Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Перечисление денежных средств
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеет ли право банк отказать ИП в перечислении денежных средств на его же пластиковую карту со следующей формулировкой "Возвращаем без исполнения, до момента предоставления документов необходимых Банку для целей документального фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
, Тмара Ивановна, г. Радужный
Вероника Миленина
Да, если ваша транзакция показалась банку подозрительной — в этом случае банк может запросить дополнительные документы.
Спасибо огромное за ответ.
В каких случаях транзакция считается подозрительной?
Банк вправе самостоятельно определять объем сведений, необходимых для
документального фиксирования операций в соответствии с Законом N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если клиент не представил указанные сведения, банк вправе отказаться от
исполнения платежного поручения.
скорее всего что-то не понравилось в получателе платежа. Сейчас это массовое явление — многие ИП по всей стране с этим столкнулись