Ситуация такая, пришло уголовное дело, о мошенничестве, продавал крипту, с своей стороны отдал клиенту цифровой доллар

Добрый день.

По порядку.

Вас вызывали в полицию?
Вам предоставили копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении вас?

Можете приложить к вопросу?

УПК РФ Статья 46. Подозреваемый
4. Подозреваемый вправе:

 1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

В нем излагается позиция следствия.

Доказательство о том, что я не совершал данное преступление есть. Скрины. Чаты. Сама биржа, которая является гарантом.

Вы через интернет и мессенджеры это делали?

         Добрый день. Первый ответивший дает неверный ответ и вводит Вас в заблуждение, не понимая сути проблемы. 

         В данном случае, если речь шла об Р2Р операциях, то, как правило блокировки по ст.9 ФЗ N 161-ФЗ  «О национальной платежной системе»  происходят если Вы попадаете в мошенническую схему " треугольник". В этом случае платеж происходит с карты лица, которое не давало на это согласие и помимо его воли. На основании указанных моментов данное лицо обращается в свой банк(варианты как в Вашем случае— полиция) с заявлением о совершении мошеннической транзакции. В этой связи сведения о лице получившем средства по ней вносятся в списки по 161-ФЗ.  Стоит применить алгоритм действий изложенных  на  сайте ЦБ  - 

Как клиенту банка — физическому лицу обжаловать включение реквизитов в базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента»? 
Обновлено: 16.07.2024
Это можно сделать двумя способами:

Обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого он является. Банк обязан перенаправить обращение клиента в Банк России не позднее следующего рабочего дня (при отсутствии основания для отказа в передаче заявления в Банк России).
Направить заявление в Банк России через Интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.
Независимо от способа обращения в заявлении необходимо обязательно указать следующие данные:

— фамилию, имя и отчество (при наличии);

— серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность;

— полные и сокращенные (при наличии) названия банков, от которых вы узнали о включении сведений в базу данных Банка России, и (или) их банковские идентификационные коды;

— номера банковских счетов, и (или) платежных карт, и (или) электронных кошельков;

— номер телефона (при наличии).

Дополнительно вы можете указать в заявлении ИНН, СНИЛС, а также даты заключения договоров об оказании услуг сотовой связи.

Кроме того, если банк полагает, что сведения о его клиенте включены в базу данных необоснованно, то он вправе самостоятельно, без участия клиента, направить в Банк России мотивированное заявление.

Банк России в течение 15 рабочих дней рассмотрит заявление и примет решение о целесообразности исключения реквизитов из базы данных
     
   

 www.cbr.ru/contactBR/161-FZ/

При этом, поскольку в Вашем случае  блокировка была в связи с обращением в полицию, необходимо будет выстраивать линию работы со следователем. При этом, как правило, без суда попытаться исключить себя из списков по 161-ФЗ получаются лишь при возврате платежа. В иных случаях  придется обращаться в суд, однако единой судебной  практики по данным отношениям не выработано.

     При этом, если Вы в списках ЦБ, блокировка  как правило коснется карт во всех кредитных учреждениях

     Все остальные  моменты,   могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

Здравствуйте!

Возможно «клиент» ввел в заблуждение 3 лицо, которое перевело Вам  денежные средства, в рублях.

Соответственно  «отдав клиенту  цифровой доллар» ,   Вы могли стать участником мошеннической схемы.

В этом случае речь может идти о мошенничество с использованием электронных средств платежа  (ст.159.3 УК РФ).

Составили обращение о том, чтобы перевели дело в место где я нахожусь. Просил за меня госслужащий

Это так не работает.

Предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (ст.152. УПК РФ)

При этом  местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является    место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Допустим, если 3 лицо  написало заявление на «клиента»  о совершение мошеннических действий, тогда уголовное дело будет расследоваться   по месту  нахождения  счета    банка 3 лица с которых был осуществлен перевод «клиенту»