Стоит ли опасаться мошеннических действий и что можно предпринять

1) Какие мошеннические действия можно совершить имея на руках завернные нотариусом копию паспорта всех страниц, копию ИНН и вышеуказанную доверенность?
Михаил

в первую очередь следует понимать какие полномочия были прописаны в доверенности

2)Какие действия принять? Доверенность можно отозвать, для этого нужно посетить нотариуса и уведомить лицо. Физического адреса лица нет. Нотариус (помощник) легко может сказать что впервые видит меня.
Михаил

нет, ни нотариус, ни помощник Вам так не скажут, так как Ваша доверенность была внесена в реестр нотариуса

С тех пор ИП не оформлено, ответы лица должного зарегистрировать ИП не однозначны, вызывают подозрения.
Михаил

а что вызывает у Вас подозрение?

здравствуйте. Все зависит от полномочий предоставленных в доверенности. Если открыть ип и представлять интересы в налоговой — то ничего страшного. Хуже если совершать сделки от вашего имени в т ч по недвижимости

Не скажет так нотариус, у них должна быть запись что от вашего имени выдана доверенность в журнале. Если волнуетесь — отзовите доверенность и отправьте этот отзыв по почте заказным письмом с уведомлением и описью — например туда где вы обращались за открытием ип… как вариант в самой доверенности часто пишется адрес регистрации лица, так и по дом адресу может получиться отправить.

1) Какие мошеннические действия можно совершить имея на руках завернные нотариусом копию паспорта всех страниц, копию ИНН и вышеуказанную доверенность?
Михаил

В зависимости от того, что было прописано, можно сказать что могут сделать Какие полномочия были в доверенности?

2)Какие действия принять?
Михаил

как вы сами указываете, отозвать доверенность и расторгнуть договор на оказание услуг, если он заключался и требовать возврата денег, если они оплачивались

Нотариус (помощник) легко может сказать что впервые видит меня.
Михаил

Статья 188. Прекращение доверенности
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 10] [Статья 188]
2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, — отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

Нотариус так не скажет — не переживайте, это Ваше право отозвать доверенность, нотариус ведет журнал выдачи доверенностей, в котором вы должны были расписаться при ее получении, так что тут подвоха быть не может, переживать не о чем

8 ого числ посетил натариуса где помощник его от его лица заверила копию ИНН, копию паспорта(сшила, опечатала), заверила доверенность на действия связанные с регистрацией ИП с возможностью представлять меня в налоговых и прочих целях выписанной на трёх человек одним из которых является гражданка Украины без отчества.
Михаил

С тех пор ИП не оформлено, ответы лица должного зарегистрировать ИП не однозначны, вызывают подозрения.
Михаил

Михаил, Вы рано переживаете. Если документы на регистрацию подали даже в тот день, 8 числа. То регистрация проходит в налоговой 5 рабочих дней.

Попросите выслать Вам копию расписки (выдается при подаче документов в налоговую), там так же указывается дата получения документов.

Михаил, здравствуйте!

обычно таким доверенностям сопутствует договор оказания услуги по регистрации, он есть?

1) Какие мошеннические действия можно совершить имея на руках завернные нотариусом копию паспорта всех страниц, копию ИНН и вышеуказанную доверенность?
Михаил

Здравствуйте. Кредит на Вас взять например или займ. А доверенность именно на регистрацию ИП была ил общая?

2)Какие действия принять?
Михаил

Отозвать доверенность причём можно сделать и без уведомления конкретного лица, на которое выписана доверенность.

Статья 189. Последствия прекращения доверенности
1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 пункта 1 статьи 188 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)
Об отмене доверенности может быть сделана публикация в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не были извещены об отмене доверенности ранее.

Но даже если на Вас допустим кредит возьмут, то можно сразу подать заявление в полицию по данному факту, а банку направить уведомление, что кредит не брали и подпись стоит не Ваша в договоре.

Здравствуйте, Михаил!

1) Какие мошеннические действия можно совершить имея на руках завернные нотариусом копию паспорта всех страниц, копию ИНН и вышеуказанную доверенность?
Михаил

Все зависит от того, какие полномочия были указаны в доверенности. Уточните этот момент.

