Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз
Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов.
В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей .
Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине)
И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт.
В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей.
И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то)
И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги.
И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной.
Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо.
Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче.
Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз
Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.
Здравствуйте. Ситуация крайне серьезная и опасная, причем как с юридической, так и с физической точки зрения. Вам нужно действовать быстро и четко, перестав быть пассивной стороной.
Главное, что нужно понять:
1. Вы стали соучастником преступления (ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств»). Предоставление своих карт для обналичивания «грязных» денег — это классический пример отмывания. Сумма 5-10 млн рублей — это очень серьезно, это не административка, а уголовное дело с реальным сроком.
2. Вы совершили против него другое преступление — хищение (ст. 158 УК РФ «Кража» или ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», в зависимости от обстоятельств). Тот факт, что деньги были «грязные», и вы считали это справедливым, не является оправданием в глазах закона. Вы незаконно завладели чужими средствами.
3. Он не просто угрожает, а шантажирует и запугивает вас, что само по себе является отдельными преступлениями (ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст. 163 УК РФ «Вымогательство»).
Вы сейчас находитесь в ситуации, где оба нарушили закон, и он использует это, чтобы давить на вас. Страх, что он «разозлится», понятен, но бездействие гораздо опаснее. Его угрозы переходят все границы («залить перцовкой, ацетоном») — это прямая угроза жизни и здоровью.
План действий (что делать НЕМЕДЛЕННО):
# 1. ОБЕСПЕЧЬТЕ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ (САМОЕ ГЛАВНОЕ)
* Сохраните все угрозы. Скриншоты, аудио, видео. Даже если он удаляет, у вас должны быть доказательства. Записывайте телефонные разговоры (в РФ это допускается как доказательство, если вы участник разговора). Сохраните переписку с друзьями и родственниками, где он их беспокоит.
* Немедленно напишите заявление в полицию. Идите в отделение по месту жительства или, что лучше, прямо в Следственный комитет или прокуратуру. В заявлении укажите:
* Факт угроз убийством/причинением вреда (ст. 119 УК РФ) — дословно приведите его фразы.
* Факт вымогательства (ст. 163 УК РФ) — он требует 700 тыс. рублей, шантажируя вас коллективным заявлением и распространением ложной информации.
* Факт вторжения в вашу частную жизнь, давления на родственников (это можно квалифицировать как «Вторжение в частную жизнь» по ст. 137 УК РФ или «Оскорбление» по ст. 5.61 КоАП РФ).
* Не бойтесь «показать» свою часть. В заявлении вы можете изложить ситуацию так: вы стали жертвой манипуляций, по незнанию предоставили карты, а теперь, после снятия блокировки, стали объектом шантажа и угроз со стороны этого человека из-за конфликта по поводу денег. Акцент делайте на ЕГО ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЯХ (угрозы, шантаж), а не на подробностях отмывания денег. Но будьте готовы, что полиция может задать вопросы и по этой части.
# 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ЗАЩИТА
* Вам СРОЧНО нужен свой адвокат по уголовным делам. Не думайте, что он «может нанять хорошего, а вы нет». Адвокат — это не роскошь, это необходимость в вашем положении. Консультация стоит денег, но она того стоит. Адвокат:
* Поможет правильно составить заявление в правоохранительные органы.
* Подскажет, как давать объяснения, чтобы минимизировать ваши риски по статье об отмывании.
* Будет вашим представителем на всех этапах.
* По поводу его угрозы о «коллективном заявлении»: Это блеф, рассчитанный на ваш страх. Если его «клиенты» обмануты, они обмануты им, а не вами. Вы лишь предоставляли карты. Доказать вашу прямую причастность к мошенничеству перед этими клиентами будет крайне сложно. У вас есть переписка, где он сам признается, что это он обманывал людей и хочет их подговорить. Эта сохраненная переписка — ваша главная козырная карта.
* Происхождение денег: Да, вам будет сложно объяснить 700 тысяч. Но у вас есть объяснение — это были деньги, которые он переводил вам ранее (на те же карты) для обналичивания. Они имеют ту же природу, что и все предыдущие транзакции. История ваших карт, которая уже была изучена при 115-ФЗ, работает и в вашу пользу — она показывает схему.
# 3. ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ (700 ТЫС.)
* Возвращать их сейчас, под давлением и угрозами, — ошибка. Это может быть расценено как доказательство вашей вины по статье о хищении и не остановит шантаж. Более того, он может потребовать еще больше.
* Решение о возврате денег должно приниматься только после консультации с адвокатом и, возможно, в рамках какого-либо официального протокола (например, при явке с повинной по факту хищения, что может смягчить наказание, но это очень тонкий момент).
* Адвокат может предложить стратегию: например, предложить ему вернуть деньги через расписку и официальное соглашение о прекращении всех претензий и угроз. Но это должно быть оформлено юридически грамотно.
Краткий итог и порядок действий:
1. Молчать и ждать нельзя. Угрозы реальны и опасны.
2. Собирать и систематизировать все доказательства угроз, шантажа и давления.
3. Нанять адвоката. Это первоочередная задача. Ищите специалиста по экономическим и уголовным делам.
4. С адвокатом идти в правоохранительные органы (полиция, СК) с заявлением о угрозах убийством (ст. 119 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Ваша цель — стать потерпевшей по этим статьям и привлечь его к ответственности.
5. Под руководством адвоката давать любые объяснения относительно происхождения денег и вашей роли в его схемах.
6. Не вступать с ним в диалог. После подачи заявления общаться только через адвоката или не общаться вовсе. Любой ваш ответ может быть использован против вас.
Помните: он нарушает закон сейчас (угрозы, шантаж), и это ваш шанс перехватить инициативу. Пока вы боитесь его разозлить, он чувствует безнаказанность. Официальное заявление в полицию охладит его пыл, так как он сам окажется в поле зрения правоохранительных органов, где у него явно не все чисто.
Не пытайтесь решить это самостоятельно. Обращайтесь за профессиональной юридической помощью. Ваша безопасность и свобода дороже любых денег.