Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Какая ответственность грозит курьеру за доставку денег при подозрении на криптоотмывание?
Добрый день, знакомый устроился работать курьером документов. Всего было 2 эпизода.
в итоге во втором эпизоде оказались деньги( это догадки но форма пакета сама за себя говорила. Предположительно, те люди занимались отмыванием криптовалюты), он испугался и перестал работать с этими людьми( он брал пакет у одного человека и отдавал другому), за ним приехала полиция. По какой статье и какова вероятность реального срока
Алексей, здравствуйте. Ситуация Вашего знакомого опасна, т.к. правоохранительные органы пресекают схемы обналичивания. Курьеров в таких делах чаще всего привлекают как соучастников по ст. 159 УК РФ за мошенничество или по ст. 174.1 УК РФ за легализацию доходов. Если деньги получены преступным путем, содеянное квалифицируют как действие в составе организованной группы. Наказание по данным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы. Вероятность реального срока высока, поскольку суды редко ограничиваются условным наказанием для участников финансовых цепочек. Опять же — итоговое наказание назначает исключительно суд. Важно доказать отсутствие умысла и неосведомленность о криминальном характере груза. Знакомому необходимо привлечь адвоката и не давать показания без его присутствия. Для детального разбора Вашей ситуации, оценки рисков или подготовки необходимых документов, Вы можете обратиться ко мне в чат на платной основе. С уважением, Авдеев В.М.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я покупаю долю квартиры но с отдельным кадастровым, грубо говоря комнату, она находится в Московской области, а собственник проживает в Москве и для удобства можем ли мы обратиться территориально к нотариусу не там где находится объект недвижимости, а именно в Москве?
, вопрос №5011656, Роман, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
здравствуйте, я скинула координаты военному и после этого мне начали звонить фсб и угрожать говорить что посадят меня и мою семью они знают где я живу и кем работают мои родители и говорят что мне нужно молчать и не кому не говорить также они попросили сфоткать все деньги в доме и отдать на дикларацию и уже 2 день они их не отдают ? что делать? они отдадут или это мошенники пожалуйста помогите мне очень страшно
, вопрос №5011239, алина, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В декабре 2023 года на форуме обратился мужчина. Форум по эзотерике. Рекламы нет. запрещено форумом. Сам написал. Начали общение. Он просил помощи. Оплатил 1 млн 700 тыс. с его слов все действовало месяц. Потом сошло на нет. назад ему возвращено 1 млн 200 тыс. в плюсе он остался, тк заработал более 7 млн рублей. Далее мужчина просит помогать ему. обманывать застройщиков. По итогу не помогла. С этих пор уже год идет шантаж. Он пишет каждый день что из за меня он влез в кредиты и долг его 6 почти млн. и я ему должна отдать 8 млн, тк обещала.8 млн от него не получала. Куда и кому он их переводил не знаю. На все просьбы предоставить чеаи пишет чтт сначала деньги отдам, а потом он покажет. Пишет, что меня посадят, у него крестный фсб мск и ему ничего не будет. Он потерпевший. Что из дома меня забирут на бобике и доставят в москву. У меня якобы две статьи будут и после он еще подаст гражданский иск ко мне. Еще фигурирует тем что в интернете есть два отзыва где якобы я обманула людей. Но у меня есть все доказатрльства что это не так. писал человек который обиделся, что отказалась с ним работать. Дарил подарки и хотел что бы я ему их вернула. Подарки его ему возвращены даже больше чем он подарил. Этот человек второй еще создал страницу в вк фейк от моего имени. Сколько там людей обманул неизвестно. Писали в техподдержку что бы заблокировали. И за опровержение требует 90 тысяч. И этот мужчина писал заявление, но дело не возбудили, тк он что хотел получил, а остальное просто сам подарил на 8 марта и др. Как защищаться от первого? Что делать? Действительно ли меня из дома увезут в москву через его крестного из фсб? буквально вчера написал сообщение "мамой клянусь я тебя уничтожу".каждый день пишет.сейчас пишет просит адрес регистрации,говорит и так меня найдут.
Уже сил нет никаких.
Говорит что меня из дома примут,увезут на "бобике"прямо в москву.что я отдам ему все деньги.эти 8 млн.
Чеки никакие не дает,говорит,что сначала деньги которые он кому то отдал(сам не говорит кому),а потом он покажет чеки.да я ему когда то говорила,что я ему помогу деньгам.а теперь он говорит "я обещала".и вот за это "обещала" он зацепился.
Теперь он требует написать расписку,что я должна ему жти деньги.каждый день пишет,давит психологически.
, вопрос №5010395, Ирина, с/п. Архангельское
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Помогите понять когда мой отец выходит из тюрьмы . В самой тюрьме говорят одну дату, но по постановлению касационного суда он должен выйти раньше, заключили по стражу его 11.09.2024г на 3 года. Дата прибытия в колонию поселения 26.01.2025
, вопрос №5010302, Артем, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Выдача больничного листа по уходу за мужем после инсульта
мужа после инсульта выписали домой но полноценно он обслуживать себя не может могут ли мне дать больничный лист по уходу
, вопрос №5010273, Иван Петров, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
