Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Последствия при соучастии в обналичивании через банковские карты
Добрый день, у меня такой вопрос, друзья занимались обналом через банковские карты, попросили сделать карту, я доверилась не вникакая в последствия, через некоторое время закрыла карту так как хоть немного поняла что сделала. И вот спустя пол года вызвали в налоговую по поводу этого вопроса, пожалуйста помогите что можно сделать, в налоговой сказали что светит статья
, Александра, г. Самара
Илья Казаков
Эксперт
Добрый день, Александра.
Какие операции осуществлялись по карте? просто снимали деньги? переводили деньги? Источник происхождения денег, уход от уплаты налогов от законной деятельности? вывод криминальных денег?
От ответа на эти вопросы зависит, к какой ответственности вас могут привлечь.