Здравствуйте, заблокировали счет и карту сбер, выводил деньги из казино указана причина блокировки 161 ф3, подскажите пожалуйста как мне быть и получу ли я вообще средства сови назад либо мне откажут?
Здравствуйте!
Счет заблокирован по 161-ФЗ («О противодействии легализации доходов»), это стандартная процедура при подозрительных операциях, к которым относятся переводы из казино.
Обратитесь в отделение Сбера с паспортом. Узнайте точный перечень требуемых документов.
Будьте готовы объяснить источник денег и предоставить доказательства (например, выписки о движении средств до попадания в казино).
Средства не конфискуются автоматически. Их разблокируют, если в ходе проверки вы докажете легальность их происхождения (что они не были получены преступным путем). Если доказательств не будет или будут выявлены нарушения, в возврате могут отказать, а дело передать в правоохранительные органы.
Здравствуйте, Надир!
Вам в полицию. Надо работать со следовтелем. с 1.12.25 разработаны методички для МВД и ЦБ по вашей ситуации. И вы должны найти следователя и заставить вас допросить. Нанимайте адвоката — он может помочь.
Согласно ч.11.6 ст.9 ФЗ №161 ФЗ ваш банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. В том числе, если информация пришла от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). И есть высокая вероятность что вы попали в черный треугольник и следователем возбуждено дело, в котором фигурируют данные вашего счета. Вам надо найти следователя и дать толковые показания. И решать вопрос с банком.
В вашем случае надо понимать ситуацию чтобы дать более полноценную консультацию.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.