2)Какие действия принять?
Михаил

Согласно ст.188 ГК РФ Действие доверенности прекращается вследствие:
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно.

2. Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая, предусмотренного статьей 188.1 настоящего Кодекса. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

То есть, вам нужно отозвать доверенность, обратившись к нотариуса.

Доверенность можно отозвать, для этого нужно посетить нотариуса и уведомить лицо.
Михаил

Именно.

Физического адреса лица нет.
Михаил

В доверенности указывается адрес. Нотариус сам направит информацию об отзыве доверенности.

Нотариус (помощник) легко может сказать что впервые видит меня.
Михаил

Нет, такого быть не может. Все выдаваемые доверенности учитываются в специальной книге. Если вспомните, то вы в ней расписывались при получении доверенности.

Желаю удачи!

Здравствуйте.

выписанной на трёх человек одним из которых является гражданка Украины без отчества.
Михаил

Это, действительно, несколько странно. С подачей заявления в налоговую вполне может справиться один гражданин.

С тех пор ИП не оформлено, ответы лица должного зарегистрировать ИП не однозначны, вызывают подозрения.
Михаил

Времени еще мало прошло. Вполне возможно, что документы в ИФНС на регистрации. Что именно вызывает у Вас подозрения?

Вы можете попросить у данного лица расписку ИФНС о принятии Ваших документов на регистрацию — ее должны были дать, когда оно сдавало документы, — и убедитьсяв том, что данное действие свершилось.

Доверенность можно отозвать, для этого нужно посетить нотариуса и уведомить лицо. Физического адреса лица нет. Нотариус (помощник) легко может сказать что впервые видит меня.
Михаил

Не совсем понятно, что имеется под физическим адресом, но тем не менее — если документ о принятии документов на регистрацию Вам не предоставят и сомнения не пропадут, стоит обратиться к нотариусу и отменить доверенность. Как нотариус будет уведомлять поверенных — это его дело. Ваше дело — обратиться. Если вдруг — в чем я сильно сомневаюсь, — нотариус откажет в отмене, на него можно тут же подать жалобу в Нотариальную палату.

1) Какие мошеннические действия можно совершить имея на руках завернные нотариусом копию паспорта всех страниц, копию ИНН и вышеуказанную доверенность?
Михаил

С доверенностью на открытие ИП — только открыть ИП. Если вдруг там прописаны какие-то еще полномочия, то крайне желательно сразу после получения документов из налоговой о регистрации ИП доверенность отменить, раз не доверяете данным гражданам.

Здравствуйте, Михаил.

Для того, чтобы понять, были ли вообще поданы ваши документы на регистрацию ИП, достаточно ввести здесь service.nalog.ru/uwsfind.do ваши ФИО и период подачи документов (для точности поиска). В первой строчке поисковика выделите «искать сведения об индивидуальном предпринимателе» (по умолчанию там отмечено «о юридическом лице».

На регистрацию рег.органу дается рабочих дней, плюс если подавали в МИФНС № 46 по Москве — у них сейчас сбои программного обеспечения бывают и документы о регистрации выдают с опозданием. Мы свои документы подавали 6 апреля, готовность только завтра. Поэтому вам пока рано бить тревогу.

Насчет нотариуса не беспокойтесь, все доверенности имеют номер, указанный в реестре (журнал специальный), поэтому нотариус не может сказать, что впервые вас видит.

Отслеживать готовность документов о регистрации вы можете по указанной мной выше ссылке, это официальный сайт налоговой инспекции.

Удачи!

Доброй ночи!

1) Какие мошеннические действия можно совершить имея на руках завернные нотариусом копию паспорта всех страниц, копию ИНН и вышеуказанную доверенность?
Михаил

Здесь все зависит во-первых от полномочий представителей, а, во-вторых, от их возможностей.

