Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Сведения об акционерах головного предприятия
Добрый день! Как Вы думаете, имеет ли право ООО (дочернее) предоставлять сведения банку (по его запросу) об акционерах головной компании ЗАО?
, Александр, г. Когалым
Лия Белозерова
Организация обязана предоставлять такие сведения в целях надлежащего исполнения Федерального закона № 115-ФЗ О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Этот закон в то же время обязывает банки устанавливать конечных владельцев юридического лица (бенефициаров).