Как закрыть брокерский счет на платформе и безопасно вывести средства?

Мария, добрый день.

Похоже на классическую схему с псевдоброкером: требование срочно переводить деньги в доллары через P2P для «налогов и комиссий» — типичный признак мошенничества и такие действия обычно квалифицируются по ст. 159 УК РФ. 

Что делать сейчас:
Немедленно прекратить любые переводы и не оплачивать «закрытие счета», «разморозку» или «конвертацию», сохранить все доказательства: сайт, переписку, звонки, реквизиты, скриншоты «техподдержки», данные о переводах и P2P-операциях.
Подать заявление в полицию по ст. 141 УПК РФ; по итогам проверки обычно решают вопрос о возбуждении дела по ст. 159 УК РФ.
Направить в банк письменное обращение о приостановке спорных операций и о фиксации, что действия совершались под влиянием неизвестных лиц.
Проверить, не оформлены ли на Вас новые продукты и не появились ли спорные списания.
По счетам и банкам:
Само по себе обращение в «MEXC — p2p» и операция с долларами не означает, что счета обязательно заблокируют, но банки могут запросить пояснения по 115-ФЗ и по подозрительным операциям. Поэтому важно заранее подготовить короткое, спокойное объяснение, что Вы стали жертвой обмана и деньги переводились не по Вашей воле.

Кстати, приложенная ссылка ведет на  новостной портал, а не та торговую платформу.

На платной консультации могу подробно разобрать Вашу ситуацию и подготовить заключение в пошаговой рекомендацией и необходимые заявления в полицию и банки. Занимаюсь подобными кейсами с 2017 г.

Мария, здравствуйте!

Вы попались на мошенников, это не броаеоская компания, а фейковый сайт. Денежные средства вам переведены на счета ряда физических лиц, то есть таких же людей, как и вы. 

Вам следует обратиться с заявлением в полицию, а далее уже подавать иск в суд. Процесс непростой, но именно так можно ваши деньги вернуть, не иначе. 

Если действительно необходима грамотная юридическая помощь, то обращайтесь в личные сообщения на данном сайте. Бесплатно проконсультирую и решу Ваш вопрос грамотно и своевременно!

С уважением, юрист Исмаил Исмаилов! 

Здравствуйте! Чтобы понять, что происходит именно в вашей ситуации, нужно больше информации. Напишите, пожалуйста, что было после открытия счёта в MEXC, переводили ли вы деньги, какие требования сейчас предъявляют представители платформы kointatil.com, сохранились ли переписка, чеки переводов и документы, которые вам направляли. Я помогу проверить компанию, разобраться в ситуации и оценить, насколько обоснованы их требования и какие у вас есть варианты дальнейших действий. Консультация бесплатная.

Telegram t.me/lawyerqw12
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412
MAX max.ru/u/f9LHodD0cOJoYG78OVAzNPQvJlqsDQVV93xu_fgtGF1UVPRiHlYOgnNsxsM

По описанию это очень похоже на мошенническую схему. Требование перевести деньги со Сбербанка в доллары через MEXC P2P для «закрытия счета», рассказы о налогах и комиссиях, а также просьбы выполнять операции с вашими банковскими счетами — типичные признаки мошенничества. Настоящий брокер не требует конвертировать все средства в криптовалюту для закрытия счета. Если вы предоставляли доступ к устройству или входили в банк по указанию этих лиц, немедленно прекратите общение, смените пароли от банков и электронной почты, отключите удаленный доступ (если он устанавливался), свяжитесь со Сбербанком и сообщите о возможном мошенничестве. Не переводите больше никаких денег через MEXC P2P или иные сервисы. Сохраните переписку, документы и чеки, подайте заявление в полицию. Если пришлете переписку или документы от платформы Kointatil, можно проверить дополнительные признаки мошенничества. Консультация бесплатная.

WhatsApp +79366149127
Telegram t.me/lawyer06915
MAX +79017349317
Gem Space links.gemspace.com/invite/Lawyer-ZP8ZA6U4g5

Здравствуйте, Мария!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!