Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какую максимально сумму можно перевести чтобы счет не заблокировали?

Хочу перевести денежные средства со своей карты Сбербанк России на накопительный счёт в ВТБ. Какую максимально сумму можно перевести чтобы счет не заблокировали?

25 декабря 2025, 05:04, Ирина, г. Москва

ВТБ сбербанк

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

Какую максимально сумму можно перевести чтобы счет не заблокировали?

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.

Если коротко, то 100% блокировки избежать нельзя, но есть критерии которые стоит учитывать при переводах.

Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.

25 декабря 2025, 05:16

Добрый день.

При условии что Вы сможете подтвердить легальность средств перевод с одного Вашего счета на другой Ваш счет блокировке не подлежит. Это Ваше право. Банк может лишь направить запрос о легальности средств и цели фин.операции. После представления документов подтверждающих легальность и пояснения цели перевода вопросы будут сняты.

Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

25 декабря 2025, 06:14

Похожие вопросы

Недвижимость

Какие шаги предпринять для того чтобы УК отозвала иск?

Здравствуйте. Управляющая компания подала на взыскание задолженности по оплате ЖКХ. Сама УК систематически не выполняет своих обязательств , написаны обращения в органы с жалобами на УК. ( собственно это и послужило толчком для взыскания в судебном порядке) . Какие шаги предпринять для того чтобы УК отозвала иск ?

07 февраля, 10:20, вопрос №4849641, Андрей, г. Томск

2 ответа

Жилищное право

Спустя год молчания вчера мне позвонили оба этих брата и хотят чтобы я выписалась

У меня была бабушка и дедушка, бабушка умерла дед остался. Я прописана с 23 года в доме этом. Я там и не жила даже. У них 3 сына. Мой отец и два его брата. Завещание было написано я сама его видела только на этих двоих братьев. Мы с отцом там никак не фигурируем. Спустя год молчания вчера мне позвонили оба этих брата и хотят чтобы я выписалась. Либо выпишут через суд. Я сначала сказала что выпишусь, но сейчас задумалась. Еще поставили оба условия. Сейчас хозяин как я знаю дед. Поделили между ними тремя у каждого доля. А вчера мне был о сказано что они хотят оформлять на себя все. И будет перерасчет и вылезет долг и его раскидают почему то как они выразились на нас троих про деда не слова. И сказали, можешь оставаться , но платишь нам какую то сумму денег либо выписываешься. Я не знаю как поступить в этой ситуации . Я же не обязана ничего платить

07 февраля, 05:34, вопрос №4849433, Снежана, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

И можно ли чтобы деньги возвращали те самые неизвестные нам лица?

Здравствуйте. Вызвали как свидетельницу по факту мошенничества , отдала банковские карты сестре . Свои карты и мужа , мужу пришло через гос услуги долг , меня в полицию по моим картам . Сестра думала это белые деньги , ей так объяснила соседка . Вот ей и дала . Хотим пойти в полицию и все рассказать . Вопрос в том , что мне будет за это ? . Я никогда не привлекалась никуда и муж тоже . Нам 22 года и двое детей. Боюсь чтобы не посадили , сестра сказала сама хочет все это рассказать в полиции . И можно ли чтобы деньги возвращали те самые неизвестные нам лица ?

06 февраля, 19:29, вопрос №4849216, Анна, Севастополь

1 ответ

Трудовое право

Какую реальную сумму можно запросить в суде на компенсацию морального ущерба, ст

Какую реальную сумму можно запросить в суде на компенсацию морального ущерба, ст. 237 Если работодатель и его подчинённые нарушали ТК РФ в отношении меня и других вахтёров по ст.103, 113,153,3,154,104,136,152 на протяжении 14 лет А как только стали говорить об этом втроём ( мы вахтёры) уведомили о сокращении

05 февраля, 15:56, вопрос №4847908, Валентина, г. Москва

2 ответа

Медицинское право

Какой закон сегодня можно применить?

Добрый вечер. Собираюсь в санаторий в нашем городе. Сегодня позвонили, сказали, что без прививки от гриппа не примут. Я давно не делаю их принципиально. Как быть? Какой закон сегодня можно применить? Спасибо.

05 февраля, 15:47, вопрос №4847947, Галина, г. Москва

1 ответ