Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте мне заблокировали карту Т Банк из-за того что мне скидывали много не больших переводов, как
Здравствуйте мне заблокировали карту Т Банк из-за того что мне скидывали много не больших переводов , как разблокировать , что сказать, как можно обьяснить.Вообще я выиграл в онлайн казино и мне отправляли где-то 250000руб мелкими переводами с разных карт
мне заблокировали карту Т Банк из-за того что мне скидывали много не больших переводов ,
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
У вас блокировка по 115 ФЗ или по 161 фз? Предположу, что речь о 115 фз. Пояснения предоставили в банк?
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
Существует ряд мер для разблокировки, которые можно разобрать с вами в рамках полноценной юридической консультации.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.