Здравствуйте.Сколько времени занимает полное закрытие счета с финальным выводом средств, с площадки FinNetwork ? тоже нарвался знакомый на мошенников но получилось без них сделать вывод средств , операция снятия в обработке уже 3 суток

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.

Попала в ситуацию с закрытием иностранного брокерского счета. Чтобы его закрыть необходим гарант. И выполнения всех действий, которые написаны в уведомления. Мы проходили эту процедуру, в конце мне звонил робот чтобы подтвердить транзакцию на вывод средств на доверенное лицо, но я не смогла корректно озвучить код и сейчас снова прохожу ту же процедуру с новым гарантом. Но есть сомнения на сколько это все в рамках закона и что можно с этим сделать? Много информации по мошенничеству в этой ситуации, но хотелось бы подробнее разобраться как работает эта система с регуляторами брокеров и как возможно закрыть эти вопросы. Все транзакции проводились через мои личные счета, все движение средств просматривается. Выводы с биржи тоже были через их систему сразу на карту, но на сколько поняла через p2p операции, потому что приходили суммы от разных людей.

Мы с детьми покупаем квартиру, уже есть предварительный договор, но так как часть денежных средств расположена на детских сберегательных счетах, на вывод средств нужно одобрение опеки. При консультации в опеке нам сказали, что одобрение происходит в течении 30 рабочих дней, а у нас через 2 недели по договору должна состояться покупка квартиры. Правомерны ли действия опеки в данном случае? Ведь сделка может сорваться

Техническая команда Trust Wallet уведомляет вас о приостановке транзакции на вывод средств в размере 15,786.5 WERC . Транзакция частично, не прошла процедуру проверки (а именно 16% от этой суммы 2600 WERC при допустимых 10%) в соответствии требованиям AML (Anti-Money Laundering). AML-проверка является стандартной процедурой комплаенс-контроля, направленной на подтверждение легального происхождения средств, а также на предотвращение операций, связанных с отмыванием денежных средств и нарушением международных регуляторных требований. Проверка проводится в соответствии с внутренними политиками безопасности и действующими нормативными стандартами. Для завершения проверки и обеспечения дальнейшего использования кошелька, нам требуется от вас выполнение следующих действий: 1) Предоставить необходимые документы для верификации личности (Паспорт/Загран. паспорт/Водительское удостоверение). 2) Предоставить селфи с документом удостоверяющий личность. 3) Продемонстрировать платежеспособность на основном кошельке через доступные подтверждающие транзакции, в размере (2600 USDT). Для этого необходимо пополнить свой кошелек на данную сумму и ожидать обработки указанное время ниже. Срок прохождения проверки 48 часов с момента получения уведомления . Пожалуйста, обратите внимание, что в случае непредоставления данных сведений, ваш счет может быть временно недоступен, средства неактивны и заморожены в нулевом эквиваленте до завершения проверки. Никаких дополнительный действий, настроек, оплат или же залогов не требуется, все действия Вам необходимо проводить внутри кошелька. Не предоставляйте конфиденциальные данные 3-им лицам. Все процедуры будут проходить в автоматическом режиме, ориентировочное время ожидания - 15 минут. Вам так же поступит уведомление об успешном изменении статуса кошелька на "Проверенный/Верифицированный". Мы стремимся обеспечить безопасность наших пользователей и предотвращение создания искусственного оборота или отмывания денежных средств. Ваша своевременная реакция на данное сообщение важна для успешного завершения проверки. С уважением, Техническая команда Trust Wallet

Страховой агент дал ответ по Вашей заявке: В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 1 января 2023 года, к статье 224 НК РФ, осуществляются новые алгоритмы контроля по выводу фиатной валюты Российский Рубль (RUB), и действующие ограничения на вывод средств. Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно ст. 226 «При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме (доход из управления счетом на фондовом рынке) или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды (прибыль из рынка акций, облигаций и т.д.) удержание исчисленной суммы налога производится непосредственно перед получением выигрыша в денежной форме". К особенностям согласно комментария к статье 224 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации относятся непосредственно оплата налога на доходы не на физических носителях ( т.е. в интернете) производится непосредственно перед получением выигрыша. После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 70.000 рублей (с тем самым, что Вы оплатили услуги страхующей Вас фирмы). В случае неприхода вам средств на ваши реквизиты, мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа от оплаты налога, я не имею права сделать Вам перевод, так как это подсудное дело и нарушение налогового законодательства Российской Федерации. В данном случае мы руководствуемся законами РФ, регламентом работы криптовалютных бирж, подзаконными актами и правилами нашего сервиса. Сумма оплаты налога - 13% 9100 рублей ПЕРЕД ОПЛАТОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЕ РЕКВИЗИТЫ!!!!