На мой вопрос почему от физического лица?

Это мошенники. А вся эта схема — фикция. Не кому ничего больше не переводите. Они будут под любым предлогом вам писать и настаивать, чтобы вы еще вложили, заплатили и так далее. 

Здравствуйте.

Никто не имеет законного основания заставлять вас переводить, вкладывать ваши средства или пополнять какой либо депозит вашими средствами. Если на вас оказывают давление вы всегда можете обратиться в органы полиции с заявлением о вымогательстве с указанием личных данных лиц, интернет адреса сайта, если вы имеете возможность запечатлеть внешность «вымогателей» то сделайте это. И главное не делайте сомнительных переводов денежных средств.

Здравствуйте, Валерия!

Возвращайте свои деньги. Это мошенники.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!

Не переводите больше денег. Ни при каких обстоятельствах не отправляйте дополнительные суммы — это классическая схема давления мошенников.
Прекратите общение с наставником и «техотделом» по поводу вложений — любые уговоры инвестировать дальше — это признак мошенничества.
Зафиксируйте переписку, скриншоты, платежи и документы. Это важно для жалоб и доказательств.

Подавайте официальные жалобы:

В полицию (противодействие мошенничеству)
В ЦБ РФ или регулятора вашей страны
В банки/платёжные системы, через которые переводили средства
Попросите отчёт о движении средств и закрытии счета в письменной форме — e-mail/офиц. письмо (это уменьшает давление устных обещаний).

Схема — типичная: сначала небольшой вывод для доверия, потом давление на крупный вклад и создание кредитного плеча, после чего начинаются угрозы/давление требовать вложений. Это распространённый признак мошенничества.

Подробнее о рисках и реальных отзывах других пострадавших можно посмотреть здесь:
https://bec-russia.com/assetline-prilozhenie-brokera-otzyvy-ot-postradavshih-novosti-i-pravda-o-birzhe/