Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Насколько вероятно возбуждение уголовного дела и может ли быть аккаунт бк предметом продажи?
Произошла такая ситуация:
Ко мне обратились люди с предложением покупки аккаунта букмекерской конторы, я согласился за сумму 35 тыс. Были переведены мне на карту. Рассписок не писал, скинул им паспорт и записал видео-кружок где сказал что продал аккаунт БК и обязуюсь деньги оттуда не брать. Затем они пополнили его со своих карт на сумму 400 тыс.р( важный момент, по правилам кошелька "цупис", который является платежной системой для бк, можно пополнять только с личных карт), после начали прилетать блокировки как на аккаунт бк так и на кошелек Цупис, они начали винить в этом меня, хотя моей вины не было. Я уже заподозрил неладное. Я предложил им содействие в разблокировке аккаунта и вывода средств на мою карту, после чего я добровольно переведу им их денежные средства.
Они отказались и начали подделывать карты, без моего согласия, отправлять в поддержку кошелька "цупис" фото карт ( их карты но на них они рисовали мою фамилию и имя), а также договор с банком ( свои данные они меняли на мои), все это без обсуждения со мной и без моего согласия, я посчитал это мошенничеством, и испугался, что через меня будут отмываться денежные средства.
Мне начали поступать угрозы, я их заблокировал. Деньги присваивать себе не планировал. Я разблокировал аккаунт и вывел на свой банк с целью возврата им, но они позвонили и заблокировали мне банк. Затем они начали рассылать мой паспорт всем друзьям и родственникам с текстом, что я вор и т.д.
Итог, только вчера спустя неделю я смог разблокировать банк и в этот же день в новостном паблике я вижу объявление о том, что в отношении меня было написано заявление и принимается решение о возбужлении уголовного дела по ст 158,159.
Я написал им - предложил вернуть деньги и расписал ситуацию, они не специально никак не реагируют и не читают.
Вопросы следующие. Насколько вероятно возбуждение уголовного дела и может ли быть аккаунт бк предметом продажи? ( там остаются мои личные данные, а не их)
Можно ли написать на них заявление за их действия с картами и рассылки моего паспорта по всем.
Аккаунт букмекерской конторы нельзя продавать: правила всех легальных БК и ЦУПИС запрещают передачу аккаунта третьим лицам, так как он привязан к вашим паспортным данным и верифицирован лично вами.
Личные данные остаются вашими, что делает вас ответственным за любые операции (включая блокировки за подозрительные пополнения). Продажа — нарушение оферты, рискующее блокировкой и уголовкой за отмывание или мошенничество, если средства «грязные
Важно! Я на данный момент оказываю бесплатную юридическую консультацию. Для решения вашей ситуации настоятельно рекомендую обратиться к ко мне.
Ваша ситуация действительно сложная и потенциально опасная с юридической точки зрения. Давайте разберём ваши вопросы:
Насколько вероятно возбуждение уголовного дела?
Вероятность возбуждения уголовного дела зависит от нескольких факторов:
как правоохранительные органы оценят собранные материалы и доказательства;
есть ли в действиях сторон признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража) и 159 (мошенничество) УК РФ;
как будет квалифицировано ваше участие в событиях;
были ли зафиксированы какие-либо нарушения с вашей стороны, которые могут быть расценены как противоправные действия.
Учитывая, что вы столкнулись с угрозами и, возможно, с действиями, направленными на подделку документов и распространение ваших личных данных, важно понимать, что и в отношении ваших оппонентов могут быть выявлены признаки правонарушений.
Может ли быть аккаунт БК предметом продажи?
Обычно условия использования аккаунтов букмекерских контор запрещают их передачу третьим лицам. В пользовательском соглашении, скорее всего, прописаны пункты, которые не допускают такие действия. Продажа аккаунта может нарушать правила сервиса, что может повлечь блокировку аккаунта и другие последствия. Кроме того, передача личных данных в рамках такой сделки создаёт дополнительные риски для вас, как для владельца аккаунта.
Можно ли написать на них заявление за их действия с картами и рассылки вашего паспорта?
Да, вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением о следующих действиях:
подделка документов (если они действительно изменяли данные на картах и договорах);
незаконное распространение ваших персональных данных (рассылка паспорта вашим друзьям и родственникам);
угрозы и другие возможные противоправные действия.
Для подачи заявления вам потребуется собрать доказательства, например:
скриншоты переписки;
записи разговоров;
другие материалы, подтверждающие факты правонарушений.
Также вы можете рассмотреть возможность обращения в службу поддержки платёжной системы «ЦУПИС» и букмекерской конторы для разъяснения ситуации и предоставления им информации о произошедших событиях.
Рекомендую как можно скорее:
зафиксировать все имеющиеся доказательства;
обратиться к ко мне для получения консультации и разработки стратегии действий;
подать заявление в правоохранительные органы о совершённых в отношении вас противоправных действиях.