Казино

Банк прислал запрос по 115 фз. Фактически было большое количество переводом по счету, активно играю в онлайн казино. Возможно ли избежать блокировки счета и как правило но сформировать ответ в банк

Здравствуйте! Надеюсь кто-то сможет проконсультировать и помочь в данном вопросе. Знакомый стал жертвой мошенничества под предлогом «легкого заработка». Оказалось, что это какой-то нелегальный сайт онлайн-казино и через него просто отмывали деньги. Теперь у знакомого заблокирована карта и он внесен в список по 113-ФЗ. Подскажите, можно как-то выйти из этой ситуации и что вообще лучше предпринять? Заранее спасибо)

Здравствуйте! Такая ситуация , тинькофф заморозил счет , на основании статьи 115 , мол подозрительные махинации с деньгами , а на деле выводил средства с казино онлайн , и вывод со стороны онлайн казино осуществлялся с разных счетов , на один счет , который открывался для них , ( запрос денег ) , вообщем было много переводов на этот счет и после последнего перевода счета банк заморозил по причине указанной выше , доказательства что это был вывод средств с сайта я предоставил , но как быть в данной ситуации ?

Здравствуйте, заблокировали карту в Сбербанке, играл в онлайн казино, деньги поступали от физических лиц, и я переводил деньги физическим лицам, что делать, можно ли как то разблокировать/перевыпустить карту

Здравствуйте. Играя в казино онлайн, пополнил счет на сумму 10000 но деньги так и не поступили и так несколько раз. Возможно ли их вернуть или подать в суд на них. Прошло уже более двух месяцев с даты пополнения

Добрый день! Альфа банк заблокировал все счета по 115-ФЗ после поступления мне 50000р по СБП из онлайн-казино. Ходил в банк, все честно рассказал, написал две объяснительные откуда средства, предоставлял скриншоты из кассы казино, письменно обещал больш так не делать, в общем всеми силами доказывая, что это не отмывание денег и т.д. В итоге ответ один и тот же. Ситуация осложняется тем, что там же в банке у меня имеется кредит под залог имущества, который надо ежемесячно выплачивать, а также есть накопительный счет, с которого я теперь не могу снять свои средства (они к онлайн-казино никакого отношения не имеют).