Связалась с платформой Satozend CQGWEB.есть кредитное плечо.6 января попросили закрыть счёт.попросили налоговый

Здравствуйте! Исходя из вашего рассказа, данная ситуация с большой долей вероятности является мошенничеством.

Вам необходимо отказаться от дальнейшей переписки и обратиться в правохранительные органы.

Здравствуйте, Светлана!

Это — мошенники, Вы имеете право подать заявление в полицию для проверки на предмет совершения правонарушения. Проверка по такому заявлению проводится в срок до 30 дней по правилам статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ с возможностью продления. Решение будет принято с учётом полученных по результатам проверки доказательств возможного совершения преступления. Вы будете иметь право обжаловать принятое решение, если оно Вас не устроит.

Если Вам необходима дополнительная консультация или помощь в оформлении письменных документов, можете обращаться в мой чат, по правилам сайта консультации в чате платные. 

Всего доброго!

Здравствуйте.
По тому, что вы описываете, можно сказать однозначно: Satozend / CQGWEB — это не реальная торговая платформа, а мошенническая схема, и всё происходящее сейчас — не юридические процедуры, а давление и запугивание.

История с «кредитным плечом», «налоговым кодом», «бенефициаром», «кредитным потенциалом» и переводом денег «на три часа» не имеет ничего общего с реальной работой брокеров или банков. В настоящей финансовой системе не существует ситуации, при которой для закрытия счёта нужно оформлять третье лицо, брать кредит или временно перегонять деньги через «аваль» или «закрытый счёт». Это выдуманная логика, рассчитанная на то, чтобы вы или ваши знакомые перевели ещё больше реальных денег.

Цифры, которые вам показывают в кабинете — «20 000 на счёте» и «18 000 кредитного плеча» — не являются настоящими деньгами. Это визуальная имитация. Реальны только те суммы, которые вы фактически переводили со своих карт или счетов. Никакого реального долга перед платформой у вас не существует.

Отдельно важно про угрозы судом. Европейский суд не рассматривает дела частных лиц по “кредитному плечу брокера”, тем более по обращениям через мессенджеры и псевдоплатформы. Ни один суд не назначается «на 26 января» без официальных повесток, документов, адресов, адвокатов и судебных уведомлений. Это стандартная страшилка, которой мошенники пользуются, когда человек перестаёт платить. Никакого иска, ареста счетов или взыскания кредитного плеча не будет.

То, что ваша знакомая отказалась брать кредит, — правильное и очень важное решение. Взятие кредита в такой ситуации почти всегда приводит к ещё большим потерям, потому что деньги уходят мошенникам и уже не возвращаются.

Сейчас самое разумное — полностью прекратить любое общение с представителями Satozend и CQGWEB, не отвечать на письма и звонки, не вступать в объяснения и не пытаться «что-то закрыть». Закрывать там нечего, потому что юридически никакого счёта не существует. Чем дольше продолжается диалог, тем сильнее давление и тем больше выдуманных «процедур» они придумывают.

Если вы уже переводили деньги, важно сохранить все доказательства: переписки, письма, реквизиты, чеки, скриншоты кабинета. С этими материалами следует обращаться в полицию как потерпевшему от мошенничества. Это нужно не для того, чтобы «завтра всё вернули», а чтобы зафиксировать факт преступления и защитить себя юридически.

Подробный разбор схемы Satozend, с аналогичными случаями, описан здесь:
bec-russia.com/satozend/

Главное, что нужно помнить: у вас нет долга, нет нарушений закона и нет реального суда. Всё, чем вас пугают, — ложь и психологическое давление. Вы в безопасности ровно до тех пор, пока больше не переводите деньги и не продолжаете общение.