Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, играл в казино и делал очень частые выводы и были частые пополнения на примерную сумму 200 тысяч рублей
Здравствуйте, играл в казино и делал очень частые выводы и были частые пополнения на примерную сумму 200 тысяч рублей. Банк заблокировал всё карты и счета по 115 статье и потребовал объяснит всё переводы и пополнение . Я снял в отделение банка все деньги с карт и и по закрывал все карты . Будут ли какие-то дальше у банка вопросы ко мне и есть ли шансы что на меня заведут уголовное дело
Здравствуйте!
В данном случае, это мошенничество.
Могут обратиться с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).
При необходимости можете обратиться ко мне в личный чат юриста для более детальной и «персональной» юридической консультации и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).
Всего доброго Вам!