Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какую максимально сумму можно перевести чтобы счет не заблокировали?
Хочу перевести денежные средства со своей карты Сбербанк России на накопительный счёт в ВТБ. Какую максимально сумму можно перевести чтобы счет не заблокировали?
Какую максимально сумму можно перевести чтобы счет не заблокировали?
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
Если коротко, то 100% блокировки избежать нельзя, но есть критерии которые стоит учитывать при переводах.
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Добрый день.
При условии что Вы сможете подтвердить легальность средств перевод с одного Вашего счета на другой Ваш счет блокировке не подлежит. Это Ваше право. Банк может лишь направить запрос о легальности средств и цели фин.операции. После представления документов подтверждающих легальность и пояснения цели перевода вопросы будут сняты.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев