Является ли мошенничеством требование пополнить счет для трудоустройства и обращение в Росфинмониторинг?

Здравствуйте, Алина!

Ваша ситуация относится к сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и уголовного права (мошенничество).

По общему правилу описанная вами схема (требование создать «личный кабинет» через банк, переводы на пополнение мобильного счёта, последующие требования оплаты «юриста по международной валюте», контакты с «росфинмониторингом» и «дежурным инспектором») является классической схемой интернет-мошенничества, направленной на хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Настоящие работодатели и фриланс-платформы никогда не требуют от соискателей внесения каких-либо платежей, открытия «бонусных счетов» или перевода денег на сторонние реквизиты для доступа к работе. Письма от «инспекторов» с предложением звонка или переписки — типичный приём для дальнейшего выманивания денег или получения доступа к вашим данным.

Чтобы точно определить порядок действий и минимизировать потери, необходимо:

— немедленно прекратить любое общение с «менеджером», «юристом» и «инспектором»;
— сохранить все доказательства (скриншоты переписки, номера телефонов, реквизиты переводов, скриншоты сайтов);
— подать заявление в полицию о мошенничестве через портал «Госуслуги» или лично в ОВД;
— обратиться в банк с заявлением о возврате средств и блокировке операций, а также в Роспотребнадзор и Роскомнадзор для блокировки фишинговых ресурсов. 

Приведённый ответ носит общий характер. Для точной оценки перспектив, анализа ваших документов (переписки, платёжных документов) и подготовки грамотного заявления в полицию, жалобы в банк или Роспотребнадзор рекомендуется персональная консультация.

Могу провести углублённый разбор вашей ситуации с анализом документов и подготовкой проекта заявления, жалобы или претензии.

Если ответ был полезен, вы можете воспользоваться функцией «отблагодарить юриста» на сайте.
При необходимости персональной консультации напишите — сообщу условия и сроки.

С уважением,
Николай, юрист, Правовед

Добрый день.

Это жулики.

Немедленно остановитесь.

не выполняйте их требования.

Можно обратиться в полицию.

Что касается процессуальных моментов.

Заявление обязаны принять и зарегистрировать.

По номеру КУСП можно отследить движение материала

Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить. 

По окончанию проверки принимается решение.

Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вас  должны опросить. В случаи  возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим 

ст. 42 УПК РФ.

www.consultant.ru/docum...

Помимо все прочего вы,  имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их  интересы.

Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ. 

 И гражданским истцом.  

Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.

www.consultant.ru/docum...

Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.

Это процедура вкратце.

Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.

Его  можете обжаловать

В прокуратуру

УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа

 1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

В суд.

УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

Пока вы  просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.

Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.
Что касается перспектив  

надо добиться направления запросов и получения на них ответов.

В большинстве случаев жуликов увы  не находят и даже не пытаются найти.   Часто это связано с загруженностью органов и отсутствием технической возможности их обнаружить.

Часто они пользуются чужими ПК, страницами, картами и так далее.

Кроме  того, могут находится далеко от вас и вашего отделения полиции

Вы можете только добиться направления запросов и получения на них ответов.

Если они что то дадут — работать по их результатам.