Здравствуйте интересует вопрос о 161-фз Был выполнен вывод

Question

Здравствуйте, интересует вопрос о 161-фз. Был выполнен вывод средств с запрещённого на территории РФ онлайн-казино на определенную сумму, после этого начали поступать звонки о том, что я являюсь мошенником и нужно вернуть денежные средства. Денежные средства возвращать отказался договорился решить вопрос, через банк. На следующий день приходит извещение от банка о блокировке всех счетов и информация 161-фз. Каковы последствия? Какие действия необходимы совершить? И как понимаю доказать принадлежность денежных средств с вывода онлайн-казино невозможно, это так?

Василиса Меснянкина · Answer

Здравствуйте. По такой ситуации банк, как правило, блокирует счета из-за подозрительной операции по 161-ФЗ и может ограничить переводы, запросить пояснения и документы. Тянуть нельзя: нужно срочно запросить у банка основание блокировки, подать письменные объяснения и отдельно оценить риски по линии возможных претензий третьих лиц. Могу оказать развернутую детальную платную консультацию или нужна помощь с составлением документа — смело пишите мне в чат (Общаться в чате)