Мошенничество на финансовых рынках Форекс

Здравствуйте!

Вам в первую очередь необходимо немедленно обратиться с заявление в полицию по факту мошенничества.

Статья 159. Мошенничество
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Полиция обязана провести проверку по данному факту. В том числе выяснит, каким образом деньги были списан со счета, по вашему распоряжению, или это сделали сотрудники фирмы без Вашего ведома.

Уважаемая г-жа Тихомирова, как я понимаю, это не вопрос, а просьба к техподдержке. Снимите вопрос и обратитесь в нее пожалуйста.

Добрый день.

На мой взгляд, ничего Вы вернуть, к сожалению, не сможете. Думаю и полиция или суд Вам в этом не поможет. Компания зарегистрирована на Кипре, великое множество негативных отзывов и предупреждений о непорядочности и мошеннических действиях на данном сайте. Даже в пользовательском соглашении они пишут, что ни за что не отвечают и никому ничего не обещают. Вы полностью следовали всем инструкциям, которые они требуют?

2.8. Инструкции по снятию- Клиент может снять все или часть средств, вложенных в GTCM LTD при выполнение всех следующих условий:
2.8.1. Он предоставил GTCM LTD все согласованные и другие требуемые документы.
2.8.2. Он заполнил и подписал разработанную GTCM LTD «Форму запроса на
вывод», предоставляя всю необходимую информацию, установленную в форме.
2.8.3. Это не оставит открытых позиций в торговом счете Клиента с GTCM LTD.
2.8.4. Он отправил заполненную «Форму запроса на вывод» в службу поддержку Клиентов GTCM LTD по факсу или электронной почте.
2.9. GTCM LTD выполняет вывод Клиенту в течение 96 рабочих часов, как
только все вышеуказанные условия выполнены и после утверждения их
Операционным департаментом GTCM LTD. Клиент признает, что время передачи средств может изменяться в зависимости от его типа счета,
банка-эмитента, банка-посредника, принимающего банка, страны назначения
или любой другой третьей стороны, вовлеченной в перевод средств. GTCM
LTD не несет ответственности за любые задержки передачи средств,
вызванные такой третьей стороной.
2.10. Клиент признает, что за требуемый перевод средств может взиматься
дополнительная плата от третьих сторон за перевод. Клиент соглашается
оплатить любые банковские затраты за перевод, при выводе денежных
средств с его субсчета на его определенный банковский счет. GTCM LTD не
взимает никакой платы за снятие. Кроме того, Клиент подтверждает, что в
случае, если полученные средства конвертированы в любую другую валюту,
отличную от доллара США, может взиматься некоторая плата за обмен.
Клиент несет полную ответственность за платежные реквизиты, указанные
Компании и Компания не несет никакой ответственности за денежные
средства Клиента, если указанные Клиентом сведения не верны. Понятно
также, что Компания не несет никакой ответственности за любые средства,
не внесенные непосредственно на банковские счета Компании.
2.11. Если при заявке на вывод не были выполнены все условия на вывод,
изложенные выше в разделе 2.8, запрос на снятие будет отменен в течение
30 дней со дня такого запроса и Клиент может повторно дать запрос на
вывод. Такой повторный запрос на снятие денег подлежит общим условиям
вывода, указанным выше.

Добрый день.

Вот обсуждение деятельности этой конторы. Отзывы, в основном, отрицательные:http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/78557-gtcm-kto-nibud%60-rabotal-s-etoi-kontoroi.html

Фирма GTCM, которой вы перевели деньги, базируется на Кипре.

GTCM (GTCM — Trade without limits) is a brand name of Depaho Ltd, a registered Cypriot Investment Firm, regulated by Cysec, license no. 161/11.

Один из отзывов об этой фирме:

Не вздумайте давать им деньги. Это мошенники
Не вздумайте давать им деньги. Это мошенники. Они в течении четырех месяцев выманили у меня $40000, которые просто пропали. С начало, в течении месяца, мне звонил человек представившийся Вадимом (назовем его рекрутером), причем номер московский, скорее всего IP телефония. Никаких офисов в Москве нет. Базируются на Кипре в городе Варнака (это с их слов). Долго уговаривал меня сделать депозит на $300, и просто попробовать сделать ставки, мол первые пять ставок защищены, и у вас будет финансовый советник, который будет помогать вам и следить за рынком и не даст вашим деньгам пропасть. Дальше, больше. Позвонил так называемый финансовый советник, представившись Петром. И началось выманивание денег. История длинная. И не приятная. Появились советники, Иван, Максим Маркович Вебер, у которого отец якобы занимается ресторанным бизнесом в Нью-Йорке (могут быть варианты в зависимости от полученной от вас личной информации), и он начальник департамента этой, с позволения сказать, фирмы. Итог один деньги просто пропали. Не вздумайте давать им деньги. Останетесь без них. И обратно их никогда не вернете. GTCM Russia, это хорошо поставленная, с точки зрения психологии, машина по выкачиванию денег. И не слушайте никого, что мол играть на «форексе» нужно иметь мозги, мозги действительно нужно иметь, что бы не попасться на их удочку. Я к сожалению попался, хотя раньше на отсутствие мозгов не жаловался. Видимо, забыл старое доброе правило «Доверяй, но проверяй». Очень не приятно, осознавать, что тебя так легко обманули. Пишу все это, только для того, что бы больше никто, кому они позвоня, т не поддались на их «разводы». Вы там ничего не заработаете, а только потеряете. В принципе, повторюсь, история очень длинная. Это абсолютно циничные, и наглые люди, не имеющие ни стыда, ни совести. Единственное, что я могу сделать это предостеречь васНЕ ДАВАЙТИ ИМ ДЕНЬГИ!!!