Если доверенность позволяет совершать любые регистрационные действия в налоговой включая регистрацию юридических лиц (ООО), а также ведение от Вашего имени всех дел в налоговой инспекции — не исключена вероятность создания «помоек» (фирм-однодневок — думаю цель их последующего использования очевидна).

Если, доверенностью охватывается только регистрация ИП. Не исключена вероятность использования заверенной копии паспорта в других целях (например, незаконного получения кредита, заключения от Вашего имени иных договоров, здесь все зависит от возможностей Ваших представителей — уголовная практика по этому вопросу достаточно обширна и, к сожалению, еще имеет место быть).

2)Какие действия принять? Доверенность можно отозвать, для этого нужно посетить нотариуса и уведомить лицо. Физического адреса лица нет.
Михаил

Если Вы не доверяете своим представителям доверенность лучше всего отозвать. Уведомить об этом обстоятельстве их можно тем же самым путем которым Вы с ними связывались и получали от них паспортные данные для оформления доверенности.

Михаил, здравствуйте!

1) Какие мошеннические действия можно совершить имея на руках завернные нотариусом копию паспорта всех страниц, копию ИНН и вышеуказанную доверенность?
Михаил

Действия возможны только те, которые определены в доверенности, а именно действия, связанные с регистрацией ИП с возможностью представлять Вас в налоговых и прочих целях.

Опасаться за мошеннические действия не стоит.

2)Какие действия принять? Доверенность можно отозвать, для этого нужно посетить нотариуса и уведомить лицо. Физического адреса лица нет. Нотариус (помощник) легко может сказать что впервые видит меня.
Михаил

Нотариус так не скажет, потому что оформление доверенности было занесено в Реестре нотариальных действий под определенным номером.

Доверенность Вы можете отменить, если она не безотзывная. Хотя, впрочем, даже и безотзывная доверенность может быть отменена в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти.

Для отмены доверенности обратитесь к нотариусу с заявлением, на котором нотариус удостоверит Вашу подпись. При этом Вы вправе попросить выдать свидетельство о передаче заявления.

Известить об отмене доверенности лицо, которому доверенность выдана, должны действительно Вы, а не нотариус. Для этого отправьте письмо по его последнему известному адресу или нахождению имущества.

«Методические рекомендации по удостоверению доверенностей»
(утв. Решением ФНП от 07 — 08.07.2003, Протокол N 03/03)
10.2. Доверенность может быть прекращена по желанию представляемого, а доверенность, выданная в порядке передоверия, может быть прекращена по желанию представляемого по этой доверенности или по желанию представляемого по основной доверенности путем отмены им основной доверенности.
10.3. Имея в виду, что отмена доверенности имеет юридические последствия, нотариус разъясняет представляемому, что он обязан известить об отмене доверенности лицо, которому доверенность выдана, а также известных третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность, и затребовать возврата доверенности от представителя.
10.4. В случае отмены представляемым доверенности передача соответствующего заявления может быть оформлена через нотариуса по правилам ст. 86 Основ. Нотариус по желанию заявителя свидетельствует подлинность подписи представляемого на заявлении. По просьбе представляемого ему может быть выдано свидетельство о передаче заявления. В этом случае нотариус делает отметку об отмене нотариально удостоверенной доверенности в Реестре нотариальных действий.
10.5. В случаях, когда через нотариуса отменяется доверенность, выданная в порядке передоверия, он делает отметку об этом на основной доверенности.

Отзовите доверенность. Данные доверенных лиц должны быть в самой доверенности.

ИП самому оформить достаточно несложно. Для этого требуется заполнение формы №21001, уплатить госпошлину 800 руб. и с паспортом обратиться в налоговую (можно отправить документы письмом с описью вложения, только форму 21001 надо заверить у нотариуса).

Здравствуйте!
С тех пор ИП не оформлено, ответы лица должного зарегистрировать ИП не однозначны, вызывают подозрения.
Михаил

Рекомендую потребовать расписку о сдачи документов в ИФС и по номеру Вашего заявления, указанному в этой расписке, проверить статус Вашего заявления (примерно — в работе, зарегистрирован) на сайте ФНС. И намного понятнее будет ситуация.