8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Идентификация конечного бенефициара

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если в организации 5 учредителей-физических лиц и у каждого по 20% уставного капитала, кто в итоге является конечным бенефициаром?

, Ольга, г. Кемерово
Александр Владимирович Падва
Александр Владимирович Падва
Юрист, г. Москва

Конечный бенифициар — это в том случае, если учредителем является не физ.лицо, а ООО.

Например, в ООО Воздух следующие учредители:

Петров — 33%
Иванов — 33%
ООО Рога и копыта — 33%
Нужно указать ещё учредителей ООО Рога и копыта. И так, пока не будут указаны все физ. лица. То есть будут собраны конечные бенефициары ООО Воздух.

0
0
0
0
Ольга
Ольга
Клиент, г. Кемерово

Получается вообще в моем случае бенефициаров не будет? Либо они все бенефициары, хоть и нет 25%?

Получается вообще в моем случае бенефициаров не будет? Либо они все бенефициары, хоть и нет 25%?

Ольга

Они все бенифициары, т.е. конечные получатели прибыли

0
0
0
0
Даниил Ларин
Даниил Ларин
Юрист, г. Москва

Не согласен, 

Согласно ст. 3 Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

Бенефициарный владелец ( конечный бенефициар) -физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

Таким образом в вашем случае никто из участников не признается в качестве конечного бенефициара с точки зрения данного закона. Таким образом, у вас нет обязанности раскрывать сведения для банка.

