Авто-мошенники. Как наказать, и есть ли шанс вернуть деньги?

В вашем случае два варианта решения проблемы:

1. Обратиться с заявлением в полицию (именно о привлечении посредника), ждать возбуждения уголовного дела и обращаться с гражданским иском в рамках уголовного дела.

2. Напрямую обратиться в суд с иском к посреднику и взыскивать с него деньги с помощью приставов.

Коллегу, на основании этих документов, увы вы никак не привлечете к ответственности

Виктор, здравствуйте. А чего Вы мучаетесь? Обращайтесь в полицию с заявлением о факте мошенничества. Это их дело — разбираться в таких вещах. Конечно, есть возможность наказать. Дайте следственным органам сделать свою работу. А пока они ищут доказательства Вы вправе обратиться в суд с гражданским иском.

Уважаемый Виктор! Здравствуйте! Весь вопрос есть ли документ, подтверждающий внесение ООО «ТрансИнвест» денежных средств за автомобиль.

Если таковой есть, вопрос был ли заключен основной договор купли-продажи в установленный срок (п.1.3 предварительного договора).

Если нет, почему?

В любом случае, Вы вправе ставить вопрос об истребовании денежных средств либо с ООО «ТрансИнвест» либо с посредника, но что было на самом деле немного неясно.

В данном случае подается иск в суд о расторжении предварительного договора, взыскании уплаченных сумм, процентов и суммы морального вреда.

На Вашей стороне Закон №2300-1 «О защите прав потребителей».

Теперь по мошенничеству или сговору: ситуация очень и очень непростая. Обвинять огульно посредника тоже очень и очень опрометчиво.

В любом случае, если ООО «ТрансИнвест» «пропало», пишите заявление в полицию и детально укажите все обстоятельства, в том числе Ваше подозрение на сговор.

Здравствуйте, Виктор. соглашусь с коллегами.

во первых заявление в полицию по месту регистрации в котором в подробнейшем виде с приложением документов излагаете ситуацию, в частности о сроках заключения договора, об участвующих лицах, возможно о роли коллеги и просите проверить на предмет наличия в действиях лиц признаков состава преступления.

у Вас получается 3 фигуранта:

продавец

посредник

коллега.

как минимум в ходе проверки вы сможете установить имеется ли договор и отношения между посредником и продавцом, и является ли он такой же жертвой.

А вообще, анализируя ситуацию и документы вижу второй вариант:

смело на основании договора обращайтесь в суд с требованием о взыскании суммы, неустойки, морального вреда в соответствии с законом о защите прав потребителей.

предварительно направив претензию.

получите судебное решение и тогда будет вопрос как его исполнить, лично или через коллектора.

Здравствуйте. 

Я так понимаю основной договор Вы не заключили и авто не получили.

Подайте в полицию заявление о мошенничестве. А так уже будет решаться вопрос о том, являлся ли данный посредник мошенником, действительно ли он передал данной фирме деньги и т.д. Если действительно был факт сговора и это подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело. 

На счёт коллеги тоже еще нужно доказать факт сговора.

Как выяснилось позже, они были в сговоре.

Виктор

Каким образом это выяснилось?

Добрый день, Виктор!

Вопрос: есть ли возможность вернуть деньги, и наказать коллегу, вступившего в сговор с человеком, который назвал себя «посредник»?

Виктор

Да, шанс есть, но сказать насколько это действительно реально сейчас сложно.

На текущий момент Вам нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве:

Статья 159. Мошенничество[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Далее, когда уже будет возбуждено уголовное дело, Вы сможете заявить гражданский иск и если все получится, то взыскать денежные средства:

Статья 44. Гражданский истец[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 6] [Статья 44]

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

С Уважением,

Васильев Дмитрий.

В вашей ситуации следует обратиться с исковым заявлением о расторжении договора и взыскании денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда.  Ответчиком является продавец по договору, которому вы уплатили деньги.

Как указали выше, нужно для начала отправить претензию, с требованием вернуть уплаченные деньги и выплатить неустойку.

