Что делать вебмастеру при внесении в базу по 161-ФЗ из-за выплат от казино?
Добрый день, меня внесли в 161 ФЗ за выплату денег по партнёрской программе казино (являюсь вебмастером), что мне делать? Как мне выйти из этой ситуации?
, Степан, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Степан!
Согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе», банк обязан предоставить Вам официальное уведомление и разъяснить причины внесения Ваших реквизитов в базу данных Центрального банка. Вам необходимо в кратчайшие сроки направить в кредитную организацию письменное требование с приложением документов, подтверждающих экономический смысл операций и законность происхождения денежных средств, полученных по партнерской программе.
Если банк проигнорирует Ваши доводы либо откажется исключать сведения из базы, Вы вправе подать мотивированную жалобу в Банк России для проверки действий финансовой организации. При сохранении блокировки Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о признании действий банка незаконными, обязании исключить сведения из базы и восстановить доступ к счетам.
Для грамотного составления претензии, оценки рисков Вашей деятельности и надежной защиты законных интересов я с удовольствием приглашаю Вас на платную консультацию через кнопку «Общаться в чате».
Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Кто должен исправлять нарушение при выводе трубки кондиционера в канализацию?
Добрый день. Возникла такая ситуация. Купили квартиру у человека, который их перепродает ( покупает без ремонта, делает его и продает). В квартире были выведены все трубки под кондиционеры. ставить их пришлось самим. после того как мы их поставили пришло предписание. Трубка конденсата не должна выходить на улицу, а должна идти в канализацию. И 2 варианта исправить ситуацию. Вывести в канализацию, что уже не возможно, потому что это нужно делать в самом начале ремонта, либо купить какие то помпы и тд. чтоб конденсат распыляться на улице. Кто прав и кто виноват в этой ситуации? и можно ли обязать продавца исправлять это. ведь он изначально должен понимать законы перед тем как делать такие ремонты
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли выйти на пенсию раньше при проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом?
Могу ли уйти раньше на пенсию, т.к. Проживала в зоне подвергшей радиации
Добрый день! Помогите разрешить такую ситуацию. Я проживала и была прописана в г. Ряжск Ряз.обл. который относится к Чернобыльской зоне с 2 детьми с 09.07.84 по 04. 03.98г. В 1991 году сменила м. ж., но оставалась там прописана.Мне 52 года, недавно узнала, что я и имею право выйти на пенсию по старости раньше. Насколько это достоверно и отношусь ли я к этой категории, тогда проживала у свекрови и находилась в декретном отпуске. На ркках имею справку с администрации г. Ряжск основание домовой книги. Куда мне с этим обратиться и как разрешить эту ситуацию. Какие права имеют дети? Помогите пожалуйста в моей ситуации. Спасибо.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как оформить назначение на должность, не прописанную в уставе организации?
Добрый день! Я хочу занять должность заместителя председателя регионального отделения Союза художников России (на общественных началах). Правление проголосовало за. Выяснилось. что такой должности нет в уставе регионального отделения. Как выйти из ситуации, нужно ли созывать общее собрание, менять устав. Нужно найти наиболее простое решение. Спасибо.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть аванс за автомобиль, если продавец скрыл реальное состояние машины?
Моя ситуация следующая: Я собрался покупать б/у автомобиль. Созвонились с продавцом, обсудили все детали, задали вопросы о состоянии автомобиля, по информации от продавца нас всё устраивало и мы готовы были купить этот автомобиль. Автомобиль находится в другом городе 1000км от меня в одну сторону. Что бы продавец нас дождался я отправил ему со своей карты ему на карту аванс в размере 10000р. По прибытии на место встречи и по факту осмотра автомобиля было выявлены существенные различия в состоянии автомобиля в худшую сторону, по сравнению с тем что описывалось на словах. Автомобиль мы не купили. Кроме этого затратили время и деньги на поездку. Аванс продавец возвращать отказывается. Я считаю что продавец незаконно удерживает аванс и хочу его вернуть. Как правильно поступить в этой ситуации. Досудебную претензию я составил и направил ему в мессенджере МАХ, сообщения получены и прочитаны.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могут ли родители подать заявление в полицию на совершеннолетнюю дочь?
Здравствуйте. Я вышла замуж в 18 лет. Уехала с мужем в другой город. Родители заявили мне , что напишут заявление если я не вернусь домой. Какое конкретно заявление мне не сказали, что мне делать в этой ситуации?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.