Можно ли принимать переводы от покупателей на личную банковскую карту?
Здравствуйте, у моего знакомого бизнес, он попросил меня о том, чтобы я приняла перевод денег от покупателя на свою карту. Могу ли я жио сделать?
, Наталья, г. Санкт-Петербург
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Наталья! Нежелательно.
Главная опасность кроется в том, что Вы не можете знать наверняка происхождение этих денег. Возможно, они получены от незаконной деятельности.
Ваше согласие принять такой перевод и затем, например, передать эти деньги наличными знакомому или распорядиться ими иным образом по его указанию, может быть квалифицировано как пособничество в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Ответственность за это предусмотрена УК РФ
Удачи.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если внесли в реестр после смены паспортных данных в Сбербанке?
Здравствуйте! В Сбербанке поменяли данные паспорта с айди карты на загранпаспорт, чтобы получить ребёнку получить сбербанк карту, но меня внесли в реестр.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли закрыть счет в банке и перевести деньги дистанционно по доверенности?
Можно ли составить доверенное письмо в банк о закрытии счета и переводе денег , что бы не ехать в москву
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если в новой школе отказывают в приеме детей по месту жительства?
Здравствуйте!мои дети родились в России ходили в сад и в школу,мы переехали в другой район не знач закон я забрала документы детей со старой школы и принесла в новую школу и там нас не приняли,второй год отказывают звонила много раз в управления образования они тоже ни чем не помогли,110 раз отправила заявление через госуслуги все время отказ либо мест нет либо ошибки в заявлении,у меня есть рвп и дети скоро получать рвп с документами у нас все в порядке!у нас своя собственная квартира,второй год вот такая ситуация,в частных тоже нет мест)
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если обвиняют в попытке изнасилования при отсутствии свидетелей и улик?
Здравствуйте, моего знакомого пытаются обвинить в попытке износилования 17 летней работницы,
В один из рабочих дней они остались наедине в ночную смену, так второй человек он был пьяный и в связи с этим отправили домой, пришлось попросить остаться вторую сменщицу, по итогу камер не было, свидетелей тоже, есть только видео где девочка выбегает и он выходит в след за ней, хотела уйти с работы так как работница отработала свою смену, и тут форс мажор, по итогу она вызвала такси, он попросил отменить и объяснил что денег ни у неё не у него не было( обычно есть развоз.) , всё было в расчётном счёте, он объяснил ей, но она из за боязни матери не хотела оставаться в ночную смену, а мой знакомый работал 3 суток без сна он ей объяснил что за руль опасно садиться, пусть отдыхает в другой комнате, и это всё обсуждалось без свидетелей, без камер . По итогу она ушла домой, он вернулся на работу в ночь. На следующий день позвонили и сказали что написали заявление попытка изнасиловать. В тот же день позвонила мама пострадавшей и начала угрожать расправой как только приедет отец девочки, естественно он уехал в другую страну и теперь не знает как решить вопрос. Следователь без суда и следствия говорит что он сядет, а адвокат не может ничего сделать без него. Как быть?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерно ли применение наручников к человеку с астмой?
Моего знакомого бывший сотрудник полиции пристегнул наручниками к перилам, у него астма и применявший спец средство об этом знал
Моего знакомого бывший сотрудник полиции пристегнул наручниками к перилам, у него астма и применявший спец средство об этом знал. Правомерно ли это,?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.