Думаю, вернуть что либо не получится, так как торговля на Форексе — это крайне рискованный способ получения дохода. Это все равно что игра в казино, от воли человека ничего не зависит. Можно потерять все. Как я понял, они не заинтересованы в том, чтобы человек учился биржевой торговле и делал правильные инвестиции, для них главное — чтобы человек поскорее «слил» свой депозит и сделал новый. Так как свою комиссию они получают в любом случае.

Здравствуйте.

Я уже задавала вопрос 12 июля, как вернуть украденные деньги с форекс.
Тихомирова

Каким образом были украдены денежные средства?

Вы в предыдущем вопросе писали, что их украли, а не вы их проиграли. То есть Вы их какому то консультанту перечисляли? Или как вообще денежные средства и куда перечисляли?

Вы письменную претензию тому, кому перечисляли деньги направляли?

Источник: izvestia.ru

Центробанку пожаловались на рост Forex-мошенников
30.05.2014sila77210419
Теги: forex, мошенничества, центробанк
Ожидается, что мошенников немного сдержат будущие законы о рынке Forex и поправки в Уголовный кодекс о строителях пирамид.
На финансовом рынке увеличилось число компаний — подделок под Forex-брокеров. Такие суррогаты предлагают гражданам вкладывать средства в компанию, обещая инвестировать их на рынке Forex, однако по факту этого не делается, а сама контора через непродолжительное время исчезает. В 2012 году таких компаний было выявлено 11, еще столько же в 2013 году. За 4 месяца 2014 года выявлено уже 6 таких фирм. Об этом «Известиям» рассказали в Центре регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН; саморегулируемое объединение Forex-компаний). ЦРФИН обратился в Центробанк с письмом, где обозначил эту проблему на примере одной из таких компаний. По мнению центра, такие проекты имеют признаки финансовых пирамид, но привлечь к ответственности нарушителей трудно — в том числе потому, что в законодательстве не зафиксировано понятие «финансовая пирамида».
Forex — это международный межбанковский валютный рынок. Для доступа к системам торговли необходимо воспользоваться услугами посредников — брокеров и дилеров, которые имеют лицензию от Банка России. По оценкам United Traders, за год на рынке Forex можно заработать до 355% годовых, но можно быстро все проиграть. Впрочем, желание получить высокий доход и является фактором, который заставляет клиентов идти на риски. Максимальная доходность на рынке банковских рублевых вкладов сейчас — 10,5% годовых.
В отличие от рынка вкладов рынок Forex отличается слабым регулированием и не имеет конкретной географической привязки, не принадлежит конкретному государству, а, следовательно, не попадает под регулирование надзорных органов разных стран. Например, в России рынок акций регулируется ЦБ (до создания мегарегулятора 1 сентября 2013 года — ФСФР), но Forex — не его компетенция: закон об электронной валютной торговле еще не принят, прошел только первое чтение и встретил негативную реакцию со стороны профессионального сообщества. Этим и пользуются интернет-лохотронщики.
Части инвесторов «Forex-пирамид» выплачивается доход за счет денег новых участников проекта. Затем компания забирает прибыль, и большинство индивидуальных инвесторов теряют деньги. По словам члена правления ЦРФИН Ульяны Власенко, в ее центр регулярно поступают обращения от инвесторов на подделки под Forex, но точной статистики по числу пострадавших клиентов в ЦРФИН нет. По оценкам начальника аналитического департамента United Traders Михаила Крылова, ежегодно в числе пострадавших оказываются сотни тысяч человек.
По поводу группы компаний ММСИС, которая была включена в черный список ЦРФИН, СРО обратилась в ЦБ с письмом и в настоящее время ожидает ответа регулятора. По словам источника, близкого к Банку России, в настоящее время обращение ЦРФИН рассматривается. На сайте компании «Известия» не нашли информации об имеющихся у нее лицензиях. Кроме того, ММСИС «предлагает инвесторам стабильно высокую доходность без каких-либо рисков (в среднем более 10% в месяц, что с учетом реинвестирования составляет более 200% годовых), источником которой является доверительное управление на рынке Forex трейдерами дилингового центра Forex MMCIS Group». Характерно, что ММСИС предлагает бонусы за привлечение новых клиентов. На официальный запрос «Известий» в компании также не ответили.
Из сравнительно новых таких стартапов — «Консорциум трейдеров «Форекс». В компании обещают доходность 1-1,5% в сутки. Также организаторы проекта готовы выплачивать существенные бонусы за привлечение клиентов — «5-10% от привлеченных средств». Данных о лицензиях на сайте тоже нет, телефонные контакты отсутствуют, зато есть возможность сразу оформить заявку на выставление счета для начала инвестирования.
