Как выявить фирму-однодневку, не нарушая закон?

Добрый день!

Общедоступную информацию о контрагенте можно получить соверешенно законным способом на сайте Федеральной налоговой службы. Есть там страничка, называется "Проверь себя и контрагента", где можно набрав ИНН или ОГРН или назание организации получить следующую информацию:

- Сведения о юр.лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для гос.регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр.лица, и внесения изменений в сведения о юр.лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

- Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ

- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

- Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

- Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке

- Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

Кроме всего прочего Вы можете получить выписку из ЕГРЮЛ по запросу в налоговой на любое юридическое лицо, запратив госпошлину: 400 р.

Добрый день!

А Вы никому не говорите, что используете такую программу (я Вам этого не говорил).

Обязательно запрашивайте предоставление действующих учредительных документов, документов, подтверждающих полномочия руководителя и представителей, свидетельства о гос. регистрации и постановке на учет, а также запросите выписку из ЕГРЮЛ.

вот этот сайт: egrul.nalog.ru/

Там только открытая информация. Но можно понять, сколько дней существует фирма.

Имена учредителей содержатся только в выписке из ЕГРЮЛ, предоставляемой за плату.

Здравствуйте.

Советую, во-первых, запрашивать выписку из единого гос. реестра юр. лиц и единого гос. реестра ИП. Обратите внимание на то, когда вносились последние изменения в реестр, сравните местожительства (местонахождение) учредителей/руководителя и местонахождение самой фирмы. Выписку можно получить и не уплачивая пошлину: готовиться будет 5 рабочих дней. За 400 рублей выписку вы получите на следующий день.

Во-вторых, можно попросить у контрагента сведения о том, с кем он уже работал, о его счетах и т.д. И обязательно, подтверждение полномочий на подписание договора с вами.

В-третьих, воспользуйтесь интернетом. многое можно узнать. Так, однажды я отказался от взаимоотношений с контрагентом, узнав из электронного СМИ о том, что на руководителя заведено уголовное дело.

Вообще, каких-то универсальных способов нет. Надо использовать максимум информации и анализировать. Кстати, работайте по предоплате. Я после нескольких случаев, с новыми контрагентами работаю только по предоплате.

Добрый день.

В качестве совета, могу предложить получать официальную информацию у любого кредитного агентства.

Например, в настоящее время в РФ действует около 7 достаточно хороших агентств, лично я знакома с работой http://www.credinform.ru/ru-RU. При заключении договора с данной организацией, Вам предоставляют доступ к из базе данных, при работе с которой вы получаете не только доступ ко всем вышеперечисленным сведениям, содержащихся в ЕГРЮЛ, но так же можно получить справку о бухгалтерском балансе, открытых расчетных счетах, количестве сотрудников, арбитражных делах, а самое главное об аффелированных лицах, т.е. если учредитель или директор, заинтересовавшего Вас юридического лица является или являлся участником или руководителем каких-либо других лиц, данная информация будет выдана вам в полном объеме.

Из полученной информации, вы можете проследить и состояние тех фирм, которые уже были зарегистрированы на данных лицах.

Полагаю, что данные услуги того стоят, договор можно заключать как на абонентское обслуживание (например: Безлимитный тариф - 12 месяцев – 105000 руб, 6 месяцев -49000 руб., 3 месяца – 25200 руб.) есть и другие тарифы. Если вы заинтересуетесь данными услугами, то Вам в режиме теста будет предоставлена возможность бесплатно посмотреть несколько компаний, и понять нужна ли и полезна ли данная информация.

Попробуйте, это Вас ни к чему не обяжет.