Казино

Заблокировали карту Сбербанк, предполагаю что из-за частых пополнений и выводов в казино. На карту приходит стипендия и просит зачисления от родных. Как мне разблокировать карту? СМС уведомление из-за чего заблокировали карту не было. Было только смс про то что карту заблокировали

Добрый день. У меня такая проблема, не знаю что делать. Играю в БК выигрываю и проигрываю. Но вот я по дурости решил поиграть в онлайн казино, ( только сейчас понял что у него нет никакой лицензии). играл около пол года, были небольшие выигрыши. вот последний месяц словил куш в в 2х разных онлайн казино в сумме около 900к и вывел его на карту частями. деньги приходили от незнакомых мне людей разными суммами от 10К до 50К. какую то часть я в этот же день проиграл в БК. по итогу осталось около 500к. меня заблокировал банк и соответственно передал информацию в ФНС. Там запросили документы откуда и от кого и кто эти все люди кто отправлял мне деньги. соответственно я их не знаю и нет возможности с ними связаться. может это даже не люди, а просто левые счета в разных банках. Соответственно оба казино меня послали подальше что никаких документов о моем выигрыше они не дадут. В налоговой сказали предоставить документы от каждого отправителя. мне их никиака не добыть. Сказали что будет уголовная ответственность если не предоставлю документы. вообще незнаю что делать и как быть. только щас понимаю что нахрен такие деньги не нужны. подскажите пожалуйста что мне теперь делать

Здравствуйте, играл в казино, выводил деньги и закидывал, туда сюда короче, в течении дня перевожу, под вечер уже не могу, банк сказал, что 115фз, вывел деньги на другой банк, почитал я то, что это передаётся в цб, и что перевод с пометкой 115 фз, как сделать, чтоб сделать нормальные отношения с банком и цб?

Здравствуйте, подскажите как правильно поступить. Около месяца я пользовался онлайн казино и ставками, пополнение баланса была на карту людей и также вывод через сбп, я уже не играю, но пришел блок по 115фз и Сбербанк заблокировал мой счет, онлайн банк и карту. Завтра я иду в Сбербанк. Как правильно себя вести? Стоит честно сказать про казино?

Добрый день! Сбербанк заблокировал карту по 115 ФЗ ,просят предоставить документы с пояснением с 20.06 по 22.07 ,на карту поступают еще детские пособия! но сложность заключпется в том что с карты пополняла и выводила выйграши с казино,супер крупных выйграшей не было,как правильно дать разьяснения? Буду благодарнп за помощь

Т-банк запрашивает документы по 115-ФЗ. Вот текст сообщения из чата: Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 22.07.2025 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 6 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Причина запроса в том, что я часто делаю переводы разным физ лицам на разные банки - пополняю онлайн казино. Реже получаю переводы от неизвестных мне лиц, когда выигрываю. Доходило максимум до 80К рублей за короткий срок пополнений и примерно столько же я переводил. Также иногда покупаю криптовалюту через p2p систему. Как мне оправдываться перед т-банком, стоит ли упоминать казино? Не заблокируют ли меня, если я честно во всём признаюсь или нужно говорить, что это всё возвраты долга и т.п.? Очень жду помощи, спасибо!