Права ОБЭП

Question

ОБЭП ЮЗАО Москвы прислал требование представить материалы с 2011 года (всё от уставных документов). Устно сказали, что проверяют нашего контрагента. Начинается письмо так, ...на основании п.3,4, 29 ч.1 ст.13 ФЗ "О полиции", ст. 6, 8 ФЗ № 144 "Об оперативно-розыскной деятельности" и ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов..." с целью выявления и пресечения налоговых и экономических преступлений, предлагаю Вам в десятидневный срок представить следующие документы:... и далее список из 13 пунктов. Вопрос - что это значит и каковы права ОБЭП ЮЗАО г.Москва.

Дмитрий Васильев · Answer

Вопрос — что это значит и каковы права ОБЭП ЮЗАО г.Москва. Владимир Добрый день. По всей видимости на текущий момент проводится предварительная проверка сообщения о преступлении и в сявзи с этим Вас просят предоставить документы. По поводу прав — право запрашивать документы у сотрудников ОБЭП действительно есть, нормы они Вам привели сами. Единственное — они обязаны Вам сообщить в связи с чем запрашивают документы — по какому материалу проверки или по какому другому основанию. То есть просто на основании закона по собственному желанию они запрашивать документы не могут. С Уважением. Васильев Дмитрий.

Михаил Петров · Answer

Добрый день! Владимир, в соответствии с приказом МВД России от 19.06.2012 N 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России», утвердившего перечень подразделений, обладающих правом проведения ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий) ОБЭП наделен такими правами в полном объеме Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции — в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Сказанное означает, что согласно ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 1. Опрос. 2. Наведение справок. 3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 4. Проверочная закупка. 5. Исследование предметов и документов. 6. Наблюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 10. Прослушивание телефонных переговоров. 11. Снятие информации с технических каналов связи. 12. Оперативное внедрение. 13. Контролируемая поставка. 14. Оперативный эксперимент. В данном случае речь идет о наведении справок, осуществляемых с гласных позиций. В соответствии с 13 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: 10) проводить оперативно-разыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-разыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия; объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации; 17) истребовать для проведения экспертиз по письменному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организаций независимо от форм собственности предоставление образцов и каталогов своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз; проводить исследования предметов и документов при наличии признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния; проводить экспертизу (исследование) изъятых у граждан и должностных лиц документов, имеющих признаки подделки, а также вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у них без специального разрешения, и по результатам такой экспертизы (исследования) возвращать эти документы и вещи владельцам, либо приобщать их в качестве доказательств по делу, либо уничтожать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо передавать по назначению в установленном порядке; 28) участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации; Требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунктами 4, 12, 17, 21, 23, 24, 26, 27 части 1 настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

Людмила Якимова · Answer

Уважаемый Владимир! ОБЭП является структурным подразделением полиции. Права полиции установлены статьей 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в последующих редакциях) «О полиции». Так, в соответствии с пунктом 4 данной статьи в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, полиция вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, а также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской деятельности; В соответствии с по предъявлении служебного удостоверения посещать в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.