Возврат средств с киви кошелька

5 января я отправил на счет капперу 20000 рублей для раскрутки(приумножения банка) через киви-кошелек 14 тыс и через терминал 6 тыс. рублей. Обе суммы были переведены на его киви кошелек. После отправки суммы каппер замолчал. На мои сообщения не отвечает. Но ведет активную деятельность в интернете в его сообществе. 8 января, когда я понял, что попался на удочку и раскрутили меня, попытался отменить перевод обратившись в поддержку киви-кошелька. Там мне ответили, что ничем не могут мне помочь, т.к. согласно их оферте они не отвечают за правомочность перевода и эти средства могли быть израсходованы пользователем киви-кошелька(каппером). Сегодня я обратился в полицию по факту мошенничества.Заявление приняли, но по какой статье возможно будет проходить дело я так и не узнал. Планирую подать иск о неосновательном обогащении каппера. Но возникли проблемы с составлением иска. Т.к. мне известен только номер киви-кошелька, а его имя и фамилия могут быть ложными. Помогите с составлением иска и дальнейшими действиями

Показать полностью

12 января 2015, 01:31, Даниил, г. Волгоград

вернуть деньги с Киви

Алексей Пищальников

Юрист, г. Тула

Даниил, Здравствуйте!!! С иском пока не спешите. Необходимо дождаться результатов проверки по Вашему заявлению в полицию.

12 января 2015, 01:37

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Эдуард Мирасов

Юрист, г. Самара

Здравствуйте!

В Вашем случае это будет мошенничество.

Статья 159. Мошенничество
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Пока Вы не знаете точных данных лица, в суд обращаться бесполезно. Поэтом нужно только надеяться, что полиция выяснит его данные, и даже если откажут в возбуждение дела, Вы на основании данной информации сможете обратиться в суд.

Удачи Вам!

12 января 2015, 01:58

Похожие вопросы

Гражданское право

В возвращении средств на карту истца через банк ответчику было отказано, ввиду того, что перевод был совершен из другого банка через СБП

На банковскую карту ответчика истец по ошибке перевел 40 т.р. через систему СБП. На просьбу перевести "за символическое вознаграждение" средства на карту третьего лица (которому изначально предназначался перевод) ответчик ответил отказом, предположив возможные мошеннические действия против себя (отмывание). Ответчик предложил истцу обратится в свой банк, с запросом на возврат средств, от чего он отказался, сославшись на то, что данная процедура будет слишком долгой. В возвращении средств на карту истца через банк ответчику было отказано, ввиду того, что перевод был совершен из другого банка через СБП. В отделении банка посоветовали заблокировать карту и обратиться в полицию. В полиции заявление о возможных мошеннических действиях не приняли. В свою очередь истец подал заявление, о том что ответчик присвоил себе указанные средства. На судебном заседании ответчику предложили до следующего слушания договориться с истцом о самостоятельном переводе средств, но при этом будут понесены убытки в виде комиссии за перевод, а также истец требует возместить затраты на адвокатские услуги. При сложившийся ситуации ответчик из-за ошибки истца остается не только в убытке, но и не защищен от возможных последствий перевода незнакомому человеку. Считаю это неправомерным, прошу помочь разобраться, как поступить в данном вопросе. Спасибо!

27 февраля, 13:49, вопрос №4872193, Иван, г. Камень-на-Оби

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Мои действия по возврату излишне удержанных средств?

По халатности судебных приставов с меня несколько месяцев удерживают алименты в двойном размере. Мои действия по возврату излишне удержанных средств?

26 февраля, 18:12, вопрос №4871310, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав потребителей

Можно ли в данной ситуации потребовать от учредителя возврата суммы не установленных коронок хотя учредители изначально поясняет что денег у него на счёте нет

Обратился в стоматологическую клинику ООО по установке имплантатов и коронок. Имплантанты были установлены. На момент установки коронок клиника по месту где проходила операция съехала. На данный момент сама клиника услуги не оказывает персонал не работает. Услуга оплачена в полном объёме в размере 428 тыс. А процедура по установке коронок составляет 40.000 руб. Учредитель организации поясняет что денег на проведение операции у него . И предложил мне дополнительные 40.000 руб внести чтобы установить коронки. Можно ли в данной ситуации потребовать от учредителя возврата суммы не установленных коронок хотя учредители изначально поясняет что денег у него на счёте нет. Если перспектива данного дела взыскать с него деньги. Сама организация ООО стоматология на данный момент не ликвидирована ну как пояснять учредитель денег на счетах нет. Как я понял учитель обвиняет медперсонал и ген директора в использовании денежных средств по не назначению. У меня какой физического лица есть возможность вернуть свои денежные средства и какова перспектива такого дела.

26 февраля, 00:54, вопрос №4870296, Евгений, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Из Блокчейна мне на почту пришло письмо, где описан порядок действий из 6 пунктов., в одном из пунктов пополнить крипто -кошелек

Позвонили якобы представители Фонда компенсации инвесторов, из С- Петербурга, предлагают вывести из Блокчейна, биткоин. Из Блокчейна мне на почту пришло письмо, где описан порядок действий из 6 пунктов., в одном из пунктов пополнить крипто -кошелек.

25 февраля, 20:14, вопрос №4869962, Юрий, г. Красноярск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Взыскание задолженности

В какой суд подавать иск о расторжении договора и возврате денежных средств?

Между мной (физ. Лицо) и юридическим лицом составлен договор займа денежных средств в размере один миллион рублей. В какой суд подавать иск о расторжении договора и возврате денежных средств? В договоре прописано по месту жительства займодавца.

25 февраля, 08:20, вопрос №4869017, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.