Руб., бумаг и разных подтверждений легализация предоставить не могу это было онлайн казино, как написать пояснение банку для разблокировали

Здравствуйте, Владимир!

Правду о казино писать категорически нельзя. Это будет основанием для немедленного отказа в реабилитации. Придется формулировать так, чтобы ваши слова оставались в рамках правдоподобного бытового объяснения для банковского комплаенса.

Вы не переводили деньги, а покупали товары/услуги. Небольшие суммы и высокая частота характерны для расчетов с поставщиками из Китая за какой-то недорогой цифровой контент.

Чего ждать дальше и что делать

Готовьтесь закрывать счет. Скорее всего, Сбер посчитает ответ неудовлетворительным или вынесет предупреждение с требованием так не делать.

Тогда:

— Немедленно подайте заявление на закрытие счета и перевод остатка в другой банк. Сделать это можно онлайн или в отделении.
— Не ждите, пока банк сам разорвет договор с пометкой «отказ в обслуживании». Увольняйтесь первым. Самостоятельное закрытие счета по вашему желанию — это нормальная практика, которая не несет тех же рисков, что и принудительное расторжение по инициативе банка.
В новом банке категорически исключите подобные переводы. Информация о блокировках по 115-ФЗ хранится в межбанковской системе, и новый банк будет присматриваться к вам особенно внимательно.

Главный вывод

Шанс разблокировки крайне мал, но пытаться нужно именно с версией о покупке цифровых товаров. Основная ваша задача — успеть уйти из банка «по собственному желанию» до того, как он сам прекратит обслуживание.

В формате публичного ответа я не смогу оперативно накидать вам алгоритм действий, так как нужно задать вам 3–4 уточняющих вопроса по доказательствам, которые нельзя разглашать публично. 

Нажмите кнопку «Общаться в чате» прямо сейчас. В чате я смогу быстро оценить ваши шансы и подсказать первый неотложный шаг, который нужно сделать уже сегодня.

В личном чате я работаю платно. 

С уважением,  Николай Бакшанов.