Биткоин

Думаю заняться крипто-трейдингом, в связи с чем есть несколько вопросов по выводу Биткоинов, отчетности 3-НДФЛ, 115-ФЗ, и прочему. Для упрощения представим, что вычет на заведенные фиатные деньги не интересен. 1. Является ли криптовалюта, скажем USDT, помимо того, что цифровой валютой, еще и: а) товаром б) цифровым финансовым активом - всегда ли? 2. Применимо ли к криптовалюте законодательство о валютном регулировании, в частности штрафы предусмотренные 15.25 КОАП? 3. Является ли обмен одной криптовалюты на другую на иностранной криптобирже, либо через смарт-контракт, незаконной валютной операцией? И могут ли на обменную операцию например BTC (Bitcoin) на USDT смотреть как на прием цифровую валюты (USDT) в качестве встречного предоставления за передаваемые товары (BTC)? Кстати в 5% случаев второй стороной обменной операции будет резидент РФ, но установить это возможности у трейдера нет никакой (но такая возможность есть у того, кому этот резидент возможно предоставит идентификаторы своих кошельков). Имеет ли это значение, но смарт контракт (сделка обмена одной криптовалюты на другую проходящая в блокчейне, а не на бирже) исполняется случайно выбранной машиной, в 98% случаев находящейся за пределами РФ. 4. Как быть с банками, если проводить обмен на фиат по p2p, при том, что p2p при продаже цифровой валюты идет в российский банк неизвестно от кого, а скриншоты смарт-контрактов (обменных опеераций) делать просто не из чего. Ксати о скриншотах - я смотрел разные аккаунты, нашел один, где несколько тысяч обменных транзакций в день на внебиржевом рынке через смарт-контракты, как они бы предоставляли отчетность живя в РФ? Годовая была бы в виде миллиона страниц, если по странице на каждую обменную операцию с пересчетом цен в рубли и запросом налогового вычета равному сумме транзакции? И таких страниц миллион? Поди еще и комиссии все надо учитывать как-то. А ведь комиссия взымается в крипте, и это плата за услуги, значит незаконная валютная операция? Хотелось бы увидеть ответы как юристов теоретиков, так и тех, кто столкнулись с реальностью, например с тем, что в России вероятнее всего нет оффлайн-обменников, которые подписывают договор купли-продажи с их стороны. 5. Что будет, если обменять крипту в оффлайн-обменнике, затем задекларировать доход от продажи криптовалюты по 3-НДФЛ, но отказаться предоставлять какие либо подтверждающие документы и пояснения? 5.1 То же, но предоставить объяснения что я купил много лет назад биткоин, он вырос во много раз, а сейчас продал, с биржи удалился, кошелек закрыл, предоставить подтверждающие документы не могу. 5.2 Если по такой схеме (5 или 5.1) деньги из обменников складировать на банковском счете, зачисляя их туда из налички, то не заблокируют ли счет? 6. Вычитал такую фразу "Стоимость крипты будут определять на дату признания дохода по цене закрытия торгов на крупных биржах в этот день.". Это как понимать? Я бы заметил, что во первых на криптобиржах торговля идет круглосуточно, они не закрываются, а во вторых для криптовалюты вырасти в 10 раз, или упасть в 10 раз в течении дня абсолютно нормальное явление. При том как я понял расчет цены на конец дня он же будет и для обменных операций одной криптовалюты на другую? (при том что в момент обмена соотношение их цен было совсем иным и дохода в момент обмена не было, хотя на конец дня цены могут измениться так, что доход как бы образовался). Подскажите эти базовые вещи для крипто трейдинга?

Здравствуйте, свезался с лжеброкером который начал выпрашивать ещё денег якобы чтобы вывести деньги начал искать информацию в интернете и мне написала девушка которую тоже обманул этот брокер и посоветовала обратиться к адвакату Антону барских тот сам свезался сомной через т.г .канал попросил отправить переписку с брокером после написал что моим делом займётся адвокат красова Мария онатоже свезалась спиной попрсила отправить ей переписку для ознакомления наследщий день позвонил сказала отправила запрос и высниоось что раскрутил мои мнвестици до0.20 биткоин и чтобы перевести деньги на мой счет нужно открыть счёт в банке в мальте и оплатить 400 долоров после открытия счета мне звонили с ихнего банка по международной линии после открытия счета Мария сказала что дальше выводом заниматься ее руководитель Новиков Алексей тот тоже свезался сомной надо оплатить овердрафт после мне позванили с банка мальты сказали надо оплатить апостилизацию без этой печати р.ф банк непримет перевод адвокаты с компани юнистайм стоит ли оплачивать или идти в полицию и есть шанс вернуть деньги?