.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
И потребовала оплату в течение трех рабочих дней
Здравствуйте, месяц назад устроилась на работу в мебельную фирму. Не оформляй договор, так как я самозанятая. Мне сразу дали в работу два проекта. Я выполнила их, далее в течение месяца раз в неделю писала, есть ли для меня работа. На что работодатель отвечал мне что пока крупных проектов нет. Так продолжалось в течение месяцев в последний раз, когда я спросила, есть ли для меня работа, мне ответили, что нашли сотрудника в штат поближе к офису и в моих услугах больше не нуждаются. Тогда потребовал оплатить мои два рабочих дня восемь тысяч рублей, по четыре тысячи за один рабочий день. Они отказали мне по причине того, что заказчик отказался от их услуг. Я сказала, что на меня это никак не влияет, потому что я не несу ответственности за конечное решение заказчика. Направила им письменную претензию, где указала, что мною было выполнена вся работа. И потребовала оплату в течение трех рабочих дней. По истечению этого времени предупредил, что пойду подавать на них в суд. Прошло уже четыре дня оплата, так и нет. И работодатель меня игнорирует. У меня сохраненный все переписки и телефонные звонки, где обсуждалось форма заработной платы. Файлы с моей работы, где работодатель подтвердил, что все хорошо отправляется сказчику и ждёт ответа. Какие могут быть мои дальнейшие действия, как мы правильно подать заявления о суд, какие для этого нужны документы и данные. marmazova.a@mail.ru
, вопрос №4775810, Анастасия, г. Москва
Социальное обеспечение
И если да, то кто будет бенефициаром?
Отец и сын добровольцы на сво. Отец погиб 20.04.25 г, сын погиб 17.03.25 г. Положены ли выплаты за смерть сына отцу? И если да, то кто будет бенефициаром?
, вопрос №4770250, НАТАЛЬЯ, г. Барнаул
Административное право
Вчера произошла ситуация, что они под надуманным предлогом запретили мне доступ в мой аккаунт, под тем
Добрый день. Есть компания рег.ру, осуществляет услуги по продаже домена и хостинга. Я являюсь их клиентом, у меня есть 3 домена и хостинг у них на площадке. Вчера произошла ситуация, что они под надуманным предлогом запретили мне доступ в мой аккаунт, под тем предлогом, что якобы произошла попытка взлома их сайта и чтобы удостовериться в том, что я это я мне необходимо отправить куда то там на эл.ящик свои скрины паспорта. Никаких подтверждений или доказательств своих слов предоставлено не было (что пытались взломать). В этой связи я им написал, что ввод своих паспортных данных я буду осуществлять только в своем личном кабинете, а для идентификации того, что я это я, существует номер телефона, привязанный к аккаунту и эл.почта. Но им нужны мои паспортные данные. Поэтому у меня вопрос, насколько правомерны их действия, по сути они в незаконном порядке завладели моими доменами и хостингом, при этом в наглой форме вымогаю мои персональные данные.
, вопрос №4769759, Сергей, г. Новокузнецк
Налоговое право
Юридическая корректность и прозрачность участия: Процедура активации контракта осуществляется в рамках
Я прошла онлайн-обучение в одной удаленной фирме и потом платную стажировку в ней же, прошла этап работы над ошибками, и для того, чтобы мне вывести заработанные деньги, меня просят предварительно оплатить подоходный налог 13 % и 5% налог на прибыль, предусмотренный для IT-сферы. Написано, что эта мера направлена легитимацию финансовых операций и нужна для идентификации платежеспособности и превенции финансовых махинаций. Сумма этого налога фиксируется в личном кабинете и становится доступной для вывода денежных средств в следующий раз. И эта процедура нужна для активации моего рабочего контракта. Заработала я около 20 тысяч рублей и мне чтобы вывести эту сумму нужно оплатить примерно 4000 рублей из своих средств. Вот часть информации из регламента фирмы об этом пункте, что я должна оплатить налог ДО вывода средств: "5. ПРОЦЕДУРА ВЕРИФИКАЦИИ КОНТРАКТОВ 5.1 Цели и описание процедуры 5.1.1. Юридическая корректность и прозрачность участия: Процедура активации контракта осуществляется в рамках модели внешней интеграции и направлена на подтверждение юридической корректности документации и прозрачности исполнителя, необходимой для допуска к расчётам в системе работодателя. Она включает проверку соответствия предоставленных данных внутренним требованиям модели, а также формализует участие специалиста в расчётной системе проекта. 5.1.2. Противодействие финансовым рискам: Активация служит инструментом предварительного контроля и снижает риски финансовых манипуляций, фиктивного участия и неправомерного осуществления транзакций. Процедура позволяет гарантировать, что расчёты будут производиться с проверенным участником, в рамках установленных регламентов. 5.2 Процедурные шаги 5.2.1. Инициация процедуры: После завершения периода стажировки Исполнитель уведомляет проектного руководителя о необходимости прохождения процедуры активации. Активация осуществляется путём единоразового перевода суммы, эквивалентной подоходному налогу, с целью подтверждения налоговых обязательств и не представляет собой финансовую операцию с целью получения прибыли. 5.2.2. Юридическая основа: Перевод суммы, эквивалентной подоходному налогу, до начала начислений обеспечивает соблюдение принципов прозрачности, исключает подмену реквизитов и позволяет зафиксировать расчётную позицию участника до поступления средств. Данный механизм не является налоговым обязательством и не связан с отчётностью перед государственными органами. Он служит элементом внутреннего расчётного контроля и обеспечения прозрачности в рамках модели внешней интеграции. 5.2.3. Детализация расчёта: Сумма активации определяется на основе текущего дохода специалиста и рассчитывается как эквивалент подоходного налога по базовой ставке с отраслевым коэффициентом. Перевод производится в полном объёме единоразово. Это позволяет исключить дробление операций, упрощает контроль и снижает риск технических ошибок. 5.2.4. Финансовый возврат: Сумма, переведённая в рамках активации, зачисляется на внутренний баланс специалиста и становится доступной для вывода после закрытия первого расчётного периода. Таким образом, процедура носит технический характер, не создаёт издержек для специалиста и выполняет функцию допуска к системе выплат. 5.2.5. Регистрация платёжных реквизитов: Счёт, с которого был произведён активационный перевод, автоматически закрепляется в системе как основной для дальнейших выплат. При необходимости специалист может изменить его в любое время через интерфейс Личного кабинета. Новые данные обрабатываются в течение 1 рабочего дня." Договор сотрудничества у нас будет ГПХ. Есть ли в законодательстве РФ где-то такое правило, что я должна, чтобы вывести заработанные деньги, оплатить сначала налог?
, вопрос №4769272, Лилия, г. Москва
Дата обновления страницы 13.08.2014