Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что грозит за выдачу справки 2 НДФЛ неработающему человеку?
Выписал как директор ООО несколько лет назад справку 2 НДФЛ по просьбе друга для его знакомой, у нас не работающей, которой я лично не знаю. Сейчас ООО есть но не осуществляет свою деятельность, директором и учредителем являюсь до сих пор я. Их целью было получение кредита. Получили кредит в 2013, платили 2 месяца, сейчас не выплачивают. Ко мне только недавно заявился ОБЭП, берут объяснения - пояснил, что даже не подозревал, что Банк пропустит такую справку. Посредник в получении справки уже идет как подозреваемый. Что мне грозит в данной ситуации?
Статья какая Уголовного кодекса, где по Вашим словам «посредник», скорее всего мошенничество, ну формально как пособник в его совершении, только у Вас умысла ведь не было на совершение данного преступления, и в сговор Вы не вступали, денежные средства добытые преступным путем не получали, для какой цели была нужна справка, Вы не знали, если конечно не скажете, что да, знал, для незаконного получения кредита, да даже если так и сказали, то были уверены, что человек будет платить. А вообще раз приходил ОБЭП и лишь брали объяснения, то всего лишь проходит проверка по заявлению банка, а не уголовное дело. Вот когда Вас вызовут к следователю, тогда уже стоит задуматься, но скорее всего, если и вызовут, то в качестве свидетеля
Лобрый день. Добавлю, что скорее всего произошли какие-то махинации с денежными средствами, так как из-за простой просрочки по кредиту, банк бы не стал так «заморачиваться». Это к тому, то Вы в принципе никакого отношения к данным событиям не имеете. И как правильно Вам пояснил выше коллега, умысла и корысти в Ваших действиях не было и усмотренно быть не может. Поэтому не переживайте.
Благодарю Вас. Но все - таки подстраховаться стоит. Почитал законодательство, проанализировал. Единственное, что меня сейчас беспокоит более всего, что могли наговорить те, которым я помог со справкой.
Ну, а что они могли сказать, кроме того, как было все на самом деле. Вы даже не предоставляли справку в кредитную организации. В конце концов можете сказать, что Вашим знакомые имели доступ в Ваш офис и могли воспользоваться печатью и пр. Но это уже совсем крайнем случае. Кроме того, что Вам можно вменить подделку документа, но справка 2-НДФЛ по сути с юридически точки зрения не является документом. Да и сроки давности по привлечению к уголовной ответственности — 2 года, по данному преступлению (ст. 327 ч. 1 УК РФ), скорее всего уже вышли (Вы говорили, что в 2013 г. выдали справку).
Спасибо большое. Вызывали как свидетеля. Давал показания, что выдал справку человеку по просьбе друга, но был точно уверен, что будут платить! Так же пояснил, что удивлен, что работники банка даже не проверили по данной справке "работника", и даже не представлял, что такая справка как то сможет повлиять на дальнейшее решение одного из самых лидирующих банков РФ выдать сумму кредита этим людям без должной проверки. Повторюсь, человек, который меня попросил сделать справку для людей, прекративших выплачивать кредит, уже идет по делу как подозреваемый.
Не переживайте, в Ваших действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ, а именно отсутствует умысел, по Вам должны вынести отказной в рамках уголовного дела либо материал выделить в отдельное производство и после вынести отказной, но обычно в рамках дела выносят отказные, это меньше работы и тайна следствия не нарушится, ведь Вы можете ознакомиться с выделенным в отношении Вас материалом. Хотя по УПК РФ правильно выделить в отношении Вас материал в отдельное производство. Да в любом случае, следствие не докажет у Вас умысла на пособничество