Здравствуйте, Артем.
Согласна с коллегами, факт мошенничества, как говорится, налицо.
И пока у меня к Вам главный вопрос: вы паспорт точно не теряли?
Начну с того, что получается из предоставленных вами данных:
1) Ваш ИНН действительно совпадает с ИНН ген.директора ООО Лаура, ООО НПК Техника и ООО Белый город, и, учитывая, что при внесении данных о ген.директоре в ЕГРЮЛ налоговики проверяют действительность паспортных данных, указанного в заявлении, следует предполагать, что в заявлении были указаны именно Ваши паспортные данные и на тот момент паспорт не значился в недействительных.
2) смена директоров и участников во всех трех фирмах произошла в октябре 2014-январе 2015 гг. (см.вложения). В этот период времени уже действовало правило о том, что заявление о смене директора подает в налоговую новый генеральный директор. Тут одно из двух, либо к нотариусу для оформления заявления формы Р14001 обратилось подставное лицо с вашим паспортом и, соответственно, его фотографией в Вашем паспорте, либо налоговая инспекция в Карелии до сих пор принимает заявления не от новых (назначенных) директоров, а от старых, которые увольняются. Во втором случае ваш паспорт не потребовался бы. По всем фирмам заявления в Петрозаводскую налоговую были отправлены по почте, с приложением доверенности. Доверенность сейчас принимают только нотариальную, поэтому вместе с заявлением неизвестным нотариусом была оформлена еще и доверенность.
3) в данных налоговой ошибка. Даже если бы Вы действительно являлись ген.директором компании Лаура, Вы при всём своем желании не смогли бы предоставить договоры и отчетность за 2012 год (как указано в повторном требовании), так как компания зарегистрирована лишь в апреле 2013 г.
4) Вам не известны лица, являющиеся участниками этих юр.лиц
Вопрос: как на это реагировать, как с этим бороться и какая может быть ответственность за не предоставление требуемых документов, ведь предоставить их я не смогу.
Артём
Никакую ответственность за не предоставление документов фирмы, о которой
вы ничего не знаете, вы нести не будете. Но процесс может быть долгим.
Советую начать с полиции (по месту вашего жительства) и налоговых
инспекций (по месту нахождения этих фирм). Подайте заявление в полицию, а
также ответьте на запрос, который вам пришел из налоговой. Укажите
налоговикам, что никакого отношения к фирме Лаура вы отношения не имеете
и требуйте предоставления копий документов из дела (заявление,
протокол/решение, доверенность), подтверждающих внесение записи о смене
директора в ЕГРЮЛ. Если уж эти документы вам не предоставят, то в рамках
расследования правоохранительным органам они точно будут предоставлены.
Артём не может быть это ошибкой при таком количестве. Я бы рекомендовал заняться этим немедленно. Поскольку с момента получения прошлого письма Вы ничего не сделали это можно еще понять как Вашу ошибку, но игнорирование второго письма может заставить правоохранителей думать, что и Вы находитесь в сговоре. Поэтому — Вам ничего не стоит направить заявление о совершении преступления с указанием всего, что Вам известно по этому поводу.
Обращение в суд конечно возможно, но сейчас действовать надо быстро. А суд дело далеко не спешное.
Артём, не плодите сущностей, кому-то надо чтобы Вы (любое лицо в принципе) были директором в ряде контор. Это преступление, в котором могут быть замешаны как сотрудники налогового органа, так и нотариус. Если же это какая-то чуднАя ошибка, то она также выяснится в ходе проведения проверки. Никуда никто никого увольнять не должен. Вы (если я правильно понимаю) никакого отношения к этим обществам не имеете. Так к чему обсуждать вопрос о том, что Вы или кто-то другой будет как-то Вас оттуда увольнять?