У меня закралось подозрение - не в сговоре ли они?

Здравствуйте!

По описанной Вами схеме очень высока вероятность того, что Вы столкнулись с так называемым «повторным мошенничеством» (recovery scam), когда после потери денег у брокеров человеку предлагают услуги по возврату средств, а затем под различными предлогами продолжают требовать новые платежи.

Особенно настораживают следующие обстоятельства:

деньги якобы находятся на некоем сайте, но для их получения постоянно требуются новые платежи;

появились «офшорные счета», о которых Вы ничего не знали;

требуют оплатить налоги, комиссии, страховки, верификации, долги и т.п.;

юрист, несмотря на признаки мошенничества, продолжает убеждать Вас переводить деньги.

Не оплачивайте никакие «долги по офшорным счетам». С высокой степенью вероятности никаких офшорных счетов, требующих погашения, не существует, а новые требования о платежах являются продолжением мошеннической схемы.

Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость. 

Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность

С уважением, юрист Николай Бакшанов.

Здравствуйте, Салимьян!

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!

Добрый день.

Очевидно, что столкнулись с мошенниками, они будут бесконечно требовать от вас перечисления им денежных средств.

Вам следует в первую очередь прекратить с ними общение, заблокировать номера телефонов и аккаунты с которых приходят сообщения.

Так же вы не лишены права на обращения в полицию ст. 141 УПК РФ.

Полиция проведет проверку сайта  https://southbank-online.com/home   

на предмет не является ли он мошенническим. 

После установления личностей вымогателей, вы вправе в порядке гражданского иска потребовать взыскания денежных средств, перечисленных вами под влиянием обмана  и введения в заблуждение. 

Удачи вам.

Здравствуйте! 
Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право подать заявление в полицию. В действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного  

 УК РФ Статья 159. Мошенничество.

Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону),   письменно, или через сайт МВД xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо  отказать в возбуждении уголовного дела. 
Однако часто установить личности  преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом. 
Сможете ли Вы вернуть деньги через исковое заявление в суд предсказать не возможно. 
Но если были задействованы посредники из России(которые могут даже не знать, что их втянули в мошенническую схему, а через них вывели деньги), то деньги можно попробовать вернуть, подав исковое заявление в суд. Но сначала нужно установить их личности и полные данные. 

Уважаемый Салимьян, здравствуйте! Я не буду так оптимистична, как некоторые мои коллеги. деньги Вы не вернете. И вот почему (поясню)

По описанию у Вас типичная схема «возврата денег» после брокерского обмана.

Сначала мошенники забирают деньги под видом инвестиций, потом другие лица представляются юристами, сотрудниками банков, регуляторов или «финансовых отделов» и обещают вернуть утраченные средства. Дальше показывают фиктивный личный кабинет, где якобы лежат деньги, и требуют оплатить комиссии, налоги, легализацию, страховку, долги по офшорным счетам и другие вымышленные платежи.

С высокой вероятностью сайта с реальными деньгами там нет.

Запись Whois тоже выглядит подозрительно — домен southbank-online.com создан совсем недавно, регистратор иностранный, статус clientHold часто означает ограничения по домену.

Для настоящего банка или финансовой организации это крайне нетипично. Свободный похожий домен сам по себе ничего не доказывает, но в общей картине подтверждает, что перед Вами не надежная финансовая структура, а техническая оболочка под обман.

https://www.nic.ru/whois/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru&searchWord=southbank-online.com

Ссылка на проверку домена выше

Проверить «офшорные счета», якобы оформленные на Вас, через этих же людей нельзя.

Они заинтересованы в том, чтобы Вы платили дальше.

Реальные банковские счета не подтверждаются скриншотами, ссылками на сайт или словами юриста. Подтверждение возможно только официальным запросом через банк, правоохранительные органы или суд, а не через посредников в мессенджере.

Считаю, что деньги, которые Вы уже перевели, добровольно через этих лиц вернуть практически невозможно. Новые платежи делать нельзя, даже под угрозами «долгов», «блокировок» и «уголовной ответственности». Это давление для продолжения хищения.

Юридически здесь усматриваются признаки мошенничества -  статья 159 УК РФ — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/

Вам нужно подать заявление в полицию, приложить переписку, номера телефонов, адреса сайтов, чеки, банковские переводы, реквизиты получателей, скриншоты личного кабинета и данные «юристов».

Также срочно обратитесь в свой банк с заявлением о спорных операциях и просьбой попытаться отозвать платежи или заблокировать дальнейшие списания.

Мошенники часто используют чужие настоящие данные юристов. Связываться нужно только по официальным контактам из любой  адвокатской палаты, а не по тем номерам, которые Вам дали в переписке.

С уважением, Дарья.