Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Банк наложил блокировку по 161 ст требование обоснование транзакций
Банк наложил блокировку по 161 ст , требование обоснование транзакций , у меня все они переводы казино как составить обоснование
Здравствуйте!
Чтобы составить обоснование транзакций и снять блокировку счёта по 161-ФЗ, необходимо обратиться в банк с письменным заявлением или пояснением.
В нём нужно указать, что вы Как клиент осознаёте характер совершённых операций и в дальнейшем обязуется не проводить подобные транзакции.
Также необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств. Это могут быть справки о доходах, договоры и другие бумаги.
Важно понимать, что участие в азартных играх через нелицензированные в РФ онлайн-казино не является законным, и банки обязаны пресекать такие операции
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.
Если коротко, то по 161-ФЗ, Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором. Они по закону (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников.
Если сведения о вас попали в базу данных Банка России, то банки и другие участники информационного обмена с регулятором вправе приостановить использование вашего электронного средства платежа (платежные карты, онлайн-банкинг и др.) до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы.
В случае, когда сведения поступили в базу данных регулятора от МВД России, приостановка использования электронного средства платежа является обязательной.
Пояснение составляется в произвольной форме
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Здравствуйте, Наташа!
Вам в полицию. Надо работать со следовтелем. с 1.12.25 разработаны методички для МВД и ЦБ по вашей ситуации. И вы должны найти следователя и заставить вас допросить. Нанимайте адвоката — он может помочь.
Согласно ч.11.6 ст.9 ФЗ №161 ФЗ ваш банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. В том числе, если информация пришла от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). И есть высокая вероятность что вы попали в черный треугольник и следователем возбуждено дело, в котором фигурируют данные вашего счета. Вам надо найти следователя и дать толковые показания. И решать вопрос с банком.
В вашем случае надо понимать ситуацию чтобы дать более полноценную консультацию.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.