Заявление о мошенничестве

Ситуация следующая, ООО «К» заключило договор с ООО «А» на изготовление вывески и монтаж. «А» изготовило и произвело монтаж согласно договора. «К» была сделана предоплата. Оставшуюся часть оплаты «К» не производит. На претензию не отвечает. Телефонные звонки игнорируются или даются обещания. Вывеска замонтирована для другого предприятия (кафе, гостиница, сауна). Возможно ли подать на директора «К» заявление о мошенничестве?!

Здравствуйте. Проблема у меня такая: есть задолженность по кредиту в банке. Обслуживала его исправно больше полутора лет, но сейчас не справляюсь с платежами. Из-за агрессивного стиля общения звонивших мне сотрудников банка и действующих по его поручению коллекторов вынуждена была написать письмо, в котором отозвала право обработки личных данных и попросила решить дело о погашении кредита в суде. До письменного ответа банк "не снизошел", лишь прислал СМС-сообщение о том, что мне "отказано" (я не поняла, в чем). Звонки и угрозы (взыскать долг принудительно, обвинить в уголовных преступлениях и т. д.)продолжаются. Сегодня на домашний телефон позвонил мужчина. Меня дома не было, с ним разговаривал сын. Звонивший не представился, но заявил, что является сотрудником Красносельского ОВД г. Москвы. "В доказательство" назвал номер телефона этого ОВД (судя по информации из Интернета, номер настоящий). Сообщил, что банк подал на меня заявление о мошенничестве (ст. 159), озвучил сумму моего долга (впрочем, не совсем верно). Заявил, что не может мне дозвониться. На вопрос сына, почему бы не послать мне повестку по почте, ответил, что не может этого сделать, и попытался узнать мой электронный адрес. В общем, вел себя довольно странно. У меня есть подозрение, что этот звонок был не от сотрудника полиции, а снова от банка или коллекторов. Подскажите, пожалуйста, следующее: - как должен себя вести сотрудник полиции, проверяющий подобное заявление? Он может звонить по телефону и, не представившись, сообщать подробности первому, кто возьмет трубку? - можно ли как-нибудь проверить, действительно ли банк подал заявление в полицию? Например, через какой-нибудь Интернет-сервис? Я вполне успешно отслеживаю свои дела с долгами перед банками по сайту мировых судей города Москвы и сайту судебных приставов. Это очень помогает, когда коллекторы пытаются ввести меня в заблуждение. Нет ли возможности подобной проверки в тех случаях, когда меня пытаются запугать уголовным преследованием? Спасибо.

брал знакомого подсобником на стройку.договор не заключали.работу свою он не доделал.просил денег вперед.я отказал.он собирается писать заявление о мошенничестве.есть ли основания для возбуждения уголовного дела?вдобавок ко всему,после отказа дать ему деньги вперед,он на своей машине поехал ко мне для серьезного разговора.в это время,я на своей машине,с женой ехал по своим делам.увидев нас он совершил лобовое столкновение.что ему за это грозит?в дтп пострадала моя жена

Директор постоянно в разъездах, точнее с другого города, в организации находился редко, распоряжался деньгами всегда по телефону. Бухгалтер неоднократно просил директора подписать кассу, но всегда ему было некогда. В результате бухгалтер подделал подпись директора и расписался в рко за директора за весь год. Приказа или договора о материальной ответственности с бухгалтером не было, был договор о финансово-хозяйственной ответственности с главным бухгалтером, бухгалтер уволилась. Сейчас директор под следствием, а новый директор подал в ОБЭП заявление о мошенничестве и присвоении. Могут в данной ситуации наказать бухгалтера, старый директор отрицает , что давал распоряжение расписываться за нее. Главный бухгалтер тоже под подозрением у следователей.

23 января заказала дочке в интернете коляску для кукол, оплатила 100% сказали готовность месяц и отправка будет в начале марта. Я пишу ближе к этому и спрашиваю когда будет коляска, мне отвечают что 5 марта, 5 ничего нет( я пишу им опять, они в ответ ответим после праздников 9...... Так никто не ответил.....я им всё пишу пишу, тишина! Потом всё же ответили они что в начале недели и так ничего не отправили. Сейчас пишу им, а они не считают нужным отвечать. Могу ли я написать заявление о мошенничестве?

У нас возникла проблема мы отдали деньги на покупку запчастей на авто частному лицу но тот со временем перестал выходить на связь и соответственно мы не смогли получить ни деньги ни запчасти.Мы живем в Липецке а заказывали и встречались с человеком в Тольятти.Соответственно спустя некоторое время мы отправили заказное письмо в полицию в Тольятти в УМВД по г.ТОльятти ул. Южное шоссе с заявление о Мошенничестве с подробным описанием нашей проблемы и точным адресам того человека который нас обманул.Спустя некоторое время нам пришло письмо что наше заявление направлено в тот округ где проживает этот человек.С тех пор а точнее с 20 октября 2015года никаких известий ничего нам не известно.Никто с нами больше не связывался ни письма по которому мы могли бы хотя бы узнать как продвигается наше дело нет.Мы как то даже звонили тому человеку с которым мы договаривались о запчастях и он даже взял трубку телефона и по разговору мы поняли что к нему даже никто из полиции и не приходил и деньги он возвращать не будет.Сегодня уже 17 марта а результата --ноль.как нам поступить-подскажите пожалуйста

Подали заявление о мошенничестве,прошло 20 дней,оперуполномоченный сказал по телефону что дело рассматривают 1-3 месяца и сказал что если что то будет известно перезвонит.Суть дела-мы с другом хот ели купить кофейный аппарат через интернет(Авито),связались с продавцом,он сказал что аппарат находится в другом городе и нужно перечислить средства на банковский счет.Мы перечислили 50 т.р и через неделю ждали доставки.Позвонили ему через неделю,он сослался на временные трудности(согласование с начальством),попросил еще 3 дня.Через 3 дня попросил еще 4 дня.В общем в конце он сказал что не знает кто мы и что от него хотим.Мы подали заявление в банк на расшифровку транзакции.Скажите возможно ли найти преступника по данным банка и как нам поступить если прошел уже месяц а с полиции никто не звонит

Здравствуйте, помогите пожалуйста, сложилась следующая ситуация: 4 месяца назад я заказала у девушки косметику, сразу отдала деньги, заказ должен был прийти через неделю. прошло 4 месяца, заказа нет до сих пор, деньги мне не возвращают, на мои сообщения не отвечает. я опубликовала в соц.сетях заметку с использованием ее личного фото, в заметке предупреждала людей об осторожности при заказе продукции у этой гражданки. теперь она грозит подать на меня заявление в прокуратуру за использование личных данных. Скажите, что мне за это будет и могу ли я подать встречное заявление о мошенничестве?

Добрый день!Человек написал на меня заявление о мошенничестве! Что грозит за мошенничество в 5000 рублей?(в интернете продавал запчасть,он прислал деньги на карту,а детель я не отослал в другой город,после этого он написал заявление!После допроса,я сам нашел его телефон,позвонил ему и с ним договорились,вернул деньги и деталь)

Добрый день. Планирую подать заявление в полицию о мошенничестве по месту жительства ответчика в другом регионе. На период следствия (если оно будет) не планирую оставаться в этом регионе. Могут ли меня, как истца, как-то ограничить в перемещении на период следствия? Обязан ли я присутствовать на заседаниях? И смогу ли я удаленно написать заявлении о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон? Заранее благодарен.

Добрый день, неделю назад я стал жертвой мошенника. Через сайт Avito вышел на объявление о продаже набора динамиков для автомобиля, списался с продавцом через WhatsApp, после чего перечислил продавцу на банковскую карту деньги в размере 18000 рублей, продавец подтвердил получение денежных средств, запросил данные на которые выслать посылку и на следующий день исчез. На руках имею номер телефона который не работает и номер банковской карты АЛЬФА БАНКА. Само собой банк не выдаст мне данные о пользователе карты, потому решил писать заявление в полицию, но на сколько это целесообразно не знаю. Куда нести заявление и на чьё имя его писать?

Здравствуйте. Моя мама подписала договор займа. Деньги не получила. Долг востребован заемщиком через суд и его иск удовлетворен в полном объеме. Как доказать факт мошенничества с кредитами? Ситуация такая: её сыну нужен был адвокат для защиты в суде. Он советовался со всеми своими знакомыми и друзьями. Тут же отозвалась его давняя знакомая, которая начала обнадеживать ссылаясь на свои связи в правоохранительных органах, пообещала хорошего адвоката, но нужны деньги. Денег у сына не было. Адвокат запросил сначала 50 000 рублей. Сын занял у своего друга и отдал деньги адвокату лично при встрече. Через неделю адвокат сказал, что нужно срочно еще 60 000 долларов, тогда дело закроют. Сын сказал, что денег таких ему не занять, тогда вышеупомянутая знакомая-мошенница предложила свою помощь. Будто она займет деньги у какого то бизнесмена (А) и передаст их адвокату, но нужны гарантии и так как сын под следствием, то пусть его мама подпишет договор займа. Перед тем как подписать этот договор мама сказала мошеннице, что таких денег она отдать не сможет на что получила ответ: вас это не должно волновать, мы друзья и обо всем договорились с Вашим сыном. Наивная женщина (мама) подписала, доверилась так как и сын полностью доверял этой мошеннице и успокоил маму, мол все будет хорошо. Постепенно отдадим. Как только договор займа был подписан пропала и мошенница и адвокат. В итоге, в суде сына защищал бесплатный адвокат и все обошлось условным сроком и штрафом. В этой истории постоянно фигурировал знакомый мошенницы человек (Х) наделенный властью. Мама хочет подать заявление о мошенничестве. Договор займа заключен в 2008 году . Сейчас появились новые факты. В течении с 2010 по 2015 год в производстве Одинцовского городского суда есть несколько дел по которым эта мошенница то ответчик, то истец. У одного машину забрала имея на руках ген доверенность, с другим договор займа на 8 мл рублей. Еще с каким-то адвокатом судилась. Деньги ему не заплатила. Я встречалась с одним из них, он готов идти с нами в бой, чтобы восстановить справедливость. Какие у нас шансы и как нам нужно действовать?

Добрый День! должник ООО в процесси судебного разбирательства открыл другое предприятие ТД с таким же названием и продолжает работать на счетах денег нет. по И/Л взять не чего. как правилно написать заявление о мошенничестве в полицию, или суд может пересмотреть дело

Здравствуйте.у меня такая проблема.выместила объявление в социальной сети о продаже книги.нашелся покупатель и сказал скинуть ему номер карты.моя сестра скинула номер и ей пришел набор цифр и она его отправила.и с ее карточки сняли 15тысяч рублей.стоит ли нам писать заявление о мошенничестве?

Здравствуйте.опишу ситуацию. Я с одним человеком договорился что мы вместе скинемся и начнем свой бизнес. Деньги он мне выслал из Таджикистана я был в Питере чеки у него сохранились. Дело так и не смог начать. Потому что меня кинули. Тот приехал в Россию и теперь хочет подать на меня заявление о мошенничестве.что делать подскажите пожалуйста