В конце прошлого года в Госдуму были внесены поправки, вводящие ответственность за создание финансовых пирамид, один из авторов поправок — член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Рафаэль Марданшин. Как рассказал Марданшин «Известиям», они пока даже не рассмотрены в первом чтении. Однако, по словам Марданшина, поправки одобрены комитетом и рекомендованы к принятию в первом чтении. Когда оно состоится, пока неясно.
Поправки предполагается внести в Уголовный кодекс (УК), который дополняется новой статьей 172.1. Законопроект устанавливает ответственность за создание финансовой пирамиды и структурного подразделения финансовой пирамиды, а равно руководство ими. В этом случае грозит штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. За то же деяние, сопряженное с привлечением денежных средств населения в крупном размере и причинившее значительный ущерб, предусматривается штраф в размере от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет. Если средства населения привлечены в особо крупном размере (свыше 10 млн рублей), то возможно лишение свободы до 10 лет.
Под финансовой пирамидой в законопроекте понимается всё то же, что и у автора классической схемы Чарльза Понци 100 лет назад: юридическое лицо или объединение физических лиц, систематически привлекающее денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды. При этом выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц. Это определение не распространяется на юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством РФ привлекать на постоянной основе денежные средства населения.
Что касается законопроекта о рынке Forex, то он был принят в первом чтении в июне 2013 года, второе чтение может состояться до конца июня 2014 года — однако профучастники, в частности Национальная ассоциация участников фондового рынка, раскритиковали новацию. Принятый вариант, по мнению ассоциации, практически закреплял существующую ситуацию, то есть отсутствие какого-либо регулирования. Первый зампредседателя Центробанка РФ Сергей Швецов, возглавляющий созданную в прошлом году Службу по финансовым рынкам ЦБ, в конце марта сообщал, что в поправках к законопроекту о регулировании дилерской деятельности на рынке Forex предусмотрена, в частности, обязанность дилеров уведомлять в рекламе своих услуг о рисках работы на Forex. Более того, Forex-дилеры обязаны будут ежеквартально публиковать информацию о том, сколько клиентов проиграли деньги и сколько выиграли. А Forex-клубы должны будут уведомлять в рекламе о том, что валютные курсы, по которым они проводят сделки клиентов, могут не совпадать с котировками на реальном Forex.
Будут ограничения и по предельному размеру кредитного плеча. В США, по словам Швецова, максимальное кредитное плечо ограничено на уровне 50, то есть клиент с размером счета $20 тыс. может совершать сделку объемом $1 млн. В Евросоюзе обсуждается подобное ограничение. Примерно такое же правило планируется установить и в России. Пока кредитное плечо у некоторых Forex-дилеров достигает 500.
Пока эти законодательные изменения не приняты, мошенникам комфортно.
— К сожалению, на нашем рынке очень легко процветать мошенничеству, — говорит частный трейдер Александр Жаворонков. — Пользуясь финансовой безграмотностью населения мошенники с легкостью, как в приключениях Буратино, обещают баснословные барыши, при этом не требуя от клиентов никаких усилий. Еще одна проблема в том, что российское медиапространство полностью оккупировано Forex-компаниями. Про основной цивилизованный инструмент инвестиций в нашей стране — Московскую биржу — практически ничего не слышно и не известно. Такая ситуация, конечно, отдаляет нас всё дальше и дальше от создания планируемого международного финансового центра.
Как отмечает замначальника управления операций на внешних валютных рынках СБ Банка Ксения Новикова, настоящие интернет-брокеры на рынке Forex предоставляют клиентам маржинальный счет, на который нужно положить депозит, доступ к торговой системе и определенный лимит торговой позиции, в зависимости от предоставленного клиентом депозита.
— Принимать решение, в какую валютную пару вложиться, клиент будет самостоятельно, — говорит Новикова. -При этом большинство клиентов неподдельных компаний, предоставляющих услуги интернет-трейдинга на рынке Forex, проигрывают все свои вложения в первый же месяц. Рынок очень динамичный и волатильный.
Источник: izvestia.ru

Брокеры и дилеры Forex ( настоящие) должны иметь лицензии Центробанка РФ.

Поэтому поддерживаю предложение Мирасова Эдуарда о необходимости обращения с жалобой в Центробанк РФ. В полицию тоже стоит обратиться. Нельзя оставлять мошенников безнаказанными.

Здравствуйте.

Необходимы ответы на уточняющие вопросы.

Также Вы можете отозвать вопрос.

Вопрос закрыть нельзя. Клиент не уточнил, потерял ли он деньги в результате обычных операций на рынке (и в этом случае нет оснований для возмещения и нет состава преступления), либо и в самом деле, это мошенничество. Никаких обстоятельств, свидетельствующих о мошенничестве, в вопросе не указано. Ответ дать нельзя. Закрыть вопрос — тоже.