Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, у меня временно приостановили операции в озон банке, из за того я перевел большую сумму но я не сказал бы что это большая сумма, но все же
Здравствуйте, у меня временно приостановили операции в озон банке, из за того я перевел большую сумму но я не сказал бы что это большая сумма, но все же. Как мне быть? Уже 2 часа жду ответа от операторов. Помогите мне пожалуйста с этим.
Здравствуйте Ризван
В данном случае необходимо понимание того, что банк имеет право с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету, Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы.
Дать какие то конкретные рекомендации возможно после анализа требования банка, транзакций по счету и тех пояснений что Вы уже дали банку, если давали. Это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.
Надо избегать пояснений о транзакциях в онлайн казино или на сайтах связанных с азартными играми, транзакциях связанными с гемблингом, поскольку они в силу ст.6 115- ФЗ подлежат обязательному контролю.
Следует избегать и пояснений об операциях связанных с криптовалютой, поскольку в силу Указания БР № 5599- У от 20.10.2020 о внесении изменений в Положение ЦБ 375-П сделки с криптовалютой вынесены отдельным пунктом, в качестве операций вызывающих сомнение и подозрение в легальности, что может являться основанием для блокировки банковского счета.
По Р2Р транзакции. Вопросы по ним возникают при совершении операций подпадающих под критерии определенные в методических рекомендациях ЦБ 16-МР от 06.09.21 г.
Не стоит указывать на ведение предпринимательской деятельности через счет физ.лица — нарушение банковских правил — Инструкция БР 204-И.
Для выработки стратегии поведения необходим анализ движений по счету, тех пояснений что Вы уже дали, если давали, запросов банка. Это все можно рассмотреть лишь в чате.