Здравствуйте, свезался с лжеброкером который начал выпрашивать ещё денег якобы чтобы вывести деньги начал искать информацию в интернете и мне написала девушка которую тоже обманул этот брокер и посоветовала обратиться к адвакату Антону барских тот сам свезался сомной через т.г .канал попросил отправить переписку с брокером после написал что моим делом займётся адвокат красова Мария онатоже свезалась спиной попрсила отправить ей переписку для ознакомления наследщий день позвонил сказала отправила запрос и высниоось что раскрутил мои мнвестици до0.20 биткоин и чтобы перевести деньги на мой счет нужно открыть счёт в банке в мальте и оплатить 400 долоров после открытия счета мне звонили с ихнего банка по международной линии после открытия счета Мария сказала что дальше выводом заниматься ее руководитель Новиков Алексей тот тоже свезался сомной надо оплатить овердрафт после мне позванили с банка мальты сказали надо оплатить апостилизацию без этой печати р.ф банк непримет перевод адвокаты с компани юнистайм стоит ли оплачивать или идти в полицию и есть шанс вернуть деньги?

Здравствуйте, опишу свою проблему, решили с друзьями купить на дарк площадке наркотик « Гашиш» объемом 200 грамм, обменял биткоин( вышло с комиссией обменника 206 тысяч рублей, я обменял 90 тысяч, второй товарищ 116 тысяч рублей( плюс в эту сумму входит еще 11 тысяч рублей нашего третьего товарища) зашел на сайт, купил позицию, получил фото, скинул ссылку на фото и координаты второму товарищу в соц сети телеграмм, на следующее утро мы встретились на автобусной остановке и поехали втроем за этой позицией, вышли на нужной нам остановке в поселке, дошли до нужного нам место по координатам, забрали позицию упакованную в гипс(камень) и пошли обратно на остановку, сели в автобус в сторону города, по пути назад в автобус вломились сотрудники УКОН, надели наручники, сразу изъяли телефоны, доставили в отдел всех троих, тот у кого находился «Камень» он скинул 11 тысяч рублей, на изъятых телефонах в мессенджере находились ссылка и координаты как раз двух других товарищей у кого на руках не было ничего, в ходе снятых с нас объяснений было установлено что мы втроем «скинулись», взяли объемом потому, что дешевле брать больше, для личного потребления, у меня изъяли телефон с 2фа(приложение генерации кодов для защиты от взлома) и еще телефон с которого была скинута ссылка на фото и координаты, далее за отказ от мед освидетельствования были доставлены в отдел, утром на суд, получил каждый по 2-ое суток, что делать в такой ситуации, какую статью будут вменять и как поступить лучше( у третьего товарища кроме «камня» не было ничего, ни фото в телефоне ни координат) подскажите как себя повести в такой ситуации и какая статья грозит

Добрый день! Попала на мошенников, которые обещали помочь с торговлей на платформе криптовалютой и валютными парами, зарабатывать на разнице. Вложила 50 000 рублей и только потом поняла, что не могу вывести ни доллара. Это произошло 28 марта. После этого мошенники перестали отвечать и переписка была удалена. Попала на схему знакомство через ВК с парнем изначально, а после сказал что у него друг, трейдер и поможет разобраться как новичку на первом этапе. Что деньги у меня в личном кабинете и нет к ним доступа. Но как оказалось , деньги уже были выведены и вложены в биткоин. Что мне делать, есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошеничестве финансовом и можно ли вернуть средства , если я знаю что они на платформе coinbase причем мошенники завели под моими данными кошелек .

здравствуйте я трейдер, торговал на торговой площадке Bitzlato, продавал и покупал биткоин, пользовался картой своей матери, мне пришла сделка в июле 2022 года на 2700 руб. я соответственно дал реквизиты своей матери, покупатель оплатил, я отправил ему биткоин. но через пару месяцев к моей матери пришли следователи и предъявили ей за эти 2700 якобы она обманула женщину, которая хотела купить товар на сайте ВК. Нас уже допросили обоих, мы рассказали все соответственно, что картой мать не пользуется что я пользуюсь этой картой и торгую биткоином, сделку эту я показал следователю, но в дело почему то он ее не прикрепил. Прошло около года и нам пришло письмо с прокуратуры что заведено дело по факту хищения денежных средств, по признаками преступления предусмотренного п. "г" ч3. ст. 158 УК. РФ, исковое заявление на взыскание суммы неосновательного обогащения на имя матери с прокуратуры, якобы она должна возместить ущерб на 2700+проценты. Вопрос: 1. Стоит ли беспокоиться по этому поводу? 2. Отправлять ли ходатайство о приобщении доказательств к делу? 3. Вообще что думаете по этому случаю? есть ли практика в подобных делах?

Можноли наказать человека за следующий действия, в начале он писал: Здравствуйте! Уточните пожалуйста ваш возраст и город - после перейдем к сути работы. Я могу предложить скажем так работу "незаконную", но которая приносит действительно хороший доход, который позволит позабыть о всех финансовых трудностях. Все продумано до мелочей, проблем не будет. Готовы обсудит более детально? Суть работы простая, вы получаете координаты малогабаритной посылки, внутри будет оговоренное количество мелких посылок (от 5 до 30 штук), прячете их в укромных местах района города, делаете фото куда запрятали и пишите описание, на этом ваша работа окончена! Немаловажно то что вы сами выбираете время работы и подстраиваете свой график под себя полностью Мы заботимся о безопасности каждого работника, и предоставляем Вам куратора, который проведет полный инструктаж по безопасности, расскажет, покажет и научит что и как делать, чтобы зарабатывать хорошие деньги АБСОЛЮТНО безопасно, так же у Вас будет полная помощь в работе и решением всех вопросов, перед работой Если все понятно ставьте + и будем продолжать В среднем курьеры делают 20-40 тайников в день. За 1 тайник вы будете получать от 300-600 руб (зависит от региона и веса) К примеру: вы делаете 30 тайников *350 рублей = 10 500 тыс руб * 5 дней = вы получаете 52 500 тыс. рублей в неделю Делаете 40 тайников * 350 рублей = 14 000 тыс руб * 6 дней = вы получаете 84 000 тыс. рублей в неделю Зарплата будет 2 раза в неделю на биткоин кошелек (в создании и использовании помогут) Устраивает вас?

Здравствуйте. Предложили сделку. Мне приходит сумма на выбор от 50 до 100 тыс руб, 70% Я перевожу работодателю, а 30% оставляю себе. Нужно было внести предоплату взависимости от суммы чтобы они убедились в том что связались порядочными людьми. Попробовала. У них не прошла сумма по моему банку, банк выдал ошибку 413 предложили мне открыть три счёта и чтобы их открыть нужно сделать предоплату, потом заплатить комиссию транзитного сервера, потом служба поддержки переостановила перевод из-за того что комиссия оплачена в российской валюте, и каждый после оплаты ещё какая-то комиссия или что-то подобное, примерно по 2800 рублей на 3 счёта (то есть по три раза), шесть раз подряд. Теперь "наши" деньги выведены на криптобиржу но выведены в биткоин теперь нужно биткоин перевести в рубли, комиссия обменника 1,3% 4900 на все три счёта и после этого как они говорят они выведут деньги на счёт и мы их поделим. Что я в этой ситуации могу сделать?

Здравствуйте. Предложили сделку. Мне приходит сумма на выбор от 50 до 100 тыс руб, 70% Я перевожу работодателю, а 30% оставляю себе. Нужно было внести предоплату взависимости от суммы чтобы они убедились в том что связались порядочными людьми. Попробовала. У них не прошла сумма по моему банку, банк выдал ошибку 413 предложили мне открыть три счёта и чтобы их открыть нужно сделать предоплату, потом заплатить комиссию транзитного сервера, потом служба поддержки переостановила перевод из-за того что комиссия оплачена в российской валюте, и каждый после оплаты ещё какая-то комиссия или что-то подобное, примерно по 2800 рублей на 3 счёта (то есть по три раза), шесть раз подряд. Теперь "наши" деньги выведены на криптобиржу но выведены в биткоин теперь нужно биткоин перевести в рубли, комиссия обменника 1,3% 4900 на все три счёта и после этого как они говорят они выведут деньги на счёт и мы их поделим. Что я в этой ситуации могу сделать?

Здравствуйте. Предложили сделку. Мне приходит сумма на выбор от 50 до 100 тыс руб, 70% Я перевожу работодателю, а 30% оставляю себе. Нужно было внести предоплату взависимости от суммы чтобы они убедились в том что связались порядочными людьми. Попробовала. У них не прошла сумма по моему банку, банк выдал ошибку 413 предложили мне открыть три счёта и чтобы их открыть нужно сделать предоплату, потом заплатить комиссию транзитного сервера, потом служба поддержки переостановила перевод из-за того что комиссия оплачена в российской валюте, и каждый после оплаты ещё какая-то комиссия или что-то подобное, примерно по 2800 рублей на 3 счёта (то есть по три раза), шесть раз подряд. Теперь "наши" деньги выведены на криптобиржу но выведены в биткоин теперь нужно биткоин перевести в рубли, комиссия обменника 1,3% 4900 на все три счёта и после этого как они говорят они выведут деньги на счёт и мы их поделим. Что я в этой ситуации могу сделать?

Кратко о проблеме: Я переводил деньги мошеннику на юсдт и биткоин кошелек, можно ли узнать имя получателя и куда он потом вывел с него деньги, и если он удалил уже свой кошелек смогут ли его найти и узнать кто он

Здравствуйте. У меня открыт криптовалютный счет на binance (более года назад). Зачислила на него 5000 руб., затем купила на них биткоины, открыв счет на биткоин.ком. Должна ли я декларировать эти счета? Ничего с этих счетов заработано не было

1. Хочу начать торговлю на бирже. Через брокера. Буду торговать форекс(валюты). И использовать робота для торговли 24ч в сутки. Так можно? 2. Зарегестрировался на другой платформе для торговли. Эти люди торгуют сами. Я получаю лишь доход. Дело в том что они выплачивают прибыль в Биткоин. Это легально?