Есть компания ООО "А" - это рекламное агенство, которое закупает рекламу у блогеров. Генеральный директор каждый месяц вносит наличные деньги (примерно 1,500,000) с объяснением о займе (или под какой ещё причиной можно?). Вопрос: будет ли это красным флагом для налоговой?
Здравствуйте Карина брать займ не запрещено.
Для более подробной высокопрофессиональной персональной консультации по данному необходимому Вам вопросу в области права, а так же с правовыми анализом необходимых документов, Вы можете обратиться в личный чат.
Ссылка на мой личный чат указана ниже :
Обращайтесь в случае необходимости для более подобного разбора всей вашей ситуации.
За уже данный ответ можете отблагодарить по ссылке ниже любой суммой
С уважением, Юрист Калюжная Екатерина Викторовна.
Такая ситуация может вызвать подозрения у налоговой, так как внесение наличных не связано с доходными операциями, с которых нужно платить налог.
С 1 января 2026 года контроль за движением средств стал более строгим из-за изменений в законе 115-ФЗ. Система мониторинга оценивает не только суммы, но и логику действий.
Чтобы снизить риски, рекомендуется строго документировать все операции в рамках хозяйственной деятельности. Также стоит учитывать, что обналичивание через серые схемы приравнивается к уклонению от налогов и карается штрафами и уголовной ответственностью по статье 199 Уголовного кодекса РФ.
Здравствуйте
Регулярное внесение генеральным директором наличных средств в размере 1,5 млн руб. в кассу ООО «А» создаёт существенные налоговые и административные риски для компании и директора.
Для получения подробной консультации или помощи в подготовке документов, пожалуйста, напишите мне в чат. Обращаю ваше внимание, что детальная работа и юридическая помощь в чате, согласно правилам сервиса, являются платными услугами.
С Уважением, юрист Анна Баимова!
Здравствуйте
Займ предполагает срочность и возвратность — указанные операции также должны быть отражены в последующем в учете. Кроме того, необходимо иметь обоснование, за счет каких именно источников физическое лицо (он же генеральной директор ООО) располагает свободными денежными средствами в указанном размере для регулярного предоставления займа обществу — ведь могут предположить и сокрытие выручки, с выводом ее из-под налогообложения компании.
При необходимости более детальной оценки рисков, обращайтесь в чат