После вступления решения суда в законную силу, обратитесь в службу судебных приставов, которые взыщут долг.

Вы можете подать заявление в полицию о возбуждении дела по факту мошенничества- но вернуть деньги в этом случае удастся только после проведения предварительного следствия, привлечения всех виновных лиц к ответственности по приговору суда- здесь есть риск непризнания судом факта мошенничества- и следовательно затягивания возврата вам уплаченных денежных средств.

Также, вы можете подать на взыскание суммы в рамках гражданского процесса как неосновательного обогащения:

ст. 1102 ГК РФ

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за
счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Наказать коллегу получиться только в рамках уголовного судопроизводства.

Для начала попытайтесь установить была ли выдана доверенность Вашему другу, если нет, то пишите заявление в полицию о мошенничестве на данное лицо и требуйте деньги с него, а не с фирмы, тем более которой уже нет.

По моему с фириы Вы никогда не вернете свои деньги, т.к. она уже обанкрочена.

Доброго дня Виктор. 

Для справки, ну очень интересное решение.. 

sudact.ru/arbitral/doc/jAfjnJMXYwJp/

В связи с этим, полагаю, что смысла обращаться в суд, на данном этапе нет (только терять время, государственную пошлину, судебные расходы и т.д.). Нужно сразу обращаться в полицию. Излагать суть дела (про коллегу говорить или обвинять его бессмысленно, это пусть само следствие устанавливает его роль в данной махинации). К заявлению (как одно из обоснований) приложить данное решение суда, полагаю это будет достаточно весомый довод, чтобы не закинуть Ваше заявление в долгий ящик. 

После этого Ваше заявление само «найдет» того следователя, который ведет это уголовное дело (то что оно уже есть, я не сомневаюсь). Обо всем остальном уже узнаете у следователя (хотя возможно что Вам никто и ничего не скажет — тайна следствия). Дальше — ждать. Для предъявления иска (если вдруг окажется «случайно», что это не мошенники) у Вас еще 2,5 года.

А возможно, что действительно это другие мошенники и тогда это отдельное уголовное производство, но в любом случае это уже не Вам решать...

Здравствуйте, Виктор! В данном случае необходимо обратить внимание на тот факт, что по тексту Договора сторонами обязательства выступаете Вы как Покупатель и юридическое лицо как Продавец. Так называемый посредник — это представитель Продавца, действующий на основании Доверенности.

Однако из текста Предварительного Договора следует (ввиду не стыковки даты заключения Договора и даты выдачи Доверенности), что, по-всей видимости, Посредник не имел полномочий на совершение сделки, и поэтому сделка считается совершённой от имени и в интересах лица, действовавшего без соответствующих полномочий (пункт 1 статьи 183 Гражданского кодекса России).

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что заключён Предварительный Договор, оплата по которому не должна была производиться, поскольку обязательство по Основному Договору, который должен был быть заключён в соответствии с Предварительным Договором, до заключения Основного Договора не возникло.

В этой связи, в Вашем случае возврат денежных средств возможен только в судебном порядке путём предъявления искового требования к лицу, названному в Договоре посредником.

При этом, необходимо, чтобы суд признал так называемый Предварительный Договор Договором продажи, заключённым с условием предоплаты, поскольку Вы оплатили товар во исполнение Предварительного Договора.

В этом случае Вы вправе требовать расторжения Договора ввиду существенного нарушения Продавцом-посредником его условий, а также возмещения причинённых Вам убытков (пункт 2 статьи 450 и статья 393 Гражданского кодекса России).

Вместо обозначенного выше требования, в исковом заявлении может быть сформулировано требование о возврате стоимости транспортного средства, а также об уплате неустойки в соответствии с пунктом 2.3. Договора и возмещении причинённых Вам убытков.

Имеется также сложность с отсутствием в расписке в получении денежных средств, даты составления расписки.

Наказать коллегу будет проблематично, поскольку с  юридической точки зрения налицо невыполнение Договорных обязательств со стороны физического лица-посредника, которое и являлось стороной по Договору.

Однако обозначенные выше обстоятельства суду ещё предстоит установить.