Валютный контроль

Здравствуйте! Уважаемые Юристы, подскажите пожалуйста, Физлицо 20.04.22г резидент (Россия) заключил три договора купли продажи с юрлицом (нерезидент Турция) на покупку трех квартир в Турции, (на каждую квартиру свой договор) закупил валюту в ("Газпромбанк"- не под санкциями), после провели платежи по реквизитам в Турцию (все три операции прошли валютный контроль) после чего суммы были благополучно списаны. На следующий день, по двум договорам где предоплата 50% в суммах оплат 24000€ и второй договор 29000€ оплаты поступили на счет продавца, а по третьему договору где 100% предоплата на сумму 62 750 .00 € вернули с формулировкой типа: Перевод аннулирован, получатель Фамилия Имя Отчество 000000121700000000 ИС. MTT000026000000 от 26.04.2022, по случаю Совокупная сумма платежей превысила 100 000 – платеж, не подпадающий под освобождение, предусмотренное пунктом 3 статьи 5b Регламента Совета. В банке не смогли объяснить причину. .......Из последних строк отказа увидел формулировку, что вроде ссылаются на решение "Совет директоров Банка России" https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-01_01/ Буду очень признателен, помогите пожалуйста разобраться в возможной причине отказа по оплате, распространяется ли данное решение на оплаты физлица (резидента) в адрес юрлица (нерезидента дружественной страны) по договору купли продажи.

Здравствуйте. Я- ИП, работаю по контракту с заказчиком из Великобритании. Раньше получал валюту на свой счет в банке, проходил валютный контроль и т.д. Сейчас контрагент не может мне присылать валюту (по своим причинам), просит счет в банке за рубежом. Насколько я знаю, по законам я не имею прав получать валюту на счета, открытые за рубежом. Вопрос: могу ли я открыть рублевый счет в другой стране, получать туда валюту с автоконвертацией и потом пересылать на свой счет в России? Не будет ли это нарушением?

Меня интересует отчетность об иностранном счёте и легальность получения денег от заказчиков на иностранный счет. У меня ИП УСН+ПСН. Я нахожусь в Таиланде с ноября 2021. В марте оформил счет в местном банке и стал получать оплату на этот счёт за мои фриланс проекты от иностранных заказчиков. Я так понимаю, что Таиланд вступил в систему по налоговому обмену https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/11/tnf-thailand-aeoi-actions-by-financial-institutions-expected-beginning-2022.html . С другой стороны, вроде как Россию исключили из этой системы https://thehill.com/policy/finance/597443-oecd-suspends-russia-belarus-from-any-participation/ Возможно, Таиланд и Россия будут как-то сами обмениваться налоговой информацией тоже, поэтому меня заботят вопросы отчетности по открытию и движениям на иностранных счетах. 1. Я так понимаю, что мне нужно в течение месяца подать заявление в налоговую об открытии счета. Верно? Какие штрафы предусмотрены для ИП, если об этом не отчитаться. 2. Должен ли я проходить какой-то валютный контроль по этим поступлениям? 3. Когда именно мне нужно будет отчитываться по движениям на этом счёте? 4. Правильно ли я понимаю, что, будучи ИП я формально должен все равно платить УСН 6% с этих поступлений? 5. Нужно ли вообще мне будет отчитываться по этим движениям, если я потеряю налоговое резиденство? 6. Нужно ли уведомление налоговую о том, что я перестал быть налоговым резидентом? 7. Какие штрафные санкции допустимы, если я не будут отчитываться по движению? 8. Может быть есть еще какие-то нюансы? Спасибо!

Увидел что для ИП, в банке интересный обменный курс доллара Отсюда вопрос - если я обменяю средства которые уже есть на счету на доллар в Модульбанке как ИП, а потом выведу эти деньги в долларах к себе на карту физлица, это не вызовет никаких вопросов налоговой или других органов и не попадает ли этой под валютный контроль или что-то подобное? ИП на УСН доходы, платежи получаю только из РФ в рублях. В банке технически такую возможность подтвердили, вот их ответ: "Вы можете перевести валюту на счет физлица в другом банке. Для этого вам нужно: 1. Открыть валютный счет. Мы открываем валютные счета в долларах, евро, юанях: - в веб-версии личного кабинета зайдите в раздел «Деньги»; - справа под блоком счетов нажмите «+ Добавить счет или карту» «Открыть валютный счет»; - укажите валюту и пропишите название компании на латинице. Откроем счет в течение двух часов по будням с 5:00 до 21:00 по МСК. Открытие и обслуживание счета бесплатное. 2. Чтобы отправить валюту в другой банк: В веб-версии личного кабинета нажмите «+» → «Валютный перевод» → заполните все поля. В таком случае подтверждающие документы не нужны, в назначении платежа достаточно будет написать "перевод собственных средств". Минимальная комиссия за перевод валюты в банк на счет физлица - 30 долларов/евро/юаней. На вашем тарифе комиссия за перевод: до 300 000 руб. - 30 долларов/евро/юаней; от 300 000,01 руб. до 500 000 руб. (включительно) – 1%; от 500 000,01 руб. – 3%.

Здравствуйте. Нужно ли самозянятому (сохранившему регистрацию ИП), проходить валютный контроль, в случае если все доходы за оказанные нерезидентам услуги отображаются самозанятым в программе "Мой налог" и средства от нерезидентов поступают на личный банковский счет самозанятого (физ-лица). Спасибо!

Здравствуйте! Я ИП, оказываю услуги по дизайну, имею расчетный счет в российском банке. У меня заключен договор "Service agreement" по оказанию услуг иностранной компании из США. Раньше платежи регулярно поступали на валютный расчетный счет ИП в российском банке раз в месяц, я проходила валютный контроль. Налоговый режим: ИП на УСН 6% Доходы + патент. Моя деятельность по дизайну полностью попадает под патент. В общем все было в порядке, пока США не применили санкции против российских банков, в том числе и против моего банка: теперь мой заказчик из США не может отправлять платежи на мой счет в российском банке. Я больше 2-х лет постоянно нахожусь за границей, так что являюсь налоговым нерезидентом как физ. лицо, но все-таки мне надо сохранить свой статус ИП в России с моим российским адресом при заключении договоров с текущим заказчиком из США и другими иностранными клиентами, когда они появятся. В связи с санкциями я решила открыть банковский счет в Швейцарии, чтобы моиму клиенту было проще со мной иметь финансовые отношения, и в переспективе мне так будет лучше, если появятся новые зарубежные заказчики. Дополнительная информация: в иностранном банке проинформированы о том, что я гражданка России, зарегистрирована как ИП в России, имеют сведения о моем адресе регистрации в РФ и сказали нормально, что на мой счет будут поступать платежи по Invoice согласно договору "Service agreement". Деньги в Россию со счета в иностранном банке отправлять не планирую. Вопросы: Как мне следует поступить с ФНС России после открытия банковского счета за границей для приема платежей за предпринимательскую деятельность? Законным ли это считает ФНС России? Нужно ли уведомить налоговую России об открытии счета за границей и о движении денежных средств? Как отчитываться ИП за полученные доходы, когда оплата приходит на его иностранный банковский счет или на кошелек в иностранной платежной системе типа Skrill, Stripe и др? И как поступления на счет в иностранном банке будут проходить валютный контроль? Меня это настораживает больше всего из-за больших штрафов и всяких подозрений на отмывание денег (115-ФЗ). Распространяется ли на меня новый указ об обмене 80% поступлений в валюте на рубли? Обязана ли я по закону переводить все поступления за предпринимательскую деятельность на банковский счет в российском банке? Законно ли будет поступить следующим образом: Уведомить ФНС России об открытии счета в иностранном банке в течение месяца со дня открытия счета, затем уведомлять о движении средств по иностранному счету, своевременно уплачивать налоги, ежегодно покупая патент, поскольку мой вид деятельности попадает под патент. А средства, которые на счете в иностранном банке, таким образом будут считаться задекларированными, и налог за них уплачен, и я смогу их там хранить и свободно ими распоряжаться? Правильно ли это? Есть дополнительная информация насчет того, как это сделать? Или же правильно будет так: - Я налоговый нерезидент РФ, поэтому я не обязана сообщать в налоговую РФ об открытии банковского счета за границей и о движении средств по нему? - Я не перевожу деньги в Россию, поэтому не обязана проходить валютный контроль? - Я налоговый нерезидент РФ и веду предпринимательскую деятельность за границей (хотя в договорах указан мой адрес в России), поэтому платить налоги в РФ я не обязана?

здравствуйте.мне нужна консультация.я заплатила налоги транзитной компании и они направили еще оплаченную мной декларацию якобы в валютный контроль.так как за декларацию было заплачено третим лицом недостоющую мне сумму валютный контроль HSBC не пропускает вывод.я переживаю что опять напоролась на мошенников.юрист который вела меня по договору попала в больницу написала и на связь больше не выходит.

Вопрос про "обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов" Здравствуйте, У меня в РФ открыто ИП (разработка ПО), я работаю удаленно на компанию в США, есть паспорт РФ, я гражданин страны. Т.е. я экспортирую услуги в США и получаю валютную выручку. Рассчетный счет в Модульбанке, там я прошел очередной валютный контроль и получил деньги с транзитного счета на обычный 26 февраля. Затем 28 февраля половину денег валютным переводом (USD) внутри страны отправил на Тинькофф банк, затем 1 марта отправил еще половину. Пришли деньги на Тинькоф банк только сегодня (4 марта). Я читал про указ про то, что нужно менять 80% валюты на рубли в течение 3 дней. Но т.к. деньги шли 3 дня между банками, я не успел этого сделать и уже прошло больше 3 дней с поступления валюты на мой счет в Модульбанке (26 февраля). Далее. Я живу во Вьетнаме уже 2 года и не покидаю страну. У меня есть карта резидента Вьетнама на 3 года (получил в апреле 2021). Теперь у меня есть валюта (USD) на счете физ. лица в Тинькофф банке. Но я не понимаю надо ли мне 80% менять на рубли, т.к. срок все равно уже истек и даже обменяв валюту на рубли, как я понимаю, указ останется нарушен. Либо мне можно не продавать валюту за рубли всвязи с тем, что меня долго не было в РФ и есть карта резидента другого гос-ва?

Гражданин РФ, но не живу в РФ и работаю по договору оказания услуг на иностранную компанию, оплата по инвойсам в $. Счёт открыт в Российском банке. Нужно ли платить налоги, сколько и какому государству? Попадаю под валютный контроль? Какие документы нужно предоставлять?

Может ли ИП открыть счет в Латвии, чтобы использовать его для получения оплаты по договору с Латвийской компанией? Нужен ли для этого валютный контроль? Как ИП оплачивать налоги с этих поступлений и можно ли подать уведомление о движении средств в ФНС онлайн без личного посещения?

Как ИП заплатить налог с доходов, полученных из-за рубежа через систему платежей Wise? Евро поступают на счет Wise, происходит конвертация в рубли по курсу системы и рубли пересылаются из российского банка (Банк 131) на карту физлица. Нужен валютный контроль? Нужно учитывать разницу курсов? Нужно уведомлять налоговую о счете в Wise?