Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Написал человек предложил работу Работа заключается в том что
Написал человек предложил работу.
Работа заключается в том что мне переводят деньги за аренду жилья а я перевожу им оставляя себе процент. На вопрос почему не могут сразу переводить им они ответили "у нас лимит по переводам"
Что думаете по этому поводу?
Здравствуйте Никита!
Это высокорисковая схема, которая с большой вероятностью является мошеннической. Даже если предложение выглядит безобидным, вы можете оказаться вовлечённым в противоправную деятельность — и понести юридическую ответственность.
Почему это опасно
1. Участие в отмывании денег
Ваши переводы могут быть частью схемы по легализации доходов, полученных преступным путём (ст. 174 УК РФ). Даже если вы «просто переводили деньги», следствие может квалифицировать действия как соучастие.
2. Фиктивность «аренды»
Скорее всего, никакой реальной аренды жилья нет. Деньги проходят через вас как через «прокладку», маскируя их незаконное происхождение.
3. Использование в схеме дропперов
Вас могут сделать звеном в цепочке переводов, связывающей мошенников с конечными получателями. В случае раскрытия схемы:
— банк заблокирует ваш счёт;
— правоохранительные органы запросят объяснения;
— вы рискуете стать фигурантом уголовного дела.
4. Финансовая ответственность
Если пострадавшие (например, обманутые вкладчики) добьются возмещения, с вас могут взыскать переведённые суммы как неосновательное обогащение.
5. Репутационные и кредитные риски
Попадание в «чёрный список» банков и Росфинмониторинга:
— отказ в открытии счетов;
— проблемы с получением кредитов;
— сложности с трудоустройством (особенно в финансовой сфере).
Типичные признаки:
Ссылка на «лимит по переводам — это стандартная отговорка. Легальные компании используют корпоративные счета, эквайринг, платёжные агрегаторы и не нуждаются в посредниках.
Предложение «оставить процент» — создаёт иллюзию выгоды, но на деле вы получаете копейки за риск уголовной ответственности.
Отсутствие договора, чеков, актов приёма-передачи — нет доказательств реальной сделки.
Настойчивость и давление — мошенники торопят, убеждают, что «всё безопасно».
Что делать
1. Откажитесь от предложения. Не переводите деньги, не предоставляйте реквизиты, не подписывайте документы.
2. Сохраните переписку.Если есть скриншоты, записи разговоров — сохраните их. Это может пригодиться, если вас попытаются шантажировать или обвинить.
3. Заблокируйте контакт. Прекратите общение с отправителем.
4. Сообщите в банк. Если вы уже давали реквизиты или совершили тестовый перевод — уведомите свой банк о подозрительной активности.
5. Подайте заявление в полицию (опционально). Если чувствуете угрозу или уверены, что столкнулись с организованной схемой, можно написать заявление в МВД через портал «Госуслуги» или лично.
По таким схема используют дропперов потом на них заводят уголовные дела
В полицию пишут заявления,, жертвы,, и ссылаются на вашу карту, так ака переводили вам.