Мне начала это доставать это постоянно попалнять свой торговый счёт в течении пару недель

Здравствуйте!
По вашему описанию это выглядит не как реальная торговая платформа, а как классическая схема мошенничества. Вас постепенно втягивали в постоянные пополнения, создавали иллюзию «совместных вложений», а затем начали придумывать препятствия для вывода денег и требовать всё новых действий и переводов через третьих лиц. Такие требования, как «найти другого человека», «срочно внести ещё средства», «налоговый код на английском» — в легальных брокерских компаниях не существуют.

Сейчас важно понять главное: деньги, скорее всего, уже не находятся на реальном «торговом счёте», а были выведены мошенниками. Все дальнейшие требования — это попытка получить с вас ещё средства.

Что делать дальше. Прежде всего, немедленно прекратите любые переводы и общение с этими лицами, как бы они ни убеждали. Никаких «последних шагов для вывода» не существует. Далее срочно обратитесь в свой банк и сообщите, что вы стали жертвой мошенничества — иногда удаётся остановить или оспорить часть операций, особенно если прошло немного времени. Параллельно подавайте заявление в полицию по факту мошенничества, приложив переписку, номера телефонов, чеки переводов, скриншоты «личного кабинета».

Отдельно обращаю внимание: привлечение «второго лица» — это опасный момент, вы фактически втягиваете другого человека в ту же схему, и он тоже может потерять деньги. Больше никого не подключайте.

Ситуация неприятная, но действовать нужно быстро и спокойно: зафиксировать все доказательства, уведомить банк и правоохранительные органы. Это единственный правильный путь в таких случаях.

С наилучшими пожеланиями, Юрий Михайлович!

Здравствуйте.

Ситуация, которую вы описали, имеет явные признаки мошенничества. Вот ключевые тревожные сигналы:

требование переводить деньги через третьих лиц;
давление с ограничением времени на поиск «доверенного лица»;
просьбы предоставить конфиденциальные данные (например, налоговый код);
несоответствие стандартных процедур вывода средств (например, требование произносить код на английском языке).
Почему это мошенничество
Легальные брокеры никогда не требуют переводить средства через третьих лиц или предоставлять коды посторонним. Вывод денег осуществляется только на счёт, принадлежащий самому клиенту, и никакие дополнительные лица в этом процессе не участвуют. Требования предоставить коды или совершить действия под угрозой блокировки счёта — типичная схема обмана, цель которой — получить доступ к вашим средствам или заставить вас перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета. 

Если Вам необходима детальная юридическая консультация или составление правовых документов, готов предложить на платной основе. Для этого можете написать мне в чат.

Если моя консультация оказалась полезной, можете отблагодарить юриста pravoved.ru/lawyer/1860121/

С уважением, Александр.

Здравствуйте Сергей 

Не переводите больше денег, не предоставляйте дополнительные личные данные и не выполняйте требования мошенников. 

Подайте заявление о мошенничестве в ближайшее отделение полиции по месту вашего жительства. В заявлении подробно изложите ситуацию, укажите контактные данные «аналитика», «операциониста» и других лиц, с которыми вы общались. Приложите собранные доказательства

Подайте жалобу в ЦБ РФ через интернет-приёмную на сайте

Подайте заявление в банк, с карты которого совершались переводы, о несогласии с транзакциями. Приложите собранные доказательства мошенничества. Срок подачи заявления обычно составляет до 45 дней с момента перевода, но может варьироваться в зависимости от банка и платёжной системы

Для получения подробной консультации или помощи в подготовке документов, вы можете написать мне в чат

Пожалуйста оцените ответ, спасибо ! 

Здравствуйте, Сергей!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!

В вашей ситуации используются неправомерные действия: всё, что вы описали — «аналитик», который тоже якобы вкладывает деньги, постоянные требования пополнять счёт, ошибка в одной цифре при выводе, «операционист» с тем же голосом, угрозы блокировкой имущества, требование найти третье лицо, затем ещё одно, «налоговый код», который нужно диктовать, и теперь снова поиск другого человека — это классическая многоступенчатая мошенническая схема. Никакие реальные брокеры не требуют третьих лиц для вывода средств, не блокируют операции из-за «языка кода» и не заставляют постоянно пополнять счёт. История с разными «сотрудниками» — это одни и те же люди. Обязательно проверьте лицензию компании «Alpha». Сейчас важно немедленно прекратить любые переводы, не искать больше третьих лиц, не выполнять их требования и полностью прекратить контакт, иначе вы будете терять деньги дальше. Также срочно предупредите того человека, которого вы уже вовлекли, чтобы он не переводил деньги и не брал кредиты. Сохраните всю переписку, номера телефонов, записи звонков, реквизиты и историю операций — это важно. Я могу помочь разобраться в вашей ситуации, проанализировать схему, подсказать чёткий план действий и при наличии оснований помочь с возвратом средств. Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, независимо от того, что средства ушли мошенникам. Примером служит ситуация с Лариса Долина, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты оставались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк — пустая трата времени. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.
 
 
 Telegram t.me/Lawyerqw
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412
MAX max.ru/u/f9LHodD0cOKseEm7d8usupFAMKqv6z8wK7uGrxGV0yvyEc0baTXQVas0PRo
Gam space links.gemspace.com/invite/Lawyer-19jJCkuzt3