По описанному это мошенничество в особо крупном размере - хищение путём обмана и злоупотребления доверием, сумма далеко за порогом особо крупного размера (свыше 1 млн руб.), то есть ч. 4 ст. 159 УК РФ, особо тяжкий состав. Место расследования определяется не пропиской подозреваемой: предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (ст. 152 УПК РФ), а при переводах денег преступление считается оконченным там, где средства списаны у потерпевшей, - у Вас это Волгоград. Риск, о котором Вы переживаете, реален, но ограничен: расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей, и передача в Моздок возможна только мотивированным решением, которое можно оспорить прокурору и в суд.
Гораздо больший риск сейчас другой: при длительных «доверительных» переводах без нормальных документов полиция часто выносит отказ со ссылкой на гражданско-правовые отношения - мол, спор о деньгах, идите в суд. Поэтому на стадии проверки решающее значение имеет то, как Вы покажете умысел на обман с самого начала (обещания, отчёты, отговорки в переписке), а не сам факт переводов. Параллельно у Вас есть право на возмещение 10,7 млн через гражданский иск, и важно не упустить момент с арестом её имущества, пока оно не переписано.
Можем детально разобрать Вашу ситуацию в рамках платной консультации: разложу, как закрепить дело за Волгоградом и что делать, если его всё же попытаются передать по месту её жительства, как не допустить отказа в возбуждении со ссылкой на «гражданский спор», какие доказательства умысла нужно передать следователю и как правильно заявить иск о возврате денег с арестом имущества.
