8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Позиция следователя что я должен вернуть деньги потерпевшей, так как якобы с моей стороны это незаконное

Добрый день! Я столкнулся со следующей ситуацией: я совершал п2п сделку на криптобирже, мне пришли деньги и сделку я закрыл.

Спустя неделю мне заблокировали все карты по 161 фз, я смог выяснить что деньги которые мне перевели, перевел человек которого в это время обманули машенники. (Так называемый треугольник).

В последствии я общался и со следователем и с потерпевшей. Позиция следователя что я должен вернуть деньги потерпевшей, так как якобы с моей стороны это незаконное обогащение, позиция в отношении меня «он прямо говорит потерпевшей что я тут не причем, и пока идет следствие, она спокойно может по-человечески, доехать до банка и снять ограничения, сообщив что ко мне притензии она не имеет, т.к. в ее ситуации я не виновата» позиция потерпевшей - «не определена» (она говорит что готова съездить и снять ограничения, дальше этого не делает, и просто перестает дальше отвечать на звонки и сообщения).

Как итог все длится уже 4 месяца, злоумышленники не найдены, потерпевшая на связь не выходит, я в блокировке по фз 161, (хотя не у следствия не у потерпевшей ко мне притензии нет)

В какой то момент, я был готов уже отдать деньги потерпевшей, и закрыть вопрос… лишь бы сняли с меня блокировки. Но даже на эти сообщения она не реагирует, и не выходит на обратную связь.

Подскажите что с этим можно сделать, в первую очередь как в текущей ситуации снять ограничения по ФЗ

Показать полностью
  • Визуализация УКЭП БР
    .pdf
  • Ответ Банка ГПБ (АО)_Ефремов А.В
    .pdf
, Антон, г. Москва
Михаил Федосеев
Михаил Федосеев
Юрист, г. Иркутск

Здравствуйте, Антон!

Для снятия блокировок вам необходимо подать в банк заявление об оспаривании операции, приложив документы, подтверждающие законность сделки (выписки с биржи, переписку) и отсутствие претензий потерпевшей (если есть её письменный отказ от требований). Параллельно обратитесь с жалобой в прокуратуру на бездействие следователя, который, признавая вас невиновным, не принимает мер для отмены ограничений. Также направьте в следственный орган ходатайство о признании вас потерпевшим от блокировки и требовании о возмещении ущерба.

Если потерпевшая не идёт на контакт, это не лишает вас права действовать через органы для восстановления доступа к средствам.

  1. За более подробной консультацией и для подготовки документов можете написать мне в чат — перейти в чат
  2. Также есть возможность отблагодарить - отблагодарить юриста!
  3. Мои отзывы - смотреть отзывы
0
0
0
0
Похожие вопросы
Раздел имущества
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, мы в разводе уже больше 7лет на раздел не подавала, так как муж обещал всё вернуть деньгами, а в итоге ничего не вернул, трубки не берёт, что можно делать?
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, мы в разводе уже больше 7лет на раздел не подавала, так как муж обещал всё вернуть деньгами, а в итоге ничего не вернул, трубки не берёт, что можно делать? Но я до сих пор прописана в этом доме. Спасибо большое за ответ
, вопрос №4849613, Эльвира, г. Москва
Защита прав потребителей
Возможно, вернуть деньги, с mwtb, вроде бы так?
Возможно, вернуть деньги, с mwtb, вроде бы так?
, вопрос №4849423, Игорь, г. Курск
Недвижимость
Заказала оценку жилья и оплатила, услугу еще не предоставили так как у меня не хватает документов, как отменить услугу и вернуть деньги?
Добрый вечер! Заказала оценку жилья и оплатила, услугу еще не предоставили так как у меня не хватает документов, как отменить услугу и вернуть деньги?
, вопрос №4849307, Тамила, г. Москва
Банкротство
Есть ли возможность как нам все же вернуть деньги?
Добрый день. Скажите пожалуйста что возможно сделать в данной ситуации. Моя знакомая брала у меня деньги под процент в течении 1.5 лет, в один момент платежи прекратились. Одни обещания. Я подала в суд общей юрисдикции, было 3 заседания на которые она не явилась, судья намекнула что на тот момент и я и ответчик были зарегистрированы как ИП подать в арбитраж, оставили в этом суде без рассмотрения по неявке. В этот момент выяснилось что есть и другая пострадавшая, мы наняли адвокаты подать иск в арбитражный суд. Адвокат как оказалось год водила нас за нос, заседания идут, мы выиграли даже, потом якобы какие то возражения со стороны ответчика, оказалось что нет даже иска. В этот год ответчица подала иск о банкротстве, соответственно ее признали, нас она как должников не заявила. При этом была квартира в ипотеке ВТБ которую не реализовали. Есть ли возможность как нам все же вернуть деньги? Спасибо.
, вопрос №4848887, Айгуль, г. Москва
Защита прав потребителей
2026 14: 21 Возмещение ущерба Как можно вернуть деньги или посылку?
26.01.2026 14:21 Возмещение ущерба Как можно вернуть деньги или посылку? Заказала составы для работы, продавец отправил через озон. На сайте высветилось ,что доставка будет 29.01.2026 . 26.01.26 мне приходит оповещение, что доставка отменена . Выясняя причину у поддержки, мне сообщили,что по каким-то причинам не смогли доставить и посылка едет обратно, отправителю . В это время отправитель тоже выясняет ситуацию и ей , пишут ,что посылка утилизованна. Не понятно по какой причине. И предлагают компенсацию в размере стоимости доставки . Точную стоимость не знаю , т.к продавец с меня взял 343 руб. Хотя на сайте весит 193 руб. Продавец не застраховал посылку , я отдала продавцу 8500 руб. не считая доставки . Что мне делать? Посылка не известно где , продавец говорит, что не несёт ответственности. Т.кпосылку отправила. И т.к .продавец забрал компенсацию в размере доставки, посылка пропала с сайта и ее можно найти толь в переписке. Что мне делать? Сегодня отправитель предложил компенсацию 3000, типо озон ей перечислил , как будто она сама оплатила страховку
, вопрос №4848602, Мария, г. Москва
Дата обновления страницы 22.12.2025