ситуацию.

Начать нужно с официального запроса о причинах блокировки и необходимых документах. Получить официальный ответ и потом действовать. На его основе составьте для банка подробную письменную объяснительную записку.

Главный долгосрочный риск — попадание в «черный список» (реестр ФинЦЕРТ). Банк передаст данные в Росфинмониторинг, и в дальнейшем вы столкнетесь с повышенным вниманием и затруднениями при открытии счетов в других банках.

Всё зависит от вашего ответа на первый запрос банка. Чтобы составить безопасный и эффективный ответ, необходим анализ ваших документов. Готов помочь с этим в рамках платной онлайн-консультации.

*Если моя консультация была вам полезна, оставьте, пожалуйста, положительный отзыв! Это не отнимет много времени, но очень поможет мне в развитии.*

*Также, если у вас есть желание поддержать мою работу и помочь мне помогать другим, вы можете отблагодарить меня. Любая ваша поддержка вдохновляет и мотивирует на новые свершения!*

  Здравствуйте.

Тиньков наложил 115фз и затребовал скриншоты с личного кабинета

   Да, в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставлять банкам информацию, необходимую для исполнения требований закона.

  Если кратко, то так.

Как быть в данной ситуации что бы не усугубить ее, и разблокировать счет.

  Владислав, если Вам нужна подробная юридическая помощь,  тогда, заказывайте платную консультацию в моём чате — кнопка «Общаться в чате».