Требуется консультация: учредитель моего юрлица (Ивченко Татьяна) незаконно получила в банке данные по счетам (выписки), после чего банк перестал выдавать нам кредиты и задерживает платежи

Здравствуйте! Я открыл несколько банковских счетов в2023г в Казахстане (государстве, члене ЕАЭС) и уведомил об этом ФНС в положенный срок. В соответствии с ч. 7 ст. 12 № 173-ФЗ от 10.12.2003, Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось. На данном основании я не предоставил отчет о движении средств за 2024 и 2023 года. Месяц назад я получил уведомление от ФНС, что я не предоставил отчет о движении средств и мне необходимо это сделать, при этом в первом письме они нарочно заменили «не превышает 600 000» на «менее 600 000». Я им ответил информацией, что не должен этого делать на основании статьи закона, которая написана выше. Они мне ответили письмом со ссылкой на Постановление Правительства№1365 от 12.12.2015, где приводится порядок оформления отчета. И добавили, что в случае отсутствия обязанности по предоставлению отчета, мне необходимо предоставить документы подтверждающий данный факт – выписка из банка о движении средств, т.е. отчет о движении средств. Я считаю, что если у меня сумма меньше 600 000 рублей, то я ничего им не должен потому что банк находится в стране с которой есть автоматический обмен информацией, и они просто хотят чтобы я прислал отчет и сделал за них работу. При этом сейчас 2026 и аналогичная ситуация будет с 2025г. Я посмотрел и у меня по каждому счету менее 600 000р (суммарно больше, но отчет должен быть по каждому счету и лимит 600 000 установлен для каждого, а не суммарно). Мне необходимо отправить отчет за 2024 (и в будущем за 2025г) или они требуют необоснованно? Прикрепил последний их ответ.

Здравствуйте. Мне предложили завести крипто кошелек на bybit. Я пополнила его на крупную сумму, затем консультант порекомендовал перевести все на кошелек gate io. Была создана группа для обмена. В ней было 3 человека + консультант. Была предпроектная сделка. Консультант запросил мою кредитную историю. Но добавлять деньги я отказалась. Спустя неделю была еще предпроектная сделка. Решила участвовать и данный консультант оформил на меня крипто кредит через обменник changeboost. Я засомневалась в том что нужно добавлять деньги для предпроектной сделки и отказалась от участия т.к. заподозрила что это мошенники. Теперь обменник и он же выдавший кредит требует от меня 3500 долларов чтобы я купила у них сертификат чтобы погасить кредит. Я им предлагаю передать им свой счет в погашение, но они говорят, что отправят мои данные в коллекторскую компанию. Что реально могут сделать эти люди и куда мне обращаться? Договор они мне прислали, но очень сомневаюсь в его правильности

Здравствуйте, хочу обратиться к вам за помощью, потому что не знаю что мне делать и мне кажется, что я стала жертвой мошенников. Месяц назад познакомилась на сайте знакомств с парнем, через пару дней он поделился, что хорошо зарабатывает на бирже и предложил попробовать себя в этой сфере, сказал, что действует через своего племянника, я сначала не соглашалась говорила, что мне нечего вкладывать, но он был настойчив и познакомил меня со своим племянником -аналитиком. Мы открыли счет на бирже по ссылке turboproxy.org, внесла не большую сумму, дальше со мной связался другой аналитик для дальнейшего меня введения в этой сфере. Мы открывали с ним небольшие сделки через демонстрацию экрана, по ним был небольшой +. Несколько раз подумывала отказаться, но меня переубеждали, сказала что ни каких кредитов на эти цели я брать не буду. Один раз мы вывели сумму 2500 руб. Недавно в приложении биржи пришло уведомление, что брокерская компания уходит с биржевого рынка РФ, под влиянием 13-го пакета санкций. Что требуется закрыть свой счет до 07.03.2026г. В противном случае мы больше не сможем предоставить вам услуги конвертации валют на реквизиты банковских сервисов Рф. После чего аналитик сказал закрыть счет и вывести свои деньги, сказал ,что поступит звонок со службы поддержки спросят о закрытие счета, мне требуется подтвердить и сказать что было плечо 1х20. И тут началось. Позвонили со службы поддержки. Парень сказал, что нужно сделать запрос в ЦБ. Мы его с ним отправили и на следующий день пришло ругательное письмо с ЦБ. Скрин приклепляю. К сожалению перевела уже на свой счет на этой площадке 1 450 000. Сегодня должен еще позвонить , что бы перевести остаток с 2 миллионов –это 450 тыс. Вчера я хотела отказаться от всех этих манипуляций , но он сказал что счет этот закрывать очень сложно, что все деньги мне вернутся. Если я отказываюсь от его помощи в закрытии, то он подает данные ФССП , что разбираться я буду с ними. На бирже я вижу свои деньги. Подскажите, как мне быть дальше я в полной растерености.

военное право Ситуация : Проходил службу в 22-23 годах в Крыму , В приграничной к СВО территории , на границе с Херсонской областью , в характеристике указано выполнял задачу по защите и обороне Крыма, документ заверен гербовой печатью воинской части и подписью ВРиО Ком. Полка . Вся рота находилась в полной боевой готовности так как планировалось контрнаступление ВСУ на Крым . В близи было слышно звуки прилетов со стороны ВСУ . Также поступали команды по боевым тревогам , что мол ДРГ движется в нашу сторону , Воздух и тд. При увольнении на руки дали только характеристику, в военнике ничего не прописали , выписку из приказов и какие либо другие документы не выдавали . Но командиры обещали выплаты так как мы находились в приближенной к боевым действиям территории и в дальнейшем получение удостоверений ветеранов боевых действий. После чего мы уволились и вот в 2025 году выходит распоряжение Правительства Российской Федерации № 2148-р в котором Республика Крым (вся территория) , Белгородская , Брянская , Курская область и другие, Прилегают к районам проведения СВО . Ссылаясь на это распоряжение отправлил запрос в воинскую часть , на что приходит ответ : Сообщаю, что Вам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет с соответствующим заявлением для оформления удостоверения ветерана боевых действий. Выписки из приказа, подтверждающие выполнение задач на территориях Российской Федерации, которые утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2025 г. № 2148-р «Об утверждении перечня территорий субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции» могут быть предоставлены Вам как уволенному в запас через запрос военного комиссариата в войсковую часть установленным порядком, где Вы проходили военную службу. Командованию войсковой части …….. даны указания о подготовке необходимых документов в кратчайший срок. Это говорит о там что все документы будут предоставлены через запрос военного комиссариата в воинскую часть и последующее оформление удостоверения ветерана боевых действий?

Решил попробовать инвестировать деньги, увидел рекламу в интернете от якобы Т банка. Заполнил контактные данные на меня вышел брокер. Сначала сказал что поработаем месяц с не большой суммой, если устроит результат будем увеличивать. После уговорил внести ещё 50000р.На площадке вроде всё отображается и взносы и прибыль. Но прошло две недели стал настаивать на подписание контракта, но для этого нужно чтобы на площадке было 10000$.Я ему объяснил что у меня нет таких денег он уговорил взять кредит. С переводом начились проблемы банк где брал кредит блокировал переводы и тут начались всякие предложения, снять наличку и через курьера купить долоры и якобы он пополнит счёт на площадке и эту неделю он торопится что бы я срочно пополнил площадку, для того чтобы нормально начать работать. У меня возникают сомнения что данный брокер ивляется официальным